主題：京東方A：關(guān)于召開(kāi)2013年度股東大會(huì)的提示

京東方科技（430465）集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于2014年5月8日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、香港《大公報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露了《京東方科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于股東提出臨時(shí)議案暨召開(kāi)2013年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》(公告編號(hào)：2014-026)。
　　為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，方便本公司股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，完善本次股東大會(huì)的表決機(jī)制，特發(fā)布關(guān)于召開(kāi)2013年度股東大會(huì)的提示性公告，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示如下：
　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
　　1、股東大會(huì)屆次：2013年度股東大會(huì)
　　2、股東大會(huì)的召集人：本公司董事會(huì)
　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)本公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)2013年度股東大會(huì)。會(huì)議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
　　4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：
　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)始時(shí)間：2014年5月19日上午9點(diǎn)30分
　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2014年5月19日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2014年5月18日下午3:00至2014年5月19日下午3:00中的任意時(shí)間。
　　5、會(huì)議的召開(kāi)方式：
　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
　　6、出席對(duì)象：
　?。?）截至2014年5月9日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
　?。?）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
　?。?）公司聘請(qǐng)的律師。
　　7、會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋路10號(hào)本公司會(huì)議室
　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)
　　1、2013年度董事會(huì)工作報(bào)告
　　2、2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
　　3、2013年度報(bào)告全文及摘要
　　4、2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2014年度事業(yè)計(jì)劃
　　5、2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案
　　6、關(guān)于借款額度的議案
　　7、關(guān)于聘任2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
　　8、關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
　　9、關(guān)于修訂《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》的議案
　　10、關(guān)于建立股份回購(gòu)長(zhǎng)效機(jī)制（2014-2016）的議案
　　11、關(guān)于未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2014-2016）的議案
　　12、關(guān)于修改董事會(huì)組成人數(shù)并修訂《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》的議案
　　其中，議案9、議案10、議案11、議案12需以特別決議表決，其他議案均以普通決議方式表決。
　　上述議案的詳細(xì)情況，請(qǐng)見(jiàn)公司于2014年4月22日和5月8日披露的第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議、第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議相關(guān)公告以及關(guān)于股東提出臨時(shí)議案暨召開(kāi)2013年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知。本公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
　　三、會(huì)議登記方法
　　1、登記方式：
　　（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)或法人代表授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
　?。?）個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人應(yīng)持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
　　2、登記時(shí)間：2014年5月14、15日，09:30－15:00
　　3、登記地點(diǎn)：
　　地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋路10號(hào)
　　郵政編碼：100015
　　4、出席會(huì)議的股東及股東代理人需攜帶相關(guān)證件原件參會(huì)
　　五、其它事項(xiàng)：
　　1、會(huì)議聯(lián)系方式
　　京東方科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)室
　　聯(lián)系電話：010－64318888轉(zhuǎn)
　　指定傳真：010－64366264
　　聯(lián)系人：張斌、陳帥。
　　電子郵件：zhangbin@boe.com.cn；schen@boe.com.cn
　　2、本次股東大會(huì)出席者所有費(fèi)用自理。
　　六、備查文件
　　1、第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；
　　2、第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；
　　3、《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾?013年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》。

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