主題：振華重工董事會(huì)決議公告

上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2017年6月22日召開，本

次會(huì)議采用書面通訊的方式召開，應(yīng)到董事12人，實(shí)到董事12人。

本次會(huì)議的召開及程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，一致審議通過如下議案：

一、《關(guān)于修改公司章程的議案》

為貫徹落實(shí)中央關(guān)于在深化國(guó)有企業(yè)改革中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的相關(guān)文件精神，積極響應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的政策導(dǎo)向，更好地保護(hù)中小投資者利益，現(xiàn)擬進(jìn)一步完善公司章程，詳細(xì)修訂內(nèi)容如下：(一)修改條款：

原章程 現(xiàn)修改為

第八十二條 董事、監(jiān)事候選人名單以 第八十二條 董事、監(jiān)事候選人名單以

提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。 提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。

下列各方有權(quán)提名公司董事、監(jiān)事候選 下列各方有權(quán)提名公司董事、監(jiān)事候選

人： 人：

（一）董事會(huì)協(xié)商提名董事候選人； （一）董事會(huì)可以向股東大會(huì)提出董

（二）監(jiān)事會(huì)協(xié)商提名監(jiān)事候選人； 事、非職工監(jiān)事候選人的提名議案。監(jiān)

事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持股3%以上的

股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表 股東，可以向董事會(huì)書面提名推薦董

決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì) 事、非職工監(jiān)事候選人，在由董事會(huì)對(duì)

的決議，可以實(shí)行累積投票制。 該等推薦人員進(jìn)行資格審核后，提交股

前款所稱累積投票制是指股東大 東大會(huì)選舉；

會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有 （二）監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工

與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決 通過職工代表大會(huì)或者其他符合相關(guān)

權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。 法律、法規(guī)之規(guī)定的形式民主選舉產(chǎn)

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事 生；

的簡(jiǎn)歷和基本情況。通過累積投票制選 （三）獨(dú)立董事的提名方式和程序

舉董事、監(jiān)事時(shí)實(shí)行差額選舉，董事、 應(yīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定執(zhí)行。

監(jiān)事候選人的人數(shù)應(yīng)當(dāng)多于擬選出的

董事、監(jiān)事人數(shù)。在累積投票制下，獨(dú) 股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表

立董事應(yīng)當(dāng)與董事會(huì)其他成員分別選 決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)

舉。 的決議，應(yīng)當(dāng)實(shí)行累積投票制。

前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選

舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)

選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股

東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì)

應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷

和基本情況。通過累積投票制選舉董

事、監(jiān)事時(shí)實(shí)行差額選舉，董事、監(jiān)事

候選人的人數(shù)應(yīng)當(dāng)多于擬選出的董事、

監(jiān)事人數(shù)。在累積投票制下，獨(dú)立董事

應(yīng)當(dāng)與董事會(huì)其他成員分別選舉。

(二)新增加條款:


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。