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主題:京東方A:關(guān)于召開2013年度股東大會的提示
京東方科技(430465)集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)于2014年5月8日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、香港《大公報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露了《京東方科技集團股份有限公司關(guān)于股東提出臨時議案暨召開2013年度股東大會的補充通知》(公告編號:2014-026)。 為進一步保護投資者的合法權(quán)益,方便本公司股東行使股東大會表決權(quán),完善本次股東大會的表決機制,特發(fā)布關(guān)于召開2013年度股東大會的提示性公告,現(xiàn)將有關(guān)事項提示如下: 一、召開會議基本情況 1、股東大會屆次:2013年度股東大會 2、股東大會的召集人:本公司董事會 3、會議召開的合法、合規(guī)性:經(jīng)本公司第七屆董事會第九次會議審議通過,決定召開2013年度股東大會。會議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 4、會議召開日期、時間: ?。?)現(xiàn)場會議開始時間:2014年5月19日上午9點30分 ?。?)網(wǎng)絡(luò)投票時間: 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2014年5月19日,上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2014年5月18日下午3:00至2014年5月19日下午3:00中的任意時間。 5、會議的召開方式: 本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,不能重復(fù)投票。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票結(jié)果為準。 6、出席對象: ?。?)截至2014年5月9日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。 ?。?)本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。 ?。?)公司聘請的律師。 7、會議地點:北京市朝陽區(qū)酒仙橋路10號本公司會議室 二、會議審議事項 1、2013年度董事會工作報告 2、2013年度監(jiān)事會工作報告 3、2013年度報告全文及摘要 4、2013年度財務(wù)決算報告及2014年度事業(yè)計劃 5、2013年度利潤分配預(yù)案 6、關(guān)于借款額度的議案 7、關(guān)于聘任2014年度審計機構(gòu)的議案 8、關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案 9、關(guān)于修訂《京東方科技集團股份有限公司章程》的議案 10、關(guān)于建立股份回購長效機制(2014-2016)的議案 11、關(guān)于未來三年股東回報規(guī)劃(2014-2016)的議案 12、關(guān)于修改董事會組成人數(shù)并修訂《京東方科技集團股份有限公司章程》的議案 其中,議案9、議案10、議案11、議案12需以特別決議表決,其他議案均以普通決議方式表決。 上述議案的詳細情況,請見公司于2014年4月22日和5月8日披露的第七屆董事會第九次會議決議、第七屆監(jiān)事會第四次會議決議相關(guān)公告以及關(guān)于股東提出臨時議案暨召開2013年度股東大會的補充通知。本公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。 三、會議登記方法 1、登記方式: ?。?)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù); ?。?)個人股東應(yīng)持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡;授權(quán)委托代理人應(yīng)持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。 異地股東可采用信函或傳真的方式登記。 2、登記時間:2014年5月14、15日,09:30-15:00 3、登記地點: 地址:北京市朝陽區(qū)酒仙橋路10號 郵政編碼:100015 4、出席會議的股東及股東代理人需攜帶相關(guān)證件原件參會 五、其它事項: 1、會議聯(lián)系方式 京東方科技集團股份有限公司董事會秘書室 聯(lián)系電話:010-64318888轉(zhuǎn) 指定傳真:010-64366264 聯(lián)系人:張斌、陳帥。 電子郵件:zhangbin@boe.com.cn;schen@boe.com.cn 2、本次股東大會出席者所有費用自理。 六、備查文件 1、第七屆董事會第九次會議決議; 2、第七屆監(jiān)事會第四次會議決議; 3、《關(guān)于提請增加2013年度股東大會臨時提案的函》。
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