主題：南玻A:2017年第二次臨時股東大會決議公告

證券簡稱：南玻A；南玻B；10南玻02

中國南玻集團股份有限公司

2017年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示

在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

一、會議召開和出席的情況

1、會議召開情況

①現(xiàn)場會議召開時間為：2017年3月2日下午14:50

②網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2017年3月1日～2017年3月2日

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年3月2

日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年3

月1日下午15:00至2017年3月2日下午15:00期間的任意時間。

③會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

④現(xiàn)場會議召開地點：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路南玻集團新辦公樓二樓一號會議室

⑤召集人：公司董事會

⑥會議主持人：董事長陳琳女士

⑦本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《中國南玻集團股份有限公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。

2、會議的出席情況

①出席總體情況

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參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共75人，

代表股份627,986,515股，占公司有表決權(quán)總股份的30.26%。其中，A股股東及

股東代理人共 17 人，代表股份 540,946,800 股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的

26.07%。B股股東及股東代理人共58人，代表股份87,039,715股，占公司有表

決權(quán)總股份數(shù)的4.19%。

出席本次會議中小股東代表69人，代表股份108,493,418股，占公司有表決

權(quán)總股份的5.23%。

②現(xiàn)場會議出席情況

參加本次股東會議現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共 61人，代表股份

539,078,780股，占公司有表決權(quán)總股份的25.98%。其中，A股股東及股東代理

人共5人，代表股份480,821,277股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的23.17%。B股

股東及股東代理人共56人，代表股份58,257,503股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)

的2.81%。

出席本次股東會議現(xiàn)場會議的中小股東及股東代表 56人，代表股份

79,137,803股，占公司有表決權(quán)總股份的3.81%。

③網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共14人，代表股份88,907,735股，占公司有表決

權(quán)總股份的4.28％。其中，A股股東及股東代理人共12人，代表股份60,125,523

股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的2.90%。B股股東及股東代理人共2人，代表股

份28,782,212股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的1.39%。

出席本次股東會議網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東代表 13人，代表股份

29,355,615股，占公司有表決權(quán)總股份的1.41％。

④出席或列席情況：公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次股東大會。

二、議案審議和表決情況

本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式逐項審議通過了《關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債券方案的議案》：

1、公司符合向合格投資者公開發(fā)行公司債券條件；

總表決情況如下：

第2頁共9頁

同意627,451,014股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.91%。反對535,500

股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.09%。棄權(quán)1股，占出席會議所有股東所

持表決權(quán)0.00%。

其中，B股表決情況如下：

同意87,039,715股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占

出席會議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議B股股東所持表

決權(quán)0.00%。

參與本議案表決的中小股東投票情況如下：

同意 107,957,917 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的 99.51%；反對

535,500股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的0.49%；棄權(quán)1股，占出席會議

中小股東所持表決權(quán)的0.00%。

2、 票面金額、發(fā)行價格及發(fā)行規(guī)模；

總表決情況如下：

同意627,444,014股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.91%。反對542,500

股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.09%。棄權(quán)1股，占出席會議所有股東所

持表決權(quán)0.00%。

其中，B股表決情況如下：

同意87,039,715股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占

出席會議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議B股股東所持表

決權(quán)0.00%。

參與本議案表決的中小股東投票情況如下：

同意 107,950,917 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的 99.50%；反對

542,500股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的0.50%；棄權(quán)1股，占出席會議

中小股東所持表決權(quán)的0.00%。

3、發(fā)行對象及向公司股東配售的安排；

總表決情況如下：

同意627,451,014股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.91%。反對535,500

股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.09%。棄權(quán)1股，占出席會議所有股東所

持表決權(quán)0.00%。

第3頁共9頁

其中，B股表決情況如下：

同意87,039,715股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占

出席會議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議B股股東所持表

決權(quán)0.00%。

參與本議案表決的中小股東投票情況如下：

同意 107,957,917 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的 99.51%；反對

535,500股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的0.49%；棄權(quán)1股，占出席會議

中小股東所持表決權(quán)的0.00%。

4、債券期限及品種；

總表決情況如下：

同意627,451,014股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.91%。反對535,500

股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.09%。棄權(quán)1股，占出席會議所有股東所

持表決權(quán)0.00%。

其中，B股表決情況如下：

同意87,039,715股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占

出席會議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議B股股東所持表

決權(quán)0.00%。

參與本議案表決的中小股東投票情況如下：

同意 107,957,917 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的 99.51%；反對

535,500股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的0.49%；棄權(quán)1股，占出席會議

中小股東所持表決權(quán)的0.00%。

5、債券利率及確定、還本付息方式；

總表決情況如下：

同意627,444,014股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.91%。反對542,500

股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.09%。棄權(quán)1股，占出席會議所有股東所

持表決權(quán)0.00%。

其中，B股表決情況如下：

同意87,039,715股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占

出席會議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議B股股東所持表

第4頁共9頁

決權(quán)0.00%。

參與本議案表決的中小股東投票情況如下：

同意 107,950,917 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的 99.50%；反對

542,500股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的0.50%；棄權(quán)1股，占出席會議

中小股東所持表決權(quán)的0.00%。

6、擔(dān)保方式；

總表決情況如下：

同意627,444,014股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.91%。反對542,500

股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.09%。棄權(quán)1股，占出席會議所有股東所

持表決權(quán)0.00%。

其中，B股表決情況如下：

同意87,039,715股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占

出席會議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議B股股東所持表

決權(quán)0.00%。

參與本議案表決的中小股東投票情況如下：

同意 107,950,917 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的 99.50%；反對

542,500股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的0.50%；棄權(quán)1股，占出席會議

中小股東所持表決權(quán)的0.00%。

7、發(fā)行方式；

總表決情況如下：

同意627,444,014股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.91%。反對542,500

股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.09%。棄權(quán)1股，占出席會議所有股東所

持表決權(quán)0.00%。

其中，B股表決情況如下：

同意87,039,715股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占

出席會議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議B股股東所持表

決權(quán)0.00%。

參與本議案表決的中小股東投票情況如下：

同意 107,950,917 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的 99.50%；反對

第5頁共9頁

542,500股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的0.50%；棄權(quán)1股，占出席會議

中小股東所持表決權(quán)的0.00%。

8、 募集資金用途；

總表決情況如下：

同意627,444,014股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.91%。反對542,500

股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.09%。棄權(quán)1股，占出席會議所有股東所

持表決權(quán)0.00%。

其中，B股表決情況如下：

同意87,039,715股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占

出席會議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議B股股東所持表

決權(quán)0.00%。

參與本議案表決的中小股東投票情況如下：

同意 107,950,917 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的 99.50%；反對

542,500股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的0.50%；棄權(quán)1股，占出席會議

中小股東所持表決權(quán)的0.00%。

9、 償債保障措施；

總表決情況如下：

同意627,444,014股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.91%。反對542,500

股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.09%。棄權(quán)1股，占出席會議所有股東所

持表決權(quán)0.00%。

其中，B股表決情況如下：

同意87,039,715股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占

出席會議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議B股股東所持表

決權(quán)0.00%。

參與本議案表決的中小股東投票情況如下：

同意 107,950,917 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的 99.50%；反對

542,500股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的0.50%；棄權(quán)1股，占出席會議

中小股東所持表決權(quán)的0.00%。

10、 發(fā)行債券的上市；

第6頁共9頁

總表決情況如下：

同意627,429,014股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.91%。反對557,500

股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.09%。棄權(quán)1股，占出席會議所有股東所

持表決權(quán)0.00%。

其中，B股表決情況如下：

同意87,024,715股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)99.98%；反對15,000

股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)0.02%；棄權(quán)0股，占出席會議B股股東

所持表決權(quán)0.00%。

參與本議案表決的中小股東投票情況如下：

同意 107,935,917 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的 99.49%；反對

557,500股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的0.51%；棄權(quán)1股，占出席會議

中小股東所持表決權(quán)的0.00%。

11、 贖回條款或回售條款；

總表決情況如下：

同意627,444,014股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.91%。反對542,500

股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.09%。棄權(quán)1股，占出席會議所有股東所

持表決權(quán)0.00%。

其中，B股表決情況如下：

同意87,039,715股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占

出席會議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議B股股東所持表

決權(quán)0.00%。

參與本議案表決的中小股東投票情況如下：

同意 107,950,917 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的 99.50%；反對

542,500股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的0.50%；棄權(quán)1股，占出席會議

中小股東所持表決權(quán)的0.00%。

12、 關(guān)于本次發(fā)行公司債券的授權(quán)事項；

總表決情況如下：

同意627,444,014股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.91%。反對542,500

股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.09%。棄權(quán)1股，占出席會議所有股東所

第7頁共9頁

持表決權(quán)0.00%。

其中，B股表決情況如下：

同意87,039,715股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占

出席會議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議B股股東所持表

決權(quán)0.00%。

參與本議案表決的中小股東投票情況如下：

同意 107,950,917 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的 99.50%；反對

542,500股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的0.50%；棄權(quán)1股，占出席會議

中小股東所持表決權(quán)的0.00%。

13、決議的有效期。

總表決情況如下：

同意627,444,014股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.91%。反對535,500

股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.09%。棄權(quán)7,001股，占出席會議所有股

東所持表決權(quán)0.00%。

其中，B股表決情況如下：

同意87,039,715股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占

出席會議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議B股股東所持表

決權(quán)0.00%。

參與本議案表決的中小股東投票情況如下：

同意 107,950,917 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的 99.50%；反對

535,500股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的0.49%；棄權(quán)7,001股，占出席會

議中小股東所持表決權(quán)的0.01%。

以上議案的詳細(xì)內(nèi)容，請參見于2017年2月14日公告在《中國證券報》、

《證券時報》、《上海證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第七屆董事會臨時會議決議公告》。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：萬商天勤（深圳）律師事務(wù)所

2、律師姓名：楊佳、花季

3、結(jié)論性意見：

第8頁共9頁

本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《南玻股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。

四、備查文件

1、2017年第二次臨時股東大會決議；

2、法律意見書。

特此公告！

中國南玻集團股份有限公司

董事會

二?一七年三月三日

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