主題：中國(guó)石化：第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告


公告日期 2010-01-11
股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)石化 證券代碼：600028 編號(hào)：臨2010-01
中國(guó)石油化工股份有限公司
第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國(guó)石油化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱「中國(guó)石化」或「公
司」）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱「會(huì)議」）于2009年
12月30日以書(shū)面形式發(fā)出通知，于2010年1月8日以書(shū)面議案方式
召開(kāi)。中國(guó)石化全體董事出席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律
和《公司章程》的規(guī)定。
全體董事審議并一致批準(zhǔn)如下議案：
一、關(guān)于在境內(nèi)發(fā)行美元中期票據(jù)的議案。
1. 同意擇機(jī)在中國(guó)境內(nèi)一次或分次發(fā)行本金總額不超過(guò)30
億美元的中期票據(jù)。
2．授權(quán)董事、高級(jí)副總裁戴厚良先生根據(jù)公司資金需要以
及市場(chǎng)條件，決定發(fā)行的具體條款、條件以及相關(guān)事宜，擇機(jī)發(fā)
行美元中期票據(jù)。2
二、關(guān)于《內(nèi)部控制手冊(cè)》修訂的議案。
承董事會(huì)命
陳革
董事會(huì)秘書(shū)
二零一零年一月八日

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