主題：京東方A：增補(bǔ)公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　京東方科技（430465）集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2014年5月20日以電子郵件方式發(fā)出通知，2014年5月21日以通訊方式召開(kāi)。
　　公司董事會(huì)共有董事11人，本次會(huì)議應(yīng)參加人數(shù)11人，實(shí)際參加人數(shù)10人，副董事長(zhǎng)吳文學(xué)先生因工作原因不能親自出席會(huì)議，書(shū)面委托董事謝小明先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。
　　本次會(huì)議的通知、出席及表決均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)王東升先生主持。
　　一、會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案：
　　公司于2014年5月19日召開(kāi)2013年度股東大會(huì)，修訂了《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”），將董事會(huì)的組成人數(shù)由11人修改為12人，《公司章程》修訂后，董事會(huì)出現(xiàn)1名非獨(dú)立董事空缺。
　　5月20日，公司收到控股股東北京京東方投資發(fā)展有限公司和公司實(shí)際控制人北京電子控有限責(zé)任公司發(fā)來(lái)的《京東方科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)候選人提名表》，提名王京女士為非獨(dú)立董事候選人。
　　根據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)提名、薪酬、考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等制度的規(guī)定，董事會(huì)提名、薪酬、考核委員會(huì)對(duì)非獨(dú)立董事候選人王京女士的個(gè)人履歷、工作實(shí)績(jī)等情況進(jìn)行了審查，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并征求了本人意見(jiàn)后,認(rèn)為王京女士符合非獨(dú)立董事任職資格，同意提名王京女士為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。
　　本議案獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)。
　　上述非獨(dú)立董事候選人需提交股東大會(huì)審議。
　　表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
　　附件：非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
二、備案文件
1、第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
2、第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議獨(dú)立董事意見(jiàn)。
　　




部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心管理人員購(gòu)買(mǎi)公司股票的進(jìn)展

　　京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2014年2月24日披露了《關(guān)于部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心管理人員擬購(gòu)買(mǎi)公司股票的公告》（公告編號(hào)：2014-006）。截至2014年5月20日，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他部分核心管理人員通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)以個(gè)人自有資金購(gòu)買(mǎi)公司股票共計(jì)3,445,860股（其中A股3,295,800股，B股150,060股），總金額7,076,945.00元人民幣及284,114.00元港幣。具體情況如下：
　　一、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買(mǎi)情況:
姓名 職務(wù) 本次購(gòu)買(mǎi)股數(shù) （A股） 成交均價(jià) （人民幣元）
王東升 董事長(zhǎng) 執(zhí)委會(huì)主席 270,000 2.14
陳炎順 副董事長(zhǎng) 總裁 260,000 2.15
王家恒 董事、執(zhí)行副總裁 聯(lián)合首席運(yùn)營(yíng)官 150,000 2.14
宋瑩 執(zhí)行副總裁 首席人事官 200,000 2.16
王彥軍 執(zhí)行副總裁 200,000 2.17
董友梅 執(zhí)行副總裁 首席技術(shù)官 200,000 2.15
孫蕓 高級(jí)副總裁 首席財(cái)務(wù)官 150,000 2.16
李學(xué)政 高級(jí)副總裁 首席市場(chǎng)官 186,600 2.12
岳占秋 高級(jí)副總裁 150,000 2.14
仲慧峰 職工監(jiān)事 150,000 2.17
謝中東 副總裁 首席風(fēng)險(xiǎn)官兼審計(jì)長(zhǎng) 110,000 2.14
劉洪峰 董事會(huì)秘書(shū) 100,000 2.16
總計(jì) 2,126,600 --



　　二、其他部分核心管理人員共計(jì)購(gòu)買(mǎi)1,319,260股（其中A股1,169,200股，B股150,060股）。

　　三、其他事項(xiàng)說(shuō)明

上述人員自愿承諾將本次所購(gòu)買(mǎi)公司股票自購(gòu)買(mǎi)之日起持有至2016年6月30日不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所等相關(guān)部門(mén)的規(guī)定對(duì)上述股份進(jìn)行管理。





股東提出臨時(shí)議案暨召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知

　　京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2014年5月6日披露了《關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2014-024），本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。
　　2014年5月20日，公司董事會(huì)收到公司實(shí)際控制人北京電子控股有限責(zé)任公司及控股股東北京京東方投資發(fā)展有限公司（合計(jì)持有公司股份比例3.22%）書(shū)面提交的《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾?014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“提案”）。提案主要內(nèi)容為公司董事會(huì)成員由11人增加至12人，由于存在一名非獨(dú)立董事的空缺，提請(qǐng)公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加審議《關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，提名王京女士為京東方第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。
　　公司董事會(huì)在收到上述提案后審核認(rèn)為，該項(xiàng)臨時(shí)議案的提案人主體資格符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》之規(guī)定；臨時(shí)議案的內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)；臨時(shí)議案的內(nèi)容符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等相關(guān)規(guī)定。同意將上述議案提交2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，除上述臨時(shí)議案外公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)其他事項(xiàng)不變。
　　公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知補(bǔ)充、完善如下：
　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：本公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)本公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
　　4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：2014年5月30日9:30
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決方式6、出席對(duì)象：
　?。?）截至2014年5月22日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
　?。?）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
　?。?）公司聘請(qǐng)的律師。
　　7、會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋路10號(hào)本公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于增補(bǔ)呂廷杰先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
2、關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案。
　　上述議案以普通決議方式表決。深交所對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性審核無(wú)異議，股東大會(huì)可進(jìn)行表決。
　　上述議案1的詳細(xì)情況，請(qǐng)見(jiàn)公司于2014年5月6日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、香港《大公報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議相關(guān)公告；議案2的詳細(xì)情況見(jiàn)本通知附件1，公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)。
　　三、會(huì)議登記方法
（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)或法人代表授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、持股憑證、證券賬戶(hù)卡；授權(quán)委托代理人應(yīng)持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。
　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
　　2、登記時(shí)間：2014年5月27日、28日，09:30－15:00
3、登記地點(diǎn)：
　　地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋路10號(hào)
郵政編碼：100015
4、出席會(huì)議的股東及股東代理人需攜帶相關(guān)證件原件參會(huì)四、其它事項(xiàng)：
　　1、會(huì)議聯(lián)系方式
京東方科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)室
聯(lián)系電話(huà)：010－64318888轉(zhuǎn)
指定傳真：010－64366264
聯(lián)系人：張斌、陳帥
電子郵件：zhangbin@boe.com.cn；schen@boe.com.cn
2、本次股東大會(huì)出席者所有費(fèi)用自理。
　　六、備查文件
1、第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
2、《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾?014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》。

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