主題：陳琳當(dāng)選南玻A董事長

證券簡稱：南玻A；南玻B；10南玻02

中國南玻集團股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中國南玻集團股份有限公司第八屆董事會第一次會議于2017年5月2日在

深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路南玻集團新辦公樓二樓一號會議室召開。會議通知已于2017年4月22日以電子郵件形式向所有董事發(fā)出。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，獨立董事靳慶軍通過電話會議系統(tǒng)出席本次會議并表決，董事王健因出差，委托董事陳琳出席本次會議并表決。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表決方式通過了以下決議：

一、審議了《關(guān)于第八屆董事會選舉董事長的議案》；

陳琳以9票當(dāng)選為第八屆董事會董事長。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于組成第八屆董事會

專門委員會的議案》；

公司2017年第三次臨時股東大會選舉產(chǎn)生了新一屆董事會，為保證董事會

及其專門委員會正常履行相關(guān)職責(zé)，確定董事會各專門委員會組成如下：

1、戰(zhàn)略委員會：

召集人：陳琳

組成人員：陳琳、靳慶軍、葉偉青、潘永紅、王?。?br />
2、審計委員會

召集人：詹偉哉

組成人員：詹偉哉、朱桂龍、靳慶軍、陳琳、程細(xì)寶

3、提名委員會：

召集人：靳慶軍

組成人員：靳慶軍、朱桂龍、詹偉哉、陳琳、王??；

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4、薪酬與考核委員會：

召集人：朱桂龍

組成人員：朱桂龍、詹偉哉、靳慶軍、陳琳、潘永紅。

三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于聘任新一屆高級管

理人員的議案》；

董事會決定聘任潘永紅先生為南玻集團首席執(zhí)行官（CEO）。同時，聘任盧文輝先生擔(dān)任公司常務(wù)副總裁、李衛(wèi)南先生擔(dān)任公司副總裁。

四、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的

議案》；

為保障公司董事會工作的順利開展，提議董事會聘任楊昕宇先生為南玻集團第八屆董事會秘書，任期與第八屆董事會一致。待任命生效后，董事長陳琳女士將不再代為履行董事會秘書職責(zé)。

根據(jù)有關(guān)信息披露的規(guī)定，現(xiàn)將新任董事會秘書的聯(lián)系方式公告如下：

聯(lián)系電話： (86) 755-26860666

電子郵箱： securities@csgholding.com

特此公告。

中國南玻集團股份有限公司

董事會

二〇一七年五月三日


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