主題：[董事會(huì)]南方航空：董事會(huì)決議公告

時(shí)間：2015年12月29日 19:34:26 中財(cái)網(wǎng)




證券簡稱：南方航空 證券代碼：600029 公告編號(hào)：臨2015-045
中國南方航空股份有限公司
董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性
和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


一、董事會(huì)召開情況


中國南方航空股份有限公司（“本公司”、“公司”）第七屆董
事會(huì)第九次會(huì)議于2015年12月29日在廣州白云機(jī)場南航明珠
大酒店四樓一號(hào)會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董
事8人，董事張子芳先生、獨(dú)立董事郭為先生因公請(qǐng)假，分別委
托董事李韶彬先生、獨(dú)立董事寧向東先生代為出席會(huì)議并表決。

副董事長譚萬庚先生主持本次會(huì)議。公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人
員列席會(huì)議。會(huì)議的召開及表決等程序符合《中華人民共和國公
司法》以及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。



二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、關(guān)于審議修改《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的議案。



根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則，公司擬對(duì)《中
國南方航空股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》進(jìn)行修
改，具體如下：


（1）對(duì)第七條第七款進(jìn)行修改
原文為：審議公司的財(cái)務(wù)制度、內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理制度。

擬修改為：審議公司的財(cái)務(wù)制度、風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)。

（2）對(duì)第七條第八款進(jìn)行修改
原文為：與管理層討論內(nèi)部控制系統(tǒng)，確保管理層已履行職
責(zé)建立有效的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)。討論內(nèi)容應(yīng)包括公司在會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)
匯報(bào)職能方面的資源、員工資歷及經(jīng)驗(yàn)是否足夠，以及員工所接
受的培訓(xùn)課程及有關(guān)預(yù)算是否充足。

擬修改為：與管理層討論風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)，確保管
理層已履行職責(zé)建立有效的系統(tǒng)。討論內(nèi)容應(yīng)包括公司在會(huì)計(jì)及
財(cái)務(wù)匯報(bào)職能方面的資源、員工資歷及經(jīng)驗(yàn)是否足夠，以及員工
所接受的培訓(xùn)課程及有關(guān)預(yù)算是否充足。

（3）對(duì)第七條第九款進(jìn)行修改
原文為：主動(dòng)或應(yīng)董事會(huì)的委派，就有關(guān)內(nèi)部控制事宜的重
要調(diào)查結(jié)果及管理層對(duì)調(diào)查結(jié)果的回應(yīng)進(jìn)行研究。

擬修改為：主動(dòng)或應(yīng)董事會(huì)的委派，就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部
控制事宜的重要調(diào)查結(jié)果及管理層對(duì)調(diào)查結(jié)果的回應(yīng)進(jìn)行研究。

表決結(jié)果：10票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。



2、關(guān)于審議批準(zhǔn)公司2016年銀行信貸融資計(jì)劃的議案。



審議批準(zhǔn)公司2016年銀行信貸融資計(jì)劃，同意在與合作銀
行商定的最高融資合作額度內(nèi)與其開展業(yè)務(wù)合作，同意在與合作
銀行商定的最高融資合作額度內(nèi)開展的每單筆融資業(yè)務(wù)，并授權(quán)
南航執(zhí)行董事或財(cái)務(wù)部總經(jīng)理與相關(guān)銀行簽署融資項(xiàng)下的有關(guān)


文件。

表決結(jié)果：10票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。



三、上網(wǎng)公告附件


《中國南方航空股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》
特此公告。

中國南方航空股份有限公司董事會(huì)
2015年12月29日



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