主題：京東方A400億投資建設(shè)10.5代線

京東方科技集團股份有限公司
關(guān)于投資建設(shè)第10.5代薄膜晶體管液晶顯示器件生產(chǎn)線項目的公告


特別提示：
公司在合肥投資建設(shè)第10.5代薄膜晶體管液晶顯示器件生產(chǎn)線項目屬重大投資項目，須經(jīng)本公司股東大會審議及相關(guān)主管機構(gòu)核準(zhǔn)或備案后方可實施，尚存在不確定性。公司董事會將積極關(guān)注事項的進展情況，及時履行信息披露義務(wù)，提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險。
一、交易概述
1、面對全球大尺寸液晶電視面板快速成長的巨大市場需求，以及支撐中國大陸彩電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、發(fā)展的戰(zhàn)略需要，在經(jīng)過充分調(diào)研和論證的基礎(chǔ)上，京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬在安徽省合肥市投資新建一條第10.5代薄膜晶體管液晶顯示器件生產(chǎn)線項目（以下簡稱“項目”）。
2、上述事項已經(jīng)公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過，尚須提交股東大會審議。
3、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、項目基本情況
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1、項目名稱：第10.5代薄膜晶體管液晶顯示器件項目。
2、項目公司：合肥京東方顯示技術(shù)有限公司（暫定名，以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
3、項目概況：玻璃基板尺寸：2940mm×3370mm ，主要產(chǎn)品：60”以上大尺寸電視面板，設(shè)計產(chǎn)能：9萬張/月。
4、建設(shè)地點：合肥市新站綜合開發(fā)試驗區(qū)。
5、占地面積：約1335畝。
6、項目建設(shè)周期：30個月。
三、擬簽署協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）項目總投資及資金來源
1、項目投資總額：400億元人民幣（最終依據(jù)批準(zhǔn)的項目可行性研究報告和/或申請報告確定）。
2、項目公司注冊資本：220億元人民幣。其中，
（1）180億元人民幣項目公司注冊資本金由合肥市人民政府和/或其指定的投資平臺（以下簡稱“合肥方”）負(fù)責(zé)籌集。
（2）其余40億元人民幣項目公司注冊資本金由公司負(fù)責(zé)自籌解決。
3、出資方式
（1）合肥方籌集的180億元人民幣以注冊資本金的形式直接投入項目公司。
（2）公司用自有資金40億元人民幣以注冊資本金的形式直接投入項目公司。
（二）項目公司借款
項目總投資（400億元）與項目資本金（220億元）的差額部分，由合肥方與公司共同負(fù)責(zé)落實銀團向項目公司提供貸款解決，并確保
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根據(jù)項目公司的資金需求計劃及時足額到位。
（三）項目關(guān)鍵節(jié)點進度安排
公司力爭項目于2015年第四季度開工（最晚不遲于2016年3月31日），2018年第三季度正式投產(chǎn)。
（四）優(yōu)惠政策
合肥方承諾將在地塊配套條件、能源供應(yīng)、政府補貼、人才引進等方面為本項目提供政策性支持。
（五）行政審批
合肥方將組織專門小組協(xié)助項目公司快速獲得市、省和國家相關(guān)部門的批準(zhǔn)，確保項目如期開工、竣工和按計劃投產(chǎn)。
公司承諾全力合作推進各項行政審批工作，包括但不限于項目前期各項行政審批。
（六）違約責(zé)任
雙方應(yīng)認(rèn)真履行協(xié)議項下的義務(wù)，任何一方未按協(xié)議約定條款履行義務(wù)，將構(gòu)成違約。違約方應(yīng)向守約方賠償因其違約所造成的經(jīng)濟損失。
四、項目公司治理結(jié)構(gòu)
（一）項目公司股東會
1、公司設(shè)股東會，由全體股東組成，為公司的權(quán)力機構(gòu)。股東會會議，由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
2、對于項目公司修改公司章程、增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式等事項，必須先經(jīng)董事會決議通過后再經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東審議通過。其他事項的決議由代表超過半數(shù)表決權(quán)的股東審議通過。
（二）項目公司董事會
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1、項目公司董事會由5名董事組成，待項目公司注冊資本金到位后，項目公司董事會及高管成員構(gòu)成由股東方另行協(xié)商確定。
2、董事會會議的決議事項，必須經(jīng)董事會全體董事半數(shù)以上同意方可通過。但項目公司對外投資、對外擔(dān)保、重大資產(chǎn)處置和重大關(guān)聯(lián)交易須經(jīng)全體董事三分之二以上同意方可通過。董事會表決時一人一票。
（三）項目公司運營管理
雙方確認(rèn)，本項目前期由公司負(fù)責(zé)建設(shè)，項目投產(chǎn)后的運營管理由雙方另行協(xié)商處理。
五、項目實施的必要性和可行性
（—）項目的必要性
1、抓住市場機遇提升企業(yè)整體競爭水平。
公司在半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略十分清晰，立足于技術(shù)領(lǐng)先，在技術(shù)取得突破的前提下瞅準(zhǔn)市場機遇迅速實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?，以在成熟技術(shù)領(lǐng)域的獲利支持新技術(shù)的研發(fā)，已建立了良性的發(fā)展機制。在技術(shù)方面，公司自主研發(fā)的ADSDS技術(shù)已在超大尺寸面板成功應(yīng)用，已量產(chǎn)全球最大尺寸110英寸 4K×2K面板，并在2014 SID顯示周獲得“Best in Show”獎。在新技術(shù)領(lǐng)域，公司在新建中大尺寸產(chǎn)線中逐步導(dǎo)入Oxide背板技術(shù)，并已經(jīng)取得了有效的進展，55英寸 Oxide UHD TFT-LCD產(chǎn)品已于2013年12月點亮。
本項目建設(shè)將導(dǎo)入公司自主開發(fā)的Cu配線技術(shù)、4Mask ADS技術(shù)、曲面TV技術(shù)、WRGB技術(shù)，是將這些技術(shù)實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用不斷提高公司專業(yè)競爭水平的重要舉措。
2、完善公司在合肥的產(chǎn)線布局，實現(xiàn)集聚效應(yīng)，帶動區(qū)域經(jīng)
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濟發(fā)展，加速地區(qū)產(chǎn)業(yè)升級，提升整體競爭水平。
3、堅持自主創(chuàng)新、打造節(jié)能環(huán)保、高科技的“綠色工廠”。
公司10.5代線的建設(shè)將以“高起點、高技術(shù)含量”為前提，從產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計到制造工藝流程再到工程建設(shè)都采用先進合理的技術(shù)方案，著力打造全國“綠色工廠”典范。
（二）項目建設(shè)的可行性
1、項目符合國家信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。
半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)作為國家重點扶持產(chǎn)業(yè)，被列入國家“十一五”、“十二五”發(fā)展規(guī)劃和“2006年至2020年信息產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展綱要”中；國家相繼出臺了一系列政策鼓勵和引導(dǎo)這個產(chǎn)業(yè)的投資建設(shè)，加強了半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)在我國電子信息產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略地位。本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。
2、10.5代線項目的產(chǎn)品目標(biāo)市場明確，處于市場競爭“藍海”。
目前業(yè)內(nèi)針對65英寸的產(chǎn)品尚無產(chǎn)線能夠提供良好的應(yīng)對方案。在G6、G8.5 產(chǎn)線上產(chǎn)能損失分別為25%、50%，同時由于采用混切或套切方案，產(chǎn)品良率、品質(zhì)也無法得到保障。率先建設(shè)10.5代線可以在未來65英寸級別產(chǎn)品的市場競爭中取得主動地位，產(chǎn)品定位準(zhǔn)確、確保先發(fā)優(yōu)勢能夠開辟出在超大尺寸領(lǐng)域的競爭“藍海”。
3、公司已做好項目所需的相關(guān)技術(shù)準(zhǔn)備和人才隊伍的儲備。
公司通過多條各世代產(chǎn)線建設(shè)和運營，培育了擁有數(shù)千名工程師的技術(shù)管理和研發(fā)團隊，在工藝研發(fā)、新產(chǎn)品開發(fā)等方面奠定了良好的基礎(chǔ)。為本項目的建設(shè)提供了人才資源保證。
4、項目具有一定的經(jīng)濟效益和社會效益。
經(jīng)測算，項目實施后企業(yè)財務(wù)運營狀況正常，能為本公司帶
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來較高的利潤，能夠及時償還貸款并在計算期內(nèi)回收投資，有一定的抗風(fēng)險能力。
六、項目實施的風(fēng)險分析及應(yīng)對
1、經(jīng)營風(fēng)險分析
近年來半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)得到了迅速發(fā)展；產(chǎn)品幾乎涵蓋整個信息應(yīng)用領(lǐng)域，未來需求發(fā)展空間十分巨大。10.5代主要瞄準(zhǔn)60英寸以上產(chǎn)品，此范圍產(chǎn)品的市場增長率要高于60英寸以下產(chǎn)品，具有較好的市場前景。但因10.5世代線產(chǎn)品定位相對集中，未來在超大尺寸領(lǐng)域?qū)艿揭欢ǖ氖袌鲂枨蟛▌佑绊?，因此需密切關(guān)注積極應(yīng)對。
2、技術(shù)風(fēng)險分析
本項目采用公司在諸多量產(chǎn)線開發(fā)、驗證的成熟技術(shù)，目標(biāo)是確保良品率、提高盈利能力，因此公司10.5代線的工藝技術(shù)風(fēng)險相對較小。雖然AMOLED面板的需求增長較快，但主要集中在小尺寸、高端應(yīng)用范圍，由于受到工藝瓶頸的制約，其成本很難降到TFT-LCD的水準(zhǔn)，因此在終端消費市場對價格極其敏感的平板電視領(lǐng)域尚不足以構(gòu)成威脅。
3、政策風(fēng)險分析
半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)是國家重點鼓勵發(fā)展的行業(yè)，已經(jīng)成為信息時代的“糧食”產(chǎn)業(yè)，戰(zhàn)略意義重大，發(fā)展中國大陸的半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)，對于促進我國電子信息產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展、提升國家在信息技術(shù)、材料技術(shù)、裝備技術(shù)、系統(tǒng)技術(shù)及國家安全等方面具有非常重要的意義?！秶抑虚L期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》明確提出要重點發(fā)展高清晰度大屏幕顯示產(chǎn)品，建立平板顯示材料與器件產(chǎn)業(yè)鏈。所以，在國家擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長、鼓勵發(fā)展高新技術(shù)重點
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項目的政策支持下，公司10.5代線項目的建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)政策。本項目建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，本項目的政策性風(fēng)險不大。
六、投資目的和對本公司的影響
項目建成后，公司總體規(guī)模、整體競爭力將得到進一步提升，有利于提高公司液晶顯示屏產(chǎn)品的競爭綜合實力，有利于提升公司抵御市場波動風(fēng)險能力，并將有力提升國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)在國際市場中的話語權(quán)。
七、董事會意見
1、同意公司在合肥市投資建設(shè)第10.5代薄膜晶體管液晶顯示器件生產(chǎn)線；
2、同意公司與合肥市人民政府及其投資平臺簽署相關(guān)投資框架協(xié)議；
3、提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理項目投資、建設(shè)、增資等相關(guān)事宜，根據(jù)政府主管部門備案或批準(zhǔn)及市場情況調(diào)整項目的投資額度、投資模式；
4、授權(quán)董事長或其授權(quán)代表簽署上述事項相關(guān)法律文件。
八、備查文件
第七屆董事會第二十三次會議決議。
特此公告。
京東方科技集團股份有限公司
董 事 會
2015年4月20日

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