主題：京東方A:2014年度股東大會決議公告

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2015-033

證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2015-033

京東方科技集團(tuán)股份有限公司

2014年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1、時 間：

（1）現(xiàn)場會議：2015年5月20日上午9點(diǎn)30分；

（2）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間：2015年5月19日下午 3:00至

2015年5月 20 日下午 3:00 中的任意時間；

（3）交易系統(tǒng)投票時間：2015年 5月 20日，上午 9:30－11:30、

下午 1:00－3:00。

2、地 點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路10號本公司會議室

3、方 式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、召集 人：本公司董事會

5、主持 人：董事長王東升先生

6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

7、出席本次股東大會現(xiàn)場會議并投票表決股東及股東代理人共18人（代表股東60人），代表股份（有效表決股數(shù)）5,278,584,104股，占公司股份總數(shù)的14.9579%。出席本次會議的A股股東及股東代理人17人，代表股份數(shù)量5,203,200,811股，占公司股份總數(shù)的14.7443%；B股股東及股東代理人2人（其中1名股東代理人同時也是A股股東代理人），代表股份數(shù)量75,383,293股，占公司股份總數(shù)的0.2136%。參加網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東398人，代表股份7,380,674,760股，占公司股份總數(shù)的20.9146％。

8、公司部分董事、部分監(jiān)事出席了本次股東大會；公司部分高級管理人員和公司律師列席了本次股東大會。

二、議案審議表決情況

（一）本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式。

（二）本次股東大會表決通過如下議案：

議案1、2014年度董事會工作報告；

議案2、2014年度監(jiān)事會工作報告；

議案3、2014年度報告全文及摘要；

議案4、2014年度財務(wù)決算報告及2015年度事業(yè)計劃；

議案5、2014年度利潤分配預(yù)案；

議案6、關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案；

議案7、關(guān)于借款及授信額度的議案；

議案8、關(guān)于公司開展保本型理財業(yè)務(wù)的議案；

議案9、關(guān)于聘任2015年度審計機(jī)構(gòu)的議案；

議案10、關(guān)于調(diào)整部分募集資金用途用于投資建設(shè)重慶8.5代線30K擴(kuò)產(chǎn)項目的議案；

議案11、關(guān)于投資建設(shè)第10.5代薄膜晶體管液晶顯示器件生產(chǎn)線項目的議案。

其中，議案6涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東北京電子控股有限責(zé)任公司、北京國有資本經(jīng)營管理中心、北京京東方投資發(fā)展有限公司、重慶渝資光電產(chǎn)業(yè)投資有限公司及合肥建翔投資有限公司對本議案進(jìn)行回避表決。

(三)各議案具體表決情況如下：

全體表決情況

占有效表 占有效表 占有效表

議案 同意（股） 反對（股） 棄權(quán)（股）

決股數(shù)比 決股數(shù)比 決股數(shù)比

例 例 例

議案1 12,584,324,037 99.4081% 71,015,827 0.5610% 3,919,000 0.0310%

議案2 12,584,234,237 99.4074% 71,025,027 0.5611% 3,999,……


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