主題：南方航空：關(guān)于修改公司章程的公告

日期：2015-08-29附件下載

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南方航空 證券代碼：600029 公告編號(hào)：臨 2015-025




中國(guó)南方航空股份有限公司
關(guān)于修改公司章程的公告


本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性
和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引（2014 年修訂）》（證監(jiān)
會(huì)公告[2014]47 號(hào)）關(guān)于網(wǎng)絡(luò)投票及中小投資者單獨(dú)計(jì)票等相
關(guān)規(guī)定以及公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，中國(guó)南方航空股份有限公司
（“本公司”）于 2015 年 8 月 28 日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第八次會(huì)
議審議批準(zhǔn)修改《中國(guó)南方航空股份有限公司章程》，并提交公
司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

具體修訂內(nèi)容如下：

修訂一：第五條

原文：

公司住所：廣東省廣州市蘿崗區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)大道
233 號(hào) 203 房

郵政編碼：510730

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擬修改為：

公司住所：廣州市蘿崗區(qū)玉巖路 12 號(hào)冠昊科技園一期辦公
樓 3 樓 301 室

郵政編碼：510530

修訂二：第十八條

原文：

公司的經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)與國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍一
致，并且不得超出該批準(zhǔn)的范圍 。

經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍包括：（Ⅰ）提供國(guó)內(nèi)、地區(qū)
和國(guó)際定期及不定期航空客、貨、郵、行李運(yùn)輸服務(wù)；（Ⅱ）提
供通用航空服務(wù)；（Ⅲ）提供航空器維修服務(wù)；（Ⅳ）經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)外
航空公司的代理業(yè)務(wù)；（Ⅴ）提供航空配餐服務(wù)；（Ⅵ）提供酒店
經(jīng)營(yíng)；（Ⅶ）飛機(jī)租賃和航空意外保險(xiǎn)銷(xiāo)售代理；（Ⅷ）進(jìn)行其他
航空業(yè)務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)，包括為該等業(yè)務(wù)進(jìn)行廣告宣傳；（Ⅸ）保
險(xiǎn)兼業(yè)代理服務(wù)。（最終以國(guó)家工商行政管理總局核定的為準(zhǔn)）

擬修改為：

公司的經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)與國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍一
致，并且不得超出該批準(zhǔn)的范圍 。

經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍包括：（1）提供國(guó)內(nèi)、地區(qū)和
國(guó)際定期及不定期航空客、貨、郵、行李運(yùn)輸服務(wù)；（2）提供通
用航空服務(wù)；（3）提供航空器維修服務(wù)；（4）經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)外航空公
司的代理業(yè)務(wù)；（5）提供航空配餐服務(wù)；（6）進(jìn)行其他航空業(yè)務(wù)

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及相關(guān)業(yè)務(wù)，包括為該等業(yè)務(wù)進(jìn)行廣告宣傳；（7）保險(xiǎn)兼業(yè)代理
服務(wù)：人身意外傷害險(xiǎn)。（8）航空地面延伸服務(wù)；（9）航空培訓(xùn)；
（10）資產(chǎn)租賃；（11）工程管理與技術(shù)咨詢；（12）航材銷(xiāo)售；
（13）旅游代理服務(wù)；（14）代訂服務(wù)；（15）商品零售批發(fā)；（16）
移動(dòng)運(yùn)營(yíng)代理；（17）電子商務(wù)（以上各項(xiàng)最終以公司登記機(jī)關(guān)
核定為準(zhǔn)）。

修訂三：第八十條

原文：

本公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)在股東大會(huì)會(huì)議通知中予以明
確。股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。公司還將在技
術(shù)條件許可的情況下提供網(wǎng)絡(luò)方式為股東參加股東大會(huì)提供便
利。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。

擬修改為：

本公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)在股東大會(huì)會(huì)議通知中予以明
確。股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)，并應(yīng)當(dāng)按照法
律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或公司章程的規(guī)定，采用安全、經(jīng)濟(jì)、
便捷的網(wǎng)絡(luò)和其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過(guò)
上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。

修訂四：第百二十二條

原文：

股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。

股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括

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股東代理人)所持有表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

股東大會(huì)作出特別決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括
股東代理人)所持有表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

出席會(huì)議的股東（包括股東代理人），應(yīng)當(dāng)就需要表決的每
一事項(xiàng)明確表示以下意見(jiàn)之一：贊成、反對(duì)或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、
字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份
數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。

當(dāng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定（包括相關(guān)交易所的上市規(guī)則），任何股東
（包括股東代理人）須就任何指定決議放棄投票或者被限定只能
投票贊成或反對(duì)時(shí)，該股東代理人違反上述規(guī)定或限定作出的任
何投票均不得被計(jì)入有表決權(quán)票總數(shù)內(nèi)。

擬修改為：

股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。

股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括
股東代理人)所持有表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

股東大會(huì)作出特別決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括
股東代理人)所持有表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

出席會(huì)議的股東（包括股東代理人），應(yīng)當(dāng)就需要表決的每
一事項(xiàng)明確表示以下意見(jiàn)之一：贊成、反對(duì)或棄權(quán)。證券登記結(jié)
算機(jī)構(gòu)作為滬港通股票的名義持有人，按照實(shí)際持有人意思表示
進(jìn)行申報(bào)的除外。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票均視為投
票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。


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當(dāng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定（包括相關(guān)交易所的上市規(guī)則），任何股東
（包括股東代理人）須就任何指定決議放棄投票或者被限定只能
投票贊成或反對(duì)時(shí)，該股東代理人違反上述規(guī)定或限定作出的任
何投票均不得被計(jì)入有表決權(quán)票總數(shù)內(nèi)。

修訂五：第百二十三條

原文：

股東(包括股東代理人)在股東大會(huì)表決時(shí),以其所代表的有
表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán),每一股份有一票表決權(quán)。

公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán),且該部分股份不計(jì)入出
席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。

董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東
投票權(quán)。

擬修改為：

股東(包括股東代理人)在股東大會(huì)表決時(shí),以其所代表的有
表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份有一票表決權(quán)。股東大
會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)
當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開(kāi)披露。

公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán),且該部分股份不計(jì)入出
席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。

董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東
投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向
等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司

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不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。

特此公告。




中國(guó)南方航空股份有限公司董事會(huì)

2015 年 8 月 28 日





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