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主題:京東方A第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
券代碼:200725 證券簡稱:京東方B 公告編號(hào):2015-056
京東方科技集團(tuán)股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、 完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
京東方科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監(jiān)事 會(huì)第十一次會(huì)議于2015年7月22日以電子郵件方式發(fā)出通知,2015 年7月29日(星期三)以通訊方式召開。
公司監(jiān)事會(huì)共有監(jiān)事9人,全部出席本次會(huì)議。
本次會(huì)議的通知、出席及表決均符合《中華人民共和國公司法》 和《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”) 的有關(guān)規(guī)定。
一、會(huì)議審議并通過了《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
公司監(jiān)事會(huì)于2015年5月5日收到公司監(jiān)事會(huì)主席張勁松先生遞 交的辭職申請,張勁松先生因任職調(diào)整原因申請辭去公司監(jiān)事及監(jiān)事 會(huì)主席之職。2015年7月6日,經(jīng)公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議,選舉 陳鳴先生為公司監(jiān)事。
根據(jù)《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定, 監(jiān)事會(huì)選舉陳鳴先生為第七屆監(jiān)事會(huì)主席,任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通 過之日至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日。
表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
二、備查文件
第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
京東方科技集團(tuán)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2015年7月29日
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