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主題:京東方A:關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
券代碼:000725 證券簡稱:京東方 A 公告編號:2014-022 證券代碼:200725 證券簡稱:京東方 B 公告編號:2014-022
京東方科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
本公司及董事會(huì)保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
京東方科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 董事會(huì)于 2014 年 4 月 30 日收到公司獨(dú)立董事歐陽鐘燦先生遞交的書面辭職報(bào) 告。歐陽鐘燦先生因在公司任職獨(dú)立董事已屆滿,故申請辭去公司獨(dú) 立董事職務(wù)及董事會(huì)相關(guān)委員會(huì)職務(wù)。 根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意 見》以及公司章程的有關(guān)規(guī)定,歐陽鐘燦先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后, 公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為 3 名,未達(dá)到獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)人 數(shù)三分之一的比例,該辭職報(bào)告將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立 董事填補(bǔ)其空缺后生效。在公司董事會(huì)未增補(bǔ)新的獨(dú)立董事之前,歐 陽鐘燦先生將繼續(xù)履行獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)委員會(huì)職責(zé)。公司董事 會(huì)已于本公告披露日提名新的獨(dú)立董事,在報(bào)送深圳證券交易所審核 通過后,提交公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉。 公司董事會(huì)對歐陽鐘燦先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān) 委員會(huì)職務(wù)期間勤勉盡責(zé)及對公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。 特此公告。 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 董 事 會(huì) 2014 年 5 月 5 日
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