主題：南 玻A：召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知

證券代碼:000012;200012;112021;112022 公告編號(hào):2014-034證券簡(jiǎn)稱:南玻 A;南玻 B;10 南玻 01;10 南玻 02
中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司
召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次:2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、召集人:公司董事會(huì)。
3、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間
①現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為:2014 年 12 月 10 日下午 14:45
②網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為:2014 年 12 月 9 日~2014 年 12 月 10 日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2014 年 12 月 10日上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00;
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2014 年12 月 9 日下午 15:00 至 2014 年 12 月 10 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
公司將于 2014 年 12 月 5 日發(fā)布股東大會(huì)提示性公告。
5、會(huì)議召開方式
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
①現(xiàn)場(chǎng)投票:股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;
②網(wǎng)絡(luò)投票:本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán),投票表決時(shí),同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式,不能重復(fù)投票。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。如果出現(xiàn)重
-1-復(fù)投票將以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、A 股股權(quán)登記日/B 股最后交易日:2014 年 12 月 3 日。
7、會(huì)議出席對(duì)象
① 截至 2014 年 12 月 3 日下午 15:00 交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東(含 A 股及 B 股股東)。股東可委托代理人出席會(huì)議并參加表決,該代理人不必是公司的股東。
② 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
③ 公司聘請(qǐng)的律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn):廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)五路南?？萍即髲B一樓會(huì)議室。二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、 審議《關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)的議案》;
2、 審議《關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)和發(fā)行超短期融資券的議案》。
以上議案的詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)參見于 2014 年 8 月 5 日公告在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》等相關(guān)公告。三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法
1、登記手續(xù):
① 法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。
②個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù);受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。
異地股東可通過信函或傳真方式進(jìn)行登記,傳真、信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
2、登記地點(diǎn):深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路一號(hào)南玻大廈四樓股證事務(wù)部(郵編:518067)。
-2-
3、登記時(shí)間:2014 年 12 月 9 日(上午 8:30~11:30,下午 14:30~17:00)。四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次臨時(shí)股東大會(huì),公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司 A 股及 B 股股東均可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票?，F(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說明:
1、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
① 投票代碼:360012
② 投票簡(jiǎn)稱:南玻投票
③ 投票時(shí)間:2014 年 12 月 10 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00。
④ 通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
A. 進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
B. 在委托價(jià)格項(xiàng)下填寫臨時(shí)股東大會(huì)議案序號(hào),1.00 代表議案 1,2.00 代表議案 2,依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào),具體情況如下:
議案序號(hào) 議案內(nèi)容 對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格
1 關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)的議案 1.00 元
2 關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)和發(fā)行超短期融資券的議案 2.00 元
C. 在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見,1 股代表同意,2 股代表反對(duì),3 股代表?xiàng)墮?quán)。具體如下表所示:
表決意見種類 對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù)
贊成 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
D. 對(duì)于同一議案的投票只能申報(bào)一次,不能撤單。
E. 不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效,視為未參與投票。
2、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
① 股東進(jìn)行投票的時(shí)間
本次臨時(shí)股東大會(huì)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開始時(shí)間為 2014 年 12 月 9 日下午 15:00,網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間為 2014 年 12 月 10 日下午 15:00。
② 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深
-3-交所投資者服務(wù)密碼”。
③ 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 可 登 錄 網(wǎng) 址http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
① 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果,如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票,股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
② 股東大會(huì)有多項(xiàng)議案,某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的,在計(jì)票時(shí),視為該股東出席股東大會(huì),納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案,視為棄權(quán)。五、其他事項(xiàng)
1、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí),請(qǐng)出示相關(guān)證件及授權(quán)文件的原件。
2、本次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天,與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
3、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:李濤、陳春燕
電話:(86)755-26860666
傳真:(86)755-26860641六、備查文件
公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。
特此公告。
中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一四年十一月二十五日
-4-附件
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。
委托人股票帳號(hào): 持股數(shù): 股
委托人身份證號(hào)碼(法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):
被委托人(簽名): 被委托人身份證號(hào)碼:
委托人對(duì)下述議案表決如下(請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√ ”):
議案 表決意見
議案內(nèi)容
序號(hào) 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)的議案
2 關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)和發(fā)行超短期融資券的議案
如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示,被委托人可否按自己決定表決:
□ 可以 □ 不可以
委托人簽名(法人股東加蓋公章):
委托日期:二○一四年 月 日

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