主題：大連破獲特大地下錢(qián)莊案

大連市公安局24日發(fā)布消息稱，大連警方近日成功破獲系列地下錢(qián)莊案件，抓獲犯罪嫌疑人14名，凍結(jié)銀行賬戶2077個(gè)，查涉案金額超千億元人民幣。

　　經(jīng)調(diào)查，該案涉及非法交易賬戶2000余個(gè)，其中僅在某銀行就查實(shí)通過(guò)銀行非法轉(zhuǎn)賬交易額達(dá)288億元，交易流水資金高達(dá)1100億元；涉及4個(gè)成員較固定、分工明確的非法換匯團(tuán)伙，每個(gè)涉嫌犯罪團(tuán)伙日非法交易額均超過(guò)10萬(wàn)美元。

　　警方偵查發(fā)現(xiàn)，一名嫌疑人張某連續(xù)收取人民幣，再利用多個(gè)賬戶兌換成美元等幣種后匯出境外，該嫌疑人涉案賬戶多達(dá)137個(gè)，交易對(duì)象近千人，警方隨即對(duì)張某采取調(diào)查。

　　經(jīng)過(guò)調(diào)查和研判，警方發(fā)現(xiàn)張某并非該案主要嫌疑人，而是還有幕后“大佬”。原來(lái)，張某等3人是姚某雇傭的“馬仔”，長(zhǎng)期遵照姚某的指令進(jìn)行操作，負(fù)責(zé)與“客戶”交易。

　　警方循線調(diào)查，這是一個(gè)由60余人組成的犯罪團(tuán)伙，警方隨即又發(fā)現(xiàn)了與姚某團(tuán)伙有常年非法換匯往來(lái)的一些團(tuán)伙。

　　在落實(shí)了所有相關(guān)的犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)后，專案組開(kāi)始對(duì)全部嫌疑人進(jìn)行全方位布控，并精心計(jì)劃準(zhǔn)備實(shí)施周密的抓捕行動(dòng)。

　　11月16日清晨，警方采取大規(guī)模集中行動(dòng)，對(duì)涉案成員進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)，14名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。繳獲國(guó)內(nèi)外各幣種現(xiàn)金折合人民幣200余萬(wàn)元，作案用銀行卡223余張，賬簿28冊(cè)，計(jì)算機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)等設(shè)備62臺(tái)套。

　　目前，警方已對(duì)14犯罪嫌疑人依法采取了刑事拘留和取保候?qū)弿?qiáng)制措施，該案正在進(jìn)一步審理中。下一步，辦案民警將以犯罪嫌疑人涉案賬戶作為依據(jù)，繼續(xù)開(kāi)展深入落地核查工作，擴(kuò)大收網(wǎng)范圍。

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