主題：一場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的港股投資騙局

炒股的世界有各種套路，有人堅(jiān)信巴菲特的價(jià)值投資，有人四處打探內(nèi)幕消息，還有人選擇相信“股神”。

但相信“股神”總是要付出代價(jià)的。早在8月份，本報(bào)微信號(hào)就發(fā)表過(guò)有投資者接盤港股“盛良物流”被收割的事件，如今港股投資者被誘導(dǎo)炒作被操縱的港股的事又發(fā)生了。

空手套白狼

10月的最后一個(gè)周末，記者無(wú)意間接觸到一個(gè)招港股代理的公司人員張總（在接觸過(guò)程中慣以張總稱呼）。于是，一趟偽代理之路就此開啟。

至于如何做代理，張總表示，“很簡(jiǎn)單”，莊家會(huì)把價(jià)格拉到一個(gè)點(diǎn)，然后代理只要讓客戶掛單買進(jìn)，并提供數(shù)據(jù)或者截圖，便可得到客戶交易量30%的返傭，并表示“當(dāng)天就會(huì)打到賬戶”。

為何會(huì)有這么高的返傭，張總解釋，“咱們找資金幫莊家拉升股票，莊家給相應(yīng)的分紅”。但他也表示，客戶買入后也可能會(huì)下跌。

當(dāng)然，對(duì)代理也是有要求的。根據(jù)張總介紹，代理需要“報(bào)量”和“控制客戶”。簡(jiǎn)單講，就是需要提前上報(bào)買入股票的金額，“提前報(bào)量則傭金全返，沒(méi)報(bào)的話當(dāng)天先返一半”。 張總還表示，代理需要控制客戶在15天內(nèi)不能賣出，為此莊家會(huì)押5%的保證金，主要是為了防止砸盤，大幅度的漲跌會(huì)引起關(guān)注，到時(shí)都麻煩。

張總發(fā)給記者的一份《港股代理商合作協(xié)議》顯示，“乙方（代理）為甲方從事的港股、滬港通等業(yè)務(wù)介紹客戶，促成甲方與客戶間的合作?！?合作報(bào)酬=客戶持倉(cāng)*返還比例，并按資金實(shí)力分為三級(jí)代理，返傭比例分別為30%、25%、20%。根據(jù)已簽名蓋章的代理協(xié)議，記者看到公司名字為“河北僑信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，與張總之前介紹的僑信科技相吻合。

在記者發(fā)過(guò)去一張港股賬戶以及資金的截圖之后，便順利成為一名代理，并準(zhǔn)備“試水”，但一切都是保密的。

套路滿滿

10月30日早晨還未開盤，張總給記者發(fā)來(lái)指示，稱擎天證券將會(huì)在下午1點(diǎn)半出貨代碼為08352的成安控股，掛單價(jià)格為5.8港元，讓代理見到5.8港元的賣單就讓客戶吃掉。還提示：“上午開盤會(huì)漲，買完后明天股票也會(huì)上漲，這些都告訴客戶，方便做營(yíng)銷。你們代理編好故事或者直接查下利好消息，給客戶說(shuō)這邊要并購(gòu)國(guó)內(nèi)一家公司之類的消息，讓客戶放心大膽買進(jìn)。”張總還指出，見到賣單后先到先得，后邊就沒(méi)貨了。

當(dāng)日上午開盤后，成安控股午間收盤果然小幅上漲1.25%，收于5.86元/股。午間休市時(shí)，張總給記者發(fā)來(lái)一個(gè)微信名片，稱這是下午操作股票統(tǒng)一發(fā)出指令的人。他還表示，僑信科技的工作人員早已在香港和“大股東”接頭，中午就會(huì)看到用于返傭的港元現(xiàn)金，“等著拿錢吧”。

下午1點(diǎn)左右，張總又給記者發(fā)來(lái)一段小視頻。視頻顯示一堆成捆整齊擺放的港元現(xiàn)金，旁邊還配有一份香港本地10月30日發(fā)行的報(bào)紙，以此表示錢就是當(dāng)天拿到的，只要讓客戶買進(jìn)，莊家就能立馬返傭。但莊家，也就是張總口中的大股東，一直是神秘的存在。唯一知道的相關(guān)信息就是他們所用的券商席位為擎天證券。

接盤混亂

10月30日下午1:30，如之前張總所言，成安控股在賣一位置出現(xiàn)5.8港元價(jià)位，有143萬(wàn)股賣單，券商席位是擎天證券。但接下來(lái)接盤的情況則有點(diǎn)混亂，似乎并沒(méi)有按照設(shè)定劇本進(jìn)行。接近下午2點(diǎn)的時(shí)候，僑信科技相關(guān)人員不斷提醒，“看到了5.8港元賣單，就要抓緊讓客戶買，不用管別人”。但該價(jià)位的賣單很快被更低價(jià)位的賣單取代。沒(méi)過(guò)多久，新的指示傳來(lái)，“5.8港元及以下價(jià)位賣單全算，全部吃掉，速度”。

交易記錄顯示，成安控股交易量在下午1∶30分之后迅速放大，但在13∶50~14∶10之間量較小，之后再次放大，直到14:45分左右再次沉寂，到15∶00之后有少許放量。量能的變化基本與僑信科技的人指令下達(dá)情況以及中間出現(xiàn)混亂的時(shí)間間隔一致，15∶00之后張總便開始詢問(wèn)買入量，并要求截圖。

當(dāng)天盤面上， 5.8港元價(jià)位的賣單從最初的143萬(wàn)股開始逐漸減少，在14∶26左右突然減少到50萬(wàn)股。隨后，在14∶36左右擎天證券的賣單價(jià)格變?yōu)?.7港元、數(shù)量50萬(wàn)股，隨后逐漸減少并突然消失。當(dāng)天，成安控股成交量為509萬(wàn)股，成交額為2899萬(wàn)元，全天收于5.59元，跌3.45%。不過(guò)，據(jù)記者了解，該次交易的“傭金”并未在當(dāng)天和隨后的一周支付給代理。僑信科技的人稱，代理上報(bào)截圖有PS嫌疑，還說(shuō)有個(gè)別代理在搞鬼。

并非個(gè)案

下半年以來(lái)，類似這種“炒港股”的現(xiàn)象逐漸增多。除了8月份本報(bào)微信號(hào)報(bào)道過(guò)的“盛良物流”，還有多只港股存在被操作的嫌疑。

據(jù)知情人士趙安（化名）介紹，“現(xiàn)在做這種港股交易的人，大部分是從之前的貴金屬、微交易、郵幣卡等轉(zhuǎn)來(lái)的。”

今年初，監(jiān)管層大力清理整頓各類交易場(chǎng)，特別是貴金屬交易和微盤交易等成為監(jiān)管打擊的重點(diǎn)。記者年中也在其它知情人士處了解到，曾在深圳龍華、福田等地的貴金屬交易公司大部分人去樓空。

根據(jù)記者得到的一份交易指令聊天信息，港股HM INTL HLDGS（代碼為08416）在今年9月21日，也曾有過(guò)類似的操作。交易指令是9月21日上午11點(diǎn)，讓客戶1.66元價(jià)格買進(jìn)，券商席位為貝格隆，同樣有從香港發(fā)來(lái)的現(xiàn)金配合當(dāng)天香港報(bào)紙的截圖，而主導(dǎo)該次操作的公司指向?yàn)槭⑹榔仗欤ㄉ钲冢﹪?guó)際投資控股有限公司。

另外，從不同知情人士處印證，根據(jù)被引導(dǎo)的聊天記錄，港股PF GROUP （08221）、節(jié)能元件（08231）、泰錦控股（08321）、Classified Gp(08232)等股票也均存在上述操作情況，具體是否存在操縱股價(jià)不得而知。

據(jù)記者接觸的知情人士介紹，類似的港股炒作是一套相互獨(dú)立又以傭金緊密聯(lián)系的流程。內(nèi)地公司通過(guò)招聘代理形式發(fā)展下線，代理負(fù)責(zé)招攬客戶買入指定時(shí)間、價(jià)位、券商的股票，兩者按一定比例分配傭金。而香港也同樣是兩級(jí)代理結(jié)構(gòu)，內(nèi)地公司赴港一般只能接觸到香港代理人員，真正的“莊家”根本不會(huì)出現(xiàn)在交易視野中。

而且，所有人員之間都特別謹(jǐn)慎，沒(méi)有信任可言。至少?gòu)膬?nèi)地公司與代理情況來(lái)看，兩者除了交易指令等信息外，其它都知之甚少。另外，兩者相互之間的微信、電話、姓名都可能只是個(gè)馬甲。

股價(jià)暴跌

根據(jù)成安控股10月30日的交易記錄，當(dāng)天下午共有200多筆買入記錄，其中以1萬(wàn)股（最小成交單位）成交居多。在這200多筆的成交中，有多少散戶被帶入還不得而知。不過(guò)一旦買入而沒(méi)能及時(shí)出手的話，買入者面對(duì)的是股價(jià)暴跌。

10月31日，成安控股跌15.38%；10月30日至11月2日4個(gè)交易日，“成安控股”跌38.86%。10月30日至11月15日13個(gè)交易日，成安控股跌92.40%，已經(jīng)跌成仙股。從11月16日至今，成安控股股價(jià)一直徘徊在0.3元左右的價(jià)位。昨日，成安控股收盤報(bào)0.3港元，全天交易額176萬(wàn)港元。

從上述其它個(gè)股來(lái)看，HM INTL HLDGS 在9月21日至9月28日的7個(gè)交易日內(nèi)，股價(jià)下跌71.64%。另外Classified Gp在9月28日至10月9日的6個(gè)交易日內(nèi)，股價(jià)下跌77.15%；節(jié)能元件在10月19日至11月1日的10個(gè)交易日內(nèi)，股價(jià)下跌47.57%；“泰錦控股”在11月1日當(dāng)天，一天暴跌81.77%。

另外，對(duì)這些股票的操作還存在階段性重復(fù)的特征，至少“成安控股”交易量變化，很符合僑信科技相關(guān)人員曾表示的“這波操作會(huì)有4天”的時(shí)間段特征。

根據(jù)交易數(shù)據(jù)，成安控股在10月16日之前3個(gè)月左右時(shí)間，每天交易額長(zhǎng)期徘徊在300萬(wàn)港元左右，之后的一段時(shí)間交易額出現(xiàn)暴增，最多達(dá)到6528萬(wàn)港幣。

屢現(xiàn)閃崩

今年以來(lái)的港股市場(chǎng)，除了恒生指數(shù)屢創(chuàng)新高外，還有一些個(gè)股集體閃崩也同樣引人關(guān)注。

今年6月27日，港股市場(chǎng)多只個(gè)股閃崩， 26只個(gè)股的跌幅在20%以上。其中，三只股票跌幅超90%。當(dāng)天的暴跌時(shí)間非常一致，均發(fā)生在10∶30之后。

對(duì)于當(dāng)天的閃崩，市場(chǎng)有許多解讀。有消息人士稱爆倉(cāng)原因和某莊家的證券牌照有關(guān)。最近也有消息人士對(duì)記者透露當(dāng)時(shí)的集體閃崩和香港監(jiān)管層調(diào)查莊股有關(guān)。另外，今年5月，香港知名投資人、港交所前非執(zhí)行董事韋伯在其個(gè)人網(wǎng)站曾發(fā)表文章——“謎之網(wǎng)絡(luò)”：50只不能買的港股，告誡投資者遠(yuǎn)離這些股票。

韋伯指出，這50只股票中部分屬于泡沫，部分曾被香港證監(jiān)會(huì)警告股權(quán)過(guò)度集中，也有部分是由于權(quán)益披露不足。同時(shí)，這50只股票相互持股，關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，投資取向并非以股東利益為原則，部分股份或另有意圖。在韋伯給出的50只個(gè)股謎之網(wǎng)絡(luò)關(guān)系圖中，已專門將成安控股、泰錦控股列為已知泡沫公司。截至目前，韋伯提示的50只股票中，已經(jīng)有5家被香港證監(jiān)會(huì)要求停牌。


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。