主題：京東方A:與國(guó)家集成電路共同發(fā)起集成電路基金

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證券代碼：000725 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：京東方A 公告編號(hào)：2015-060
證券代碼：200725 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：京東方B 公告編號(hào)：2015-060
京東方科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于投資集成電路基金及基金管理公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、設(shè)立背景
2014年全球集成電路市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)3500億美元，隨著物聯(lián)網(wǎng)、智能化時(shí)代加速來(lái)臨，集成電路應(yīng)用市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2018年整體規(guī)模達(dá)到4100億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率近5%。2014年大陸集成電路市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1500億美元，占全球市場(chǎng)43%，而大陸廠商全球市場(chǎng)占有率不足10%，供需嚴(yán)重失衡，絕大部分依賴進(jìn)口，且集成電路作為電子信息產(chǎn)業(yè)的“心臟”對(duì)國(guó)家信息安全有重大影響，亟待自主發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)。2014年6月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入了快車(chē)道。
包括京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）在內(nèi)的大陸顯示面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品包括手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視等各類(lèi)顯示屏，2015年全球市場(chǎng)占有率已達(dá)17%以上，2020年預(yù)計(jì)超過(guò)35%，但是作為顯示面板的核心部件，顯示相關(guān)的集成電路絕大部分依賴進(jìn)口，對(duì)顯示面板后續(xù)的技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品更新?lián)Q代形成制約。隨著半導(dǎo)體顯示技術(shù)的不斷進(jìn)步，以及未來(lái)五年公司產(chǎn)能規(guī)模的不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2020年顯示相關(guān)的集成電路需求將大幅增長(zhǎng)。
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二、交易概述
1[B]、為進(jìn)一步提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，強(qiáng)化上下游產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)資本增值，公司擬與國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大基金”）、北京亦莊國(guó)際新興產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“亦莊新興產(chǎn)投”）及北京益辰奇點(diǎn)投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“益辰奇點(diǎn)”）共同發(fā)起設(shè)立集成電路基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”）。[/B]基金的投資領(lǐng)域?yàn)轱@示面板相關(guān)的集成電路上下游產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域，[B]基金規(guī)模擬為40.165億元人民幣[/B]。

同時(shí)，公司擬與大基金、北京亦莊國(guó)際產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“亦莊產(chǎn)投”）、北京益辰投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“益辰投資”）共同投資基金管理公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理公司”），負(fù)責(zé)基金的管理和運(yùn)營(yíng),管理公司注冊(cè)資本擬為1000萬(wàn)元人民幣。
2、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
3、上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、項(xiàng)目方案的基本情況
1、基金方案
規(guī)模：40.165億元人民幣
法律形式：有限合伙制
存續(xù)期限：8年
經(jīng)營(yíng)范圍：股權(quán)投資以及相關(guān)的投資管理、投資咨詢業(yè)務(wù)(以工商行政管理部門(mén)核準(zhǔn)登記的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))。
投資方向：顯示面板相關(guān)的集成電路上下游產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域。
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出資方式：基金采取認(rèn)繳出資方式，基金出資人認(rèn)繳出資后，按照管理公司的繳資通知分期繳付其認(rèn)繳資本額。
認(rèn)繳額：公司擬以自有資金與大基金、亦莊新興產(chǎn)投、益辰奇點(diǎn)擬分別認(rèn)繳出資15億元人民幣、15億元人民幣、10億元人民幣、1650萬(wàn)元人民幣。
2、基金管理公司方案
注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣
法律形式：有限責(zé)任公司
投資方式：各方以現(xiàn)金方式投資
投資方：公司20％，大基金20％，亦莊產(chǎn)投15%，益辰投資45%。
經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理、資產(chǎn)管理、投資咨詢（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
管理公司決策機(jī)構(gòu)：
管理公司設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)，對(duì)管理公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策；同時(shí)，管理公司設(shè)投資決策委員會(huì)，對(duì)基金投資項(xiàng)目進(jìn)行決策。
四、交易對(duì)手方介紹
1、基金的對(duì)手方
1）國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
注冊(cè)地址：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)景園北街2號(hào)52幢7層718室
法定代表人：王占甫
注冊(cè)資本： 987.2億元人民幣
成立日期：2014年9月
公司類(lèi)型：股份有限公司（非上市）
經(jīng)營(yíng)范圍：股權(quán)投資、投資咨詢；項(xiàng)目投資及資產(chǎn)管理；企業(yè)管理咨詢。
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主要股東：國(guó)開(kāi)金融有限責(zé)任公司、中國(guó)煙草總公司和中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司等。
2）北京亦莊國(guó)際新興產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙)
注冊(cè)地址：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)景園北街2號(hào)56幢6層610
成立日期： 2013年4月
公司類(lèi)型：有限合伙企業(yè)
經(jīng)營(yíng)范圍：投資；資產(chǎn)管理；投資咨詢、企業(yè)管理咨詢。
3）北京益辰奇點(diǎn)投資中心（有限合伙）
注冊(cè)地址：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永昌北路3號(hào)1號(hào)樓Q1室
成立日期：2015年7月
公司類(lèi)型：有限合伙企業(yè)
經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理、資產(chǎn)管理、投資咨詢業(yè)務(wù)。
2、基金管理公司的對(duì)手方
1）國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司情況見(jiàn)上述介紹。
2）北京亦莊國(guó)際產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司
注冊(cè)地址：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)景園北街2號(hào)56幢6層608
法定代表人：王曉波
注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣
成立日期：2013年2月
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理；投資咨詢、企業(yè)管理咨詢、財(cái)務(wù)咨詢（不得開(kāi)展審計(jì)、驗(yàn)資、查帳、評(píng)估、會(huì)計(jì)咨詢、代理記賬等需經(jīng)專(zhuān)項(xiàng)審批的業(yè)務(wù)，不得出具相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、查帳報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等文字材料）。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：北京亦莊國(guó)際投資發(fā)展有限公司出資900萬(wàn)元人民幣、
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北京亦莊移動(dòng)硅谷有限公司出資100萬(wàn)元人民幣。
3）北京益辰投資中心（有限合伙）
注冊(cè)地址：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永昌北路3號(hào)1號(hào)樓P29室
成立日期：2015年7月
公司類(lèi)型：有限合伙企業(yè)
經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理、資產(chǎn)管理、投資咨詢業(yè)務(wù)。
五、項(xiàng)目的必要性和可行性
經(jīng)過(guò)多年的積累和發(fā)展，公司在半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)方面積累了深厚的資源，與TMT領(lǐng)域國(guó)際、國(guó)內(nèi)一線客戶和供應(yīng)商伙伴建立了良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系。上述伙伴與擬投資的顯示相關(guān)集成電路領(lǐng)域客戶相近，可共享客戶及營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，且公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)能夠與擬投資的顯示相關(guān)集成電路業(yè)務(wù)形成有效協(xié)同。
公司多年積累的人才優(yōu)勢(shì)能夠?yàn)榧呻娐坊鸬墓芾韴F(tuán)隊(duì)輸出具備豐富產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的核心人才。半導(dǎo)體顯示與集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)相似，可為擬投項(xiàng)目所借鑒。另外，擬合作方能夠?yàn)榛鹛峁?zhuān)業(yè)投資指導(dǎo)。
六、本次交易對(duì)公司的影響
基金擬投資的顯示相關(guān)集成電路領(lǐng)域能夠滿足公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)需求，可進(jìn)一步強(qiáng)化公司半導(dǎo)體顯示上下游產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力，在關(guān)鍵部件上實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能可控、成本可控、服務(wù)可控，能夠推進(jìn)面板產(chǎn)業(yè)的升級(jí)換代和附加值提升。
公司具備的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、客戶優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)以及協(xié)同其他各投資方的整合優(yōu)勢(shì)，能夠保證基金在項(xiàng)目選擇、項(xiàng)目調(diào)研、項(xiàng)目投資、投后管理及退出等各環(huán)節(jié)高效開(kāi)展業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)投資增值。
七、交易實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)
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1、投資環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)
大陸集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不平衡，在全球范圍內(nèi)市場(chǎng)占有率較低，投資環(huán)境有待改善。但由于行業(yè)成長(zhǎng)空間巨大，政府支持態(tài)度明確，為化解以上風(fēng)險(xiǎn)提供了有力保障。
集成電路產(chǎn)業(yè)具有周期性特點(diǎn)，基金投資周期較長(zhǎng)，可能遇到行業(yè)低谷，但大陸集成電路成長(zhǎng)空間大，且本基金重點(diǎn)投資的顯示相關(guān)集成電路產(chǎn)品能夠彌補(bǔ)該領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化的空白，從而可一定程度化解行業(yè)周期性風(fēng)險(xiǎn)。
2、投資標(biāo)的人才風(fēng)險(xiǎn)
目前集成電路行業(yè)人才主要集中在美歐和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，大陸人才基礎(chǔ)較薄弱。本基金將通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)盡職調(diào)查、團(tuán)隊(duì)激勵(lì)體系設(shè)計(jì)、專(zhuān)家及顧問(wèn)指導(dǎo)、投資決策委員會(huì)決策等端到端的有效措施，化解人才相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
3、投資標(biāo)的退出風(fēng)險(xiǎn)
由于行業(yè)的周期性以及資本市場(chǎng)的不確定性，基金擬投企業(yè)有退出風(fēng)險(xiǎn)，但考慮到大陸集成電路市場(chǎng)發(fā)展空間巨大、行業(yè)處于高速發(fā)展期，且本基金退出通道靈活多樣，退出風(fēng)險(xiǎn)較低。同時(shí)本基金也將根據(jù)項(xiàng)目情況使用業(yè)界通常采取的保護(hù)性商業(yè)條款。
八、董事會(huì)意見(jiàn)
同意公司按照上述方案投資基金及基金管理公司，并授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表簽署相關(guān)法律文件。
九、備查文件
第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議。
特此公告。
京東方科技集團(tuán)股份有限公司
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董 事 會(huì)
2015年8月17日

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