主題：京東方Ａ：關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

券代碼：000725 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：京東方 A 公告編號(hào)：2014-022
證券代碼：200725 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：京東方 B 公告編號(hào)：2014-022



京東方科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

本公司及董事會(huì)保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 董事會(huì)于
2014 年 4 月 30 日收到公司獨(dú)立董事歐陽(yáng)鐘燦先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)
告。歐陽(yáng)鐘燦先生因在公司任職獨(dú)立董事已屆滿，故申請(qǐng)辭去公司獨(dú)
立董事職務(wù)及董事會(huì)相關(guān)委員會(huì)職務(wù)。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意
見(jiàn)》以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，歐陽(yáng)鐘燦先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，
公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為 3 名，未達(dá)到獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)人
數(shù)三分之一的比例,該辭職報(bào)告將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立
董事填補(bǔ)其空缺后生效。在公司董事會(huì)未增補(bǔ)新的獨(dú)立董事之前，歐
陽(yáng)鐘燦先生將繼續(xù)履行獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)委員會(huì)職責(zé)。公司董事
會(huì)已于本公告披露日提名新的獨(dú)立董事，在報(bào)送深圳證券交易所審核
通過(guò)后，提交公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉。
公司董事會(huì)對(duì)歐陽(yáng)鐘燦先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)
委員會(huì)職務(wù)期間勤勉盡責(zé)及對(duì)公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
特此公告。
京東方科技集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2014 年 5 月 5 日



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