主題：京東方Ａ第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號(hào)：2015-056



京東方科技集團(tuán)股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告



本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事
會(huì)第十一次會(huì)議于2015年7月22日以電子郵件方式發(fā)出通知，2015
年7月29日（星期三）以通訊方式召開。

公司監(jiān)事會(huì)共有監(jiān)事9人，全部出席本次會(huì)議。

本次會(huì)議的通知、出席及表決均符合《中華人民共和國公司法》
和《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）
的有關(guān)規(guī)定。

一、會(huì)議審議并通過了《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

公司監(jiān)事會(huì)于2015年5月5日收到公司監(jiān)事會(huì)主席張勁松先生遞
交的辭職申請，張勁松先生因任職調(diào)整原因申請辭去公司監(jiān)事及監(jiān)事
會(huì)主席之職。2015年7月6日，經(jīng)公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，選舉
陳鳴先生為公司監(jiān)事。

根據(jù)《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，
監(jiān)事會(huì)選舉陳鳴先生為第七屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通
過之日至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、備查文件

第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。




特此公告。





京東方科技集團(tuán)股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2015年7月29日


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