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主題:京東方A:2014年度股東大會決議公告
證券代碼:000725 證券簡稱:京東方A 公告編號:2015-033
證券代碼:200725 證券簡稱:京東方B 公告編號:2015-033
京東方科技集團股份有限公司
2014年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、時 間:
(1)現場會議:2015年5月20日上午9點30分;
(2)互聯網投票系統投票時間:2015年5月19日下午 3:00至
2015年5月 20 日下午 3:00 中的任意時間;
(3)交易系統投票時間:2015年 5月 20日,上午 9:30-11:30、
下午 1:00-3:00。
2、地 點:北京市朝陽區(qū)酒仙橋路10號本公司會議室
3、方 式:現場表決與網絡投票相結合的方式
4、召集 人:本公司董事會
5、主持 人:董事長王東升先生
6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《京東方科技集團股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
7、出席本次股東大會現場會議并投票表決股東及股東代理人共18人(代表股東60人),代表股份(有效表決股數)5,278,584,104股,占公司股份總數的14.9579%。出席本次會議的A股股東及股東代理人17人,代表股份數量5,203,200,811股,占公司股份總數的14.7443%;B股股東及股東代理人2人(其中1名股東代理人同時也是A股股東代理人),代表股份數量75,383,293股,占公司股份總數的0.2136%。參加網絡投票表決的股東398人,代表股份7,380,674,760股,占公司股份總數的20.9146%。
8、公司部分董事、部分監(jiān)事出席了本次股東大會;公司部分高級管理人員和公司律師列席了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
(一)本次股東大會采用現場表決與網絡投票表決相結合的表決方式。
(二)本次股東大會表決通過如下議案:
議案1、2014年度董事會工作報告;
議案2、2014年度監(jiān)事會工作報告;
議案3、2014年度報告全文及摘要;
議案4、2014年度財務決算報告及2015年度事業(yè)計劃;
議案5、2014年度利潤分配預案;
議案6、關于2015年度日常關聯交易預計的議案;
議案7、關于借款及授信額度的議案;
議案8、關于公司開展保本型理財業(yè)務的議案;
議案9、關于聘任2015年度審計機構的議案;
議案10、關于調整部分募集資金用途用于投資建設重慶8.5代線30K擴產項目的議案;
議案11、關于投資建設第10.5代薄膜晶體管液晶顯示器件生產線項目的議案。
其中,議案6涉及關聯交易,關聯股東北京電子控股有限責任公司、北京國有資本經營管理中心、北京京東方投資發(fā)展有限公司、重慶渝資光電產業(yè)投資有限公司及合肥建翔投資有限公司對本議案進行回避表決。
(三)各議案具體表決情況如下:
全體表決情況
占有效表 占有效表 占有效表
議案 同意(股) 反對(股) 棄權(股)
決股數比 決股數比 決股數比
例 例 例
議案1 12,584,324,037 99.4081% 71,015,827 0.5610% 3,919,000 0.0310%
議案2 12,584,234,237 99.4074% 71,025,027 0.5611% 3,999,……
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