主題：中國(guó)石化：董監(jiān)事會(huì)決議暨召開(kāi)股東大會(huì)公告

中國(guó)石化：董監(jiān)事會(huì)決議暨召開(kāi)股東大會(huì)公告

　　中國(guó)石油化工股份有限公司于2008年4月3日召開(kāi)三屆十九次董事會(huì)及三屆八次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)2007年提取八項(xiàng)減值準(zhǔn)備的議案。
二、通過(guò)關(guān)于2007年持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案：2007年持續(xù)關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額共人民幣2680億元，其中：買入人民幣1233億元，賣出人民幣1447億元。
三、通過(guò)2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以公司總股本867.02億股為基數(shù)，每股派人民幣0.165元(含稅)，扣除中期現(xiàn)金股利，2007年末期每股派人民幣0.115元。
四、通過(guò)續(xù)聘畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別為公司2008年度境內(nèi)、外核數(shù)師的議案。
五、通過(guò)公司2007年年度報(bào)告。
六、通過(guò)修訂《公司章程》的議案。
七、通過(guò)公司在境內(nèi)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣200億元公司債券的議案。
八、通過(guò)提請(qǐng)股東大會(huì)給予公司董事會(huì)發(fā)行新股一般性授權(quán)的議案：此一般性授權(quán)將授權(quán)董事(或由董事會(huì)授權(quán)的董事)分別可配發(fā)、發(fā)行及處理最多現(xiàn)已發(fā)行內(nèi)資股及境外上市外資股的20%的股份。
董事會(huì)決定于2008年5月26日上午召開(kāi)2007年年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng)。

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