主題：粵首破虛假期貨交易平臺詐騙案

從廣東省公安廳獲悉，在公安部的協(xié)調(diào)指揮下，省公安廳部署全省19個地市公安機關(guān)在境外多個國家和福建、廣西、云南等14個省區(qū)市同步開展“安網(wǎng)1號”“安網(wǎng)2號”專案收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人290余人，破獲案件740余起，初步查明涉案金額1億余元。其中，“安網(wǎng)2號”是廣東警方偵破的首宗虛假期貨交易平臺詐騙案。

　　廣東第一次跨國跨省偵破網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙

　　2016年6月，廣州警方接到群眾報案，稱其通過互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎找到一刷單兼職廣告，并按照廣告提供的詐騙團伙QQ指引購買虛假商品意圖賺取傭金，結(jié)果到一定金額大單時，發(fā)現(xiàn)其返款無法到賬、承諾返款的詐騙團伙消失，才意識到上當受騙。與此同時，深圳、清遠、韶關(guān)、珠海等地相繼接到在校大學生被以網(wǎng)絡(luò)兼職刷單刷信譽為名進行網(wǎng)絡(luò)詐騙的報警。

　　該類案件引起省委、省政府領(lǐng)導高度重視。廣東省公安廳迅速成立專案組，對全省網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙犯罪線索進行集中梳理，并將網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙犯罪列為“安網(wǎng)1號”專案。

　　在騰訊公司的配合下，經(jīng)過縝密偵查，相關(guān)犯罪團伙的組織體系和犯罪網(wǎng)絡(luò)基本查清，在鎖定相關(guān)犯罪證據(jù)后，3月下旬，專案組部署全省19個地市公安機關(guān)在境外多個國家和福建、云南等12個省區(qū)市同步收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人180余人，破獲案件740余起，繳獲銀行卡、手機、電話卡、電腦等涉案物品一大批，初步查明涉案金額達550余萬元?！鞍簿W(wǎng)1號”專案收網(wǎng)行動，是我省公安機關(guān)第一次組織對網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙犯罪實施跨國跨省大規(guī)模集群戰(zhàn)役。

　　虛假平臺通過修改參數(shù)控制行情升跌行騙

　　2016年4月，廣州警方接到群眾孫某報案，稱其被某投資公司利用一期貨軟件，以“合作炒股、做現(xiàn)貨”的方式在半個月內(nèi)詐騙了其11萬余元。警方經(jīng)初步偵查發(fā)現(xiàn)，一個利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)虛假期貨現(xiàn)貨投資平臺實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團伙向平臺設(shè)計公司購買虛假平臺，再通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展各級代理，由代理利用非法獲取的公民個人信息，對投資者進行精準的投資虛假宣傳，并冒充“專家”利用QQ群、視頻直播等方式推薦內(nèi)幕消息，誘騙投資者登錄平臺進行“投資”，通過修改平臺參數(shù)，控制行情升跌的方式實施網(wǎng)絡(luò)詐騙。

　　初步統(tǒng)計受騙投資者眾多，涉案金額過億元。省公安廳與廣州市公安局迅速抽調(diào)警力成立專案組，經(jīng)縝密偵查，摸清了該犯罪團伙的組織架構(gòu)、作案手法，其團伙成員100余名，涉及平臺設(shè)計公司1家、投資期貨公司10余家，涉案人員遍布廣東、上海、廣西、湖南、湖北等5個省區(qū)市。

　　在掌握其犯罪事實和犯罪證據(jù)后，3月下旬，在公安部的協(xié)調(diào)下，專案組在上海、湖北、湖南、廣西以及我省廣州、東莞等地同步開展“安網(wǎng)2號”收網(wǎng)行動，摧毀窩點10余個，抓獲嫌疑人100余人，包括犯罪團伙核心成員在內(nèi)的20余名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，查獲電腦、手機、銀行卡、單據(jù)等涉案物品一大批，初步統(tǒng)計涉案金額約1億元?！鞍簿W(wǎng)2號”專案，是我省公安機關(guān)偵破的首宗利用互聯(lián)網(wǎng)虛假期貨現(xiàn)貨投資平臺實施網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

　　廣東省公安廳有關(guān)負責人表示，廣東警方將繼續(xù)嚴打整治網(wǎng)絡(luò)犯罪，同時提醒廣大群眾，投資需謹慎，網(wǎng)上有陷阱，天上不會掉餡餅，發(fā)現(xiàn)上當受騙要及時向警方報案。



【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應(yīng)責任。