主題：振華重工關(guān)于公司董事、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)辭任的公告

上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司

　　關(guān)于公司董事、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)辭任的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事

　　會(huì)于近日收到公司董事、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)王玨先生的書面辭呈。

　　王玨先生因工作調(diào)動(dòng)，申請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的職務(wù)。根據(jù)《公司法》及有關(guān)規(guī)定，王玨先生的辭呈自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。王玨先生已確認(rèn)與董事會(huì)之間無(wú)意見(jiàn)分歧。

　　根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書管理辦法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司將盡快聘任新的董事會(huì)秘書。在公司聘任新的董事會(huì)秘書前，公司董事會(huì)指定總法律顧問(wèn)孫厲先生暫為代行董事會(huì)秘書職責(zé)。

　　公司董事會(huì)對(duì)王玨先生任職期間的工作業(yè)績(jī)及勤勉盡責(zé)表示充分肯定，同時(shí)對(duì)其為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

　　2017年 12月 19 日


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