主題：南 玻A：第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

南 玻A：第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告
證券代碼:000012;200012;112021;112022 公告編號(hào):2014-033證券簡(jiǎn)稱:南玻 A;南玻 B;10 南玻 01;10 南玻 02
中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于 2014 年 11 月 24 日以通訊形式召開。會(huì)議通知已于 2014 年 11 月 20 日以傳真及電子郵件形式向所有董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名,實(shí)際出席董事 9 名。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以 9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)表決通過了《確定召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的事項(xiàng)》。
董事會(huì)決定于 2014 年 12 月 10 日召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的南玻集團(tuán)《召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知》。
特此公告。
中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一四年十一月二十五日



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