主題：京東方A監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

一、會(huì)議審議并通過了如下議案：
（一）關(guān)于選舉陳鳴先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
公司監(jiān)事會(huì)于2015年5月5日收到公司監(jiān)事張勁松先生遞交的辭職申請(qǐng)，張勁松先生因工作調(diào)動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事會(huì)召集人及監(jiān)事相關(guān)職務(wù)，致使公司監(jiān)事會(huì)出現(xiàn)人數(shù)空缺。
近日，公司收到控股股東和公司實(shí)際控制人北京電子控股有限責(zé)任公司發(fā)來的《京東方科技集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)候選人提名表》，提名陳鳴先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等制度的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事候選人陳鳴先生的個(gè)人履歷、工作實(shí)績(jī)等情況進(jìn)行了審查，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)
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禁入者，并征求了本人意見后,認(rèn)為陳鳴先生符合監(jiān)事任職資格，同意提名陳鳴先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
附件：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
（二）、關(guān)于選舉史紅女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
公司監(jiān)事會(huì)于2015年4月16日收到公司監(jiān)事張春明女士遞交的辭職申請(qǐng)，張春明女士因工作調(diào)動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事及監(jiān)事相關(guān)職務(wù)，致使公司監(jiān)事會(huì)出現(xiàn)人數(shù)空缺。
近日，公司收到北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資開發(fā)總公司及北京博大科技投資開發(fā)有限公司發(fā)來的《京東方科技集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)候選人提名表》，提名史紅女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等制度的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事候選人史紅女士的個(gè)人履歷、工作實(shí)績(jī)等情況進(jìn)行了審查，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并征求了本人意見后,認(rèn)為史紅女士符合監(jiān)事任職資格，同意提名史紅女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
附件：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
二、備查文件
第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。
特此公告。

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