主題：京東方A：關(guān)于召開2013年度股東大會的提示

京東方科技（430465）集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2014年5月8日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、香港《大公報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露了《京東方科技集團股份有限公司關(guān)于股東提出臨時議案暨召開2013年度股東大會的補充通知》(公告編號：2014-026)。
　　為進一步保護投資者的合法權(quán)益，方便本公司股東行使股東大會表決權(quán)，完善本次股東大會的表決機制，特發(fā)布關(guān)于召開2013年度股東大會的提示性公告，現(xiàn)將有關(guān)事項提示如下：
　　一、召開會議基本情況
　　1、股東大會屆次：2013年度股東大會
　　2、股東大會的召集人：本公司董事會
　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)本公司第七屆董事會第九次會議審議通過，決定召開2013年度股東大會。會議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
　　4、會議召開日期、時間：
　?。?）現(xiàn)場會議開始時間：2014年5月19日上午9點30分
　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2014年5月19日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2014年5月18日下午3:00至2014年5月19日下午3:00中的任意時間。
　　5、會議的召開方式：
　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
　　6、出席對象：
　?。?）截至2014年5月9日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
　?。?）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
　?。?）公司聘請的律師。
　　7、會議地點：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路10號本公司會議室
　　二、會議審議事項
　　1、2013年度董事會工作報告
　　2、2013年度監(jiān)事會工作報告
　　3、2013年度報告全文及摘要
　　4、2013年度財務(wù)決算報告及2014年度事業(yè)計劃
　　5、2013年度利潤分配預(yù)案
　　6、關(guān)于借款額度的議案
　　7、關(guān)于聘任2014年度審計機構(gòu)的議案
　　8、關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
　　9、關(guān)于修訂《京東方科技集團股份有限公司章程》的議案
　　10、關(guān)于建立股份回購長效機制（2014-2016）的議案
　　11、關(guān)于未來三年股東回報規(guī)劃（2014-2016）的議案
　　12、關(guān)于修改董事會組成人數(shù)并修訂《京東方科技集團股份有限公司章程》的議案
　　其中，議案9、議案10、議案11、議案12需以特別決議表決，其他議案均以普通決議方式表決。
　　上述議案的詳細情況，請見公司于2014年4月22日和5月8日披露的第七屆董事會第九次會議決議、第七屆監(jiān)事會第四次會議決議相關(guān)公告以及關(guān)于股東提出臨時議案暨召開2013年度股東大會的補充通知。本公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
　　三、會議登記方法
　　1、登記方式：
　?。?）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
　?。?）個人股東應(yīng)持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人應(yīng)持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
　　2、登記時間：2014年5月14、15日，09:30－15:00
　　3、登記地點：
　　地址：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路10號
　　郵政編碼：100015
　　4、出席會議的股東及股東代理人需攜帶相關(guān)證件原件參會
　　五、其它事項：
　　1、會議聯(lián)系方式
　　京東方科技集團股份有限公司董事會秘書室
　　聯(lián)系電話：010－64318888轉(zhuǎn)
　　指定傳真：010－64366264
　　聯(lián)系人：張斌、陳帥。
　　電子郵件：zhangbin@boe.com.cn；schen@boe.com.cn
　　2、本次股東大會出席者所有費用自理。
　　六、備查文件
　　1、第七屆董事會第九次會議決議；
　　2、第七屆監(jiān)事會第四次會議決議；
　　3、《關(guān)于提請增加2013年度股東大會臨時提案的函》。

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