主題：利亞德:第三屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議公告

證券代碼：300296 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：利亞德 公告編號(hào)：2019-061

利亞德光電股份有限公司

第三屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議于
2019 年 8 月 12 日上午 10:30 在公司會(huì)議室召開(kāi)。公司于 2019 年 8 月 7 日以郵件方
式發(fā)出了召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的通知，各位董事確認(rèn)收到各項(xiàng)會(huì)議文件。會(huì)議應(yīng)到董事9 名，實(shí)到董事 9 名。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件（以下合稱(chēng)“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，表決有效。

本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李軍主持，經(jīng)與會(huì)董事討論、以記名投票表決的方式表決，通過(guò)以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2014年度員工持股計(jì)劃管理細(xì)則變更的議案》。

《公司 2014 年度員工持股計(jì)劃》（于 2016 年 1 月設(shè)立，鎖定期為 2016 年 1
月 15 日至 2019 年 1 月 14 日）持有人于 2019 年 7 月 9 日召開(kāi)第二次持有人會(huì)議，
審議通過(guò)了《關(guān)于 2014 年持股計(jì)劃收益分配方案的議案》，并提交公司董事會(huì)審議，公司董事會(huì)同意上述議案內(nèi)容。

上述議案內(nèi)容主要是對(duì)《利亞德光電股份有限公司 2014 年度員工持股計(jì)劃管理
細(xì)則（修訂稿）》中第十三條第 4 款內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化，具體變更為：標(biāo)的股票鎖定期屆滿后的存續(xù)期內(nèi)，管理委員會(huì)陸續(xù)變現(xiàn)本員工持股計(jì)劃資產(chǎn)，并按考核期 2016-2018年（1）持有人所屬子公司為集團(tuán)貢獻(xiàn)的業(yè)績(jī)比重；（2）持有人考核期內(nèi)根據(jù)所屬子
公司的《績(jī)效考核管理制度》的考核結(jié)果；（3）持有人所持份額的比例；（4）變現(xiàn)本員工持股計(jì)劃資產(chǎn)的比例等，分配給持有人。同時(shí)，鑒于持有人考慮到兜底股東管理層多次的兜底壓力，同意從 2014 年度員工持股計(jì)劃收益中預(yù)提部分《公司 2017年員工持股計(jì)劃》預(yù)虧金額。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確意見(jiàn)，同意對(duì)《利亞德光電股份有限公司2014 年度員工持股計(jì)劃管理細(xì)則（修訂稿）》中第十三條第 4 款內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化。

表決結(jié)果：贊成4票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事李軍、譚連起、沙麗、袁波、浮禪妮回避表決，本議案獲得通過(guò)。

特此公告。

利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2019 年 8 月 12 日


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