主題：京東方A：增補(bǔ)公司第七屆董事會非獨(dú)立董事

　京東方科技（430465）集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十四次會議于2014年5月20日以電子郵件方式發(fā)出通知，2014年5月21日以通訊方式召開。
　　公司董事會共有董事11人，本次會議應(yīng)參加人數(shù)11人，實(shí)際參加人數(shù)10人，副董事長吳文學(xué)先生因工作原因不能親自出席會議，書面委托董事謝小明先生代為出席會議并行使表決權(quán)。
　　本次會議的通知、出席及表決均符合《中華人民共和國公司法》和《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由董事長王東升先生主持。
　　一、會議審議通過了關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆董事會非獨(dú)立董事的議案：
　　公司于2014年5月19日召開2013年度股東大會，修訂了《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），將董事會的組成人數(shù)由11人修改為12人，《公司章程》修訂后，董事會出現(xiàn)1名非獨(dú)立董事空缺。
　　5月20日，公司收到控股股東北京京東方投資發(fā)展有限公司和公司實(shí)際控制人北京電子控有限責(zé)任公司發(fā)來的《京東方科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會候選人提名表》，提名王京女士為非獨(dú)立董事候選人。
　　根據(jù)《公司章程》、《董事會提名、薪酬、考核委員會實(shí)施細(xì)則》等制度的規(guī)定，董事會提名、薪酬、考核委員會對非獨(dú)立董事候選人王京女士的個人履歷、工作實(shí)績等情況進(jìn)行了審查，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并征求了本人意見后,認(rèn)為王京女士符合非獨(dú)立董事任職資格，同意提名王京女士為公司第七屆董事會非獨(dú)立董事候選人。
　　本議案獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見。
　　上述非獨(dú)立董事候選人需提交股東大會審議。
　　表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　附件：非獨(dú)立董事候選人簡歷
二、備案文件
1、第七屆董事會第十四次會議決議；
2、第七屆董事會第十四次會議獨(dú)立董事意見。
　　




部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他核心管理人員購買公司股票的進(jìn)展

　　京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年2月24日披露了《關(guān)于部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他核心管理人員擬購買公司股票的公告》（公告編號：2014-006）。截至2014年5月20日，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他部分核心管理人員通過二級市場以個人自有資金購買公司股票共計3,445,860股（其中A股3,295,800股，B股150,060股），總金額7,076,945.00元人民幣及284,114.00元港幣。具體情況如下：
　　一、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員購買情況:
姓名 職務(wù) 本次購買股數(shù) （A股） 成交均價 （人民幣元）
王東升 董事長 執(zhí)委會主席 270,000 2.14
陳炎順 副董事長 總裁 260,000 2.15
王家恒 董事、執(zhí)行副總裁 聯(lián)合首席運(yùn)營官 150,000 2.14
宋瑩 執(zhí)行副總裁 首席人事官 200,000 2.16
王彥軍 執(zhí)行副總裁 200,000 2.17
董友梅 執(zhí)行副總裁 首席技術(shù)官 200,000 2.15
孫蕓 高級副總裁 首席財務(wù)官 150,000 2.16
李學(xué)政 高級副總裁 首席市場官 186,600 2.12
岳占秋 高級副總裁 150,000 2.14
仲慧峰 職工監(jiān)事 150,000 2.17
謝中東 副總裁 首席風(fēng)險官兼審計長 110,000 2.14
劉洪峰 董事會秘書 100,000 2.16
總計 2,126,600 --



　　二、其他部分核心管理人員共計購買1,319,260股（其中A股1,169,200股，B股150,060股）。

　　三、其他事項(xiàng)說明

上述人員自愿承諾將本次所購買公司股票自購買之日起持有至2016年6月30日不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。公司將嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所等相關(guān)部門的規(guī)定對上述股份進(jìn)行管理。





股東提出臨時議案暨召開2014年第一次臨時股東大會的補(bǔ)充通知

　　京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年5月6日披露了《關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2014-024），本次股東大會采取現(xiàn)場投票的方式。
　　2014年5月20日，公司董事會收到公司實(shí)際控制人北京電子控股有限責(zé)任公司及控股股東北京京東方投資發(fā)展有限公司（合計持有公司股份比例3.22%）書面提交的《關(guān)于提請?jiān)黾?014年第一次臨時股東大會臨時提案的函》（以下簡稱“提案”）。提案主要內(nèi)容為公司董事會成員由11人增加至12人，由于存在一名非獨(dú)立董事的空缺，提請公司2014年第一次臨時股東大會增加審議《關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆董事會非獨(dú)立董事的議案》，提名王京女士為京東方第七屆董事會非獨(dú)立董事候選人。
　　公司董事會在收到上述提案后審核認(rèn)為，該項(xiàng)臨時議案的提案人主體資格符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》之規(guī)定；臨時議案的內(nèi)容屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)；臨時議案的內(nèi)容符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等相關(guān)規(guī)定。同意將上述議案提交2014年第一次臨時股東大會審議，除上述臨時議案外公司2014年第一次臨時股東大會其他事項(xiàng)不變。
　　公司2014年第一次臨時股東大會通知補(bǔ)充、完善如下：
　　一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2014年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：本公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)本公司第七屆董事會第十一次會議審議通過，決定召開2014年第一次臨時股東大會。會議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
　　4、會議召開日期、時間：2014年5月30日9:30
5、會議的召開方式：現(xiàn)場表決方式6、出席對象：
　?。?）截至2014年5月22日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
　　（2）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
　?。?）公司聘請的律師。
　　7、會議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路10號本公司會議室
二、會議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于增補(bǔ)呂廷杰先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事的議案；
2、關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆董事會非獨(dú)立董事的議案。
　　上述議案以普通決議方式表決。深交所對獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性審核無異議，股東大會可進(jìn)行表決。
　　上述議案1的詳細(xì)情況，請見公司于2014年5月6日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、香港《大公報》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的第七屆董事會第十一次會議決議相關(guān)公告；議案2的詳細(xì)情況見本通知附件1，公司第七屆董事會第十四次會議審議通過關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆董事會非獨(dú)立董事的議案，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見。
　　三、會議登記方法
（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）個人股東應(yīng)持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人應(yīng)持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
　　2、登記時間：2014年5月27日、28日，09:30－15:00
3、登記地點(diǎn)：
　　地址：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路10號
郵政編碼：100015
4、出席會議的股東及股東代理人需攜帶相關(guān)證件原件參會四、其它事項(xiàng)：
　　1、會議聯(lián)系方式
京東方科技集團(tuán)股份有限公司董事會秘書室
聯(lián)系電話：010－64318888轉(zhuǎn)
指定傳真：010－64366264
聯(lián)系人：張斌、陳帥
電子郵件：zhangbin@boe.com.cn；schen@boe.com.cn
2、本次股東大會出席者所有費(fèi)用自理。
　　六、備查文件
1、第七屆董事會第十一次會議決議；
2、《關(guān)于提請?jiān)黾?014年第一次臨時股東大會臨時提案的函》。

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