主題：京東方A:2014年度股東大會決議公告

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2015-033

證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2015-033

京東方科技集團股份有限公司

2014年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1、時 間：

（1）現場會議：2015年5月20日上午9點30分；

（2）互聯網投票系統投票時間：2015年5月19日下午 3:00至

2015年5月 20 日下午 3:00 中的任意時間；

（3）交易系統投票時間：2015年 5月 20日，上午 9:30－11:30、

下午 1:00－3:00。

2、地 點：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路10號本公司會議室

3、方 式：現場表決與網絡投票相結合的方式

4、召集 人：本公司董事會

5、主持 人：董事長王東升先生

6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《京東方科技集團股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

7、出席本次股東大會現場會議并投票表決股東及股東代理人共18人（代表股東60人），代表股份（有效表決股數）5,278,584,104股，占公司股份總數的14.9579%。出席本次會議的A股股東及股東代理人17人，代表股份數量5,203,200,811股，占公司股份總數的14.7443%；B股股東及股東代理人2人（其中1名股東代理人同時也是A股股東代理人），代表股份數量75,383,293股，占公司股份總數的0.2136%。參加網絡投票表決的股東398人，代表股份7,380,674,760股，占公司股份總數的20.9146％。

8、公司部分董事、部分監(jiān)事出席了本次股東大會；公司部分高級管理人員和公司律師列席了本次股東大會。

二、議案審議表決情況

（一）本次股東大會采用現場表決與網絡投票表決相結合的表決方式。

（二）本次股東大會表決通過如下議案：

議案1、2014年度董事會工作報告；

議案2、2014年度監(jiān)事會工作報告；

議案3、2014年度報告全文及摘要；

議案4、2014年度財務決算報告及2015年度事業(yè)計劃；

議案5、2014年度利潤分配預案；

議案6、關于2015年度日常關聯交易預計的議案；

議案7、關于借款及授信額度的議案；

議案8、關于公司開展保本型理財業(yè)務的議案；

議案9、關于聘任2015年度審計機構的議案；

議案10、關于調整部分募集資金用途用于投資建設重慶8.5代線30K擴產項目的議案；

議案11、關于投資建設第10.5代薄膜晶體管液晶顯示器件生產線項目的議案。

其中，議案6涉及關聯交易，關聯股東北京電子控股有限責任公司、北京國有資本經營管理中心、北京京東方投資發(fā)展有限公司、重慶渝資光電產業(yè)投資有限公司及合肥建翔投資有限公司對本議案進行回避表決。

(三)各議案具體表決情況如下：

全體表決情況

占有效表 占有效表 占有效表

議案 同意（股） 反對（股） 棄權（股）

決股數比 決股數比 決股數比

例 例 例

議案1 12,584,324,037 99.4081% 71,015,827 0.5610% 3,919,000 0.0310%

議案2 12,584,234,237 99.4074% 71,025,027 0.5611% 3,999,……


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