主題：南 玻Ａ：對(duì)控股子公司擔(dān)保的公告

中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

對(duì)控股子公司擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


一、擔(dān)保情況概述
公司于 2015 年 2 月 6 日召開了第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議以 9 票同意，0
票反對(duì)，0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案》。為保證公司的
正常經(jīng)營(yíng)，提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)公司章程規(guī)定，董事會(huì)同意公司為控股
子公司吳江南玻玻璃有限公司、東莞南玻工程玻璃有限公司、東莞南玻太陽能玻
璃有限公司、東莞南玻光伏科技有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻節(jié)
能玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司及河北視窗玻璃有限公司合計(jì)等值為
68,000 萬元人民幣和 4,000 萬美元的融資額度提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。
上述擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)的權(quán)限范圍內(nèi)，不需要提交股東大會(huì)。
目前，公司為控股子公司提供的銀行借款擔(dān)保余額為 59,722 萬元人民幣。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、吳江南玻玻璃有限公司
南玻集團(tuán)控股比例：100%
法定代表人：張凡
注冊(cè)資本：56,504 萬元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售各種特種浮法玻璃
截止 2013 年底，公司資產(chǎn)總額 14.94 億元、負(fù)債總額 9.49 億元、凈資產(chǎn) 5.45
億元；公司 2013 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 0.77 億元。
2、東莞南玻工程玻璃有限公司
南玻集團(tuán)控股比例：100%
法定代表人：張柏忠
注冊(cè)資本：24,000 萬元人民幣

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經(jīng)營(yíng)范圍：玻璃深加工
截止 2013 年底，公司資產(chǎn)總額 10.08 億元、負(fù)債總額 5.95 億元、凈資產(chǎn) 4.13
億元；公司 2013 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 1.08 億元。
3、東莞南玻太陽能玻璃有限公司
南玻集團(tuán)控股比例：100%
法定代表人：張凡
注冊(cè)資本：48,000 萬元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售太陽能玻璃產(chǎn)品
截止 2013 年底，公司資產(chǎn)總額 11.70 億元、負(fù)債總額 7.90 億元、凈資產(chǎn) 3.80
億元；公司 2013 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 237 萬元。
4、東莞南玻光伏科技有限公司
南玻集團(tuán)控股比例：100%
法定代表人：柯漢奇
注冊(cè)資本：51,600 萬元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售太陽能電池及組件
截止 2013 年底，公司資產(chǎn)總額 8.35 億元、負(fù)債總額 4.87 億元、凈資產(chǎn) 3.48
億元；公司 2013 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 0.41 億元。
5、成都南玻玻璃有限公司
南玻集團(tuán)控股比例：75%
法定代表人：張凡
注冊(cè)資本：16,666 萬元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：開發(fā)、生產(chǎn)和銷售各種特種玻璃（包括超薄玻璃、薄玻璃、超白
玻璃等）。
截止 2013 年底，公司資產(chǎn)總額 14.68 億元、負(fù)債總額 8.45 億元、凈資產(chǎn) 6.23
億元；公司 2013 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 2.22 億元。
6、四川南玻節(jié)能玻璃有限公司
南玻集團(tuán)控股比例：75%
法定代表人：張柏忠
注冊(cè)資本：18,000 萬元人民幣


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經(jīng)營(yíng)范圍：玻璃深加工
四川南玻節(jié)能玻璃有限公司系 2014 年從成都南玻玻璃有限公司派生分立出
來的，無獨(dú)立 2013 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。截止 2014 年底，公司資產(chǎn)總額 6.28 億元、負(fù)
債總額 3.23 億元、凈資產(chǎn) 3.05 億元；公司 2014 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 0.97 億元。上
述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
7、宜昌南玻硅材料有限公司
南玻集團(tuán)控股比例：100%
法定代表人：柯漢奇
注冊(cè)資本：146,798 萬元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)及銷售半導(dǎo)體高純硅材料、高純超細(xì)有機(jī)硅單體，以及多晶
硅、單晶硅、硅片及有機(jī)硅材料的高效制取、提純和分離。
截止 2013 年底，公司資產(chǎn)總額 26.85 億元、負(fù)債總額 17.87 億元、凈資產(chǎn)
8.98 億元；公司 2013 年度虧損 0.61 億元。
8、河北視窗玻璃有限公司
南玻集團(tuán)控股比例：100%
法定代表人：張凡
注冊(cè)資本：24,300 萬元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售各種超薄電子玻璃
截止 2013 年底，公司資產(chǎn)總額 3.87 億元、負(fù)債總額 1.08 億元、凈資產(chǎn) 2.79
億元；公司 2013 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 0.48 億元。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
1、為控股子公司吳江南玻玻璃有限公司在民生銀行等值為人民幣 10,000 萬
元的融資額度提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為 1 年；
2、為控股子公司東莞南玻工程玻璃有限公司、東莞南玻太陽能玻璃有限公
司、東莞南玻光伏科技有限公司在中信銀行等值分別為人民幣 15,000 萬元、人
民幣 5,000 萬元、人民幣 5,000 萬元的融資額度提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保，期
限均為 2 年；
3、為控股子公司東莞南玻太陽能玻璃有限公司在上海浦東發(fā)展銀行等值為
人民幣 3,000 萬元的融資額度提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為 1 年；


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4、為控股子公司成都南玻玻璃有限公司及四川南玻節(jié)能玻璃有限公司在大
華銀行合計(jì)等值不超過 1,500 萬美元（或等值人民幣）的融資額度提供不可撤銷
連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為 1 年；
5、為控股子公司宜昌南玻硅材料有限公司在招商銀行等值為人民幣 5,000
萬元的融資額度提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為 1 年；
6、為控股子公司宜昌南玻硅材料有限公司在國(guó)家開發(fā)銀行等值為人民幣
20,000 萬元的融資額度提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為 5 年；

7、為控股子公司河北視窗玻璃有限公司在國(guó)家開發(fā)銀行等值美元 2,500 萬
及人民幣 5,000 萬元的融資額度提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為 5 年。
8、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻節(jié)能玻璃有限公司的少數(shù)股東已按照
相應(yīng)投資比例向南玻集團(tuán)提供了反擔(dān)保。
上述擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)的權(quán)限范圍內(nèi)，不需要提交股東大會(huì)。
四、董事會(huì)意見
董事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保主要是為了滿足公司日常經(jīng)營(yíng)的需要，以上被擔(dān)?？毓?
子公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，經(jīng)營(yíng)情況良好，上述擔(dān)保符合南玻集團(tuán)整體利益。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
目前，公司為控股子公司提供的銀行借款擔(dān)保余額為 59,722 萬元人民幣，
占公司截止 2013 年底經(jīng)審計(jì)的歸屬母公司凈資產(chǎn)的 7.42%，占總資產(chǎn)的 3.96%。
公司無逾期擔(dān)保。
特此公告。



中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一五年二月七日


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