主題：振華重工董事會決議公告

上海振華重工（集團）股份有限公司

第六屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司第六屆董事會第二十三次會議于2017年6月22日召開，本

次會議采用書面通訊的方式召開，應(yīng)到董事12人，實到董事12人。

本次會議的召開及程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，一致審議通過如下議案：

一、《關(guān)于修改公司章程的議案》

為貫徹落實中央關(guān)于在深化國有企業(yè)改革中堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強黨的建設(shè)的相關(guān)文件精神，積極響應(yīng)監(jiān)管機構(gòu)的政策導(dǎo)向，更好地保護中小投資者利益，現(xiàn)擬進一步完善公司章程，詳細修訂內(nèi)容如下：(一)修改條款：

原章程 現(xiàn)修改為

第八十二條 董事、監(jiān)事候選人名單以 第八十二條 董事、監(jiān)事候選人名單以

提案的方式提請股東大會表決。 提案的方式提請股東大會表決。

下列各方有權(quán)提名公司董事、監(jiān)事候選 下列各方有權(quán)提名公司董事、監(jiān)事候選

人： 人：

（一）董事會協(xié)商提名董事候選人； （一）董事會可以向股東大會提出董

（二）監(jiān)事會協(xié)商提名監(jiān)事候選人； 事、非職工監(jiān)事候選人的提名議案。監(jiān)

事會以及單獨或者合并持股3%以上的

股東大會就選舉董事、監(jiān)事進行表 股東，可以向董事會書面提名推薦董

決時，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會 事、非職工監(jiān)事候選人，在由董事會對

的決議，可以實行累積投票制。 該等推薦人員進行資格審核后，提交股

前款所稱累積投票制是指股東大 東大會選舉；

會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有 （二）監(jiān)事會中的職工代表由公司職工

與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決 通過職工代表大會或者其他符合相關(guān)

權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。 法律、法規(guī)之規(guī)定的形式民主選舉產(chǎn)

董事會應(yīng)當向股東公告候選董事、監(jiān)事 生；

的簡歷和基本情況。通過累積投票制選 （三）獨立董事的提名方式和程序

舉董事、監(jiān)事時實行差額選舉，董事、 應(yīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定執(zhí)行。

監(jiān)事候選人的人數(shù)應(yīng)當多于擬選出的

董事、監(jiān)事人數(shù)。在累積投票制下，獨 股東大會就選舉董事、監(jiān)事進行表

立董事應(yīng)當與董事會其他成員分別選 決時，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會

舉。 的決議，應(yīng)當實行累積投票制。

前款所稱累積投票制是指股東大會選

舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應(yīng)

選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股

東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會

應(yīng)當向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡歷

和基本情況。通過累積投票制選舉董

事、監(jiān)事時實行差額選舉，董事、監(jiān)事

候選人的人數(shù)應(yīng)當多于擬選出的董事、

監(jiān)事人數(shù)。在累積投票制下，獨立董事

應(yīng)當與董事會其他成員分別選舉。

(二)新增加條款:


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