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主題:南 玻A:第六屆董事會臨時會議決議公告
中國南玻集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中國南玻集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會臨時會議于 2013 年 6 月 18 日以通
訊形式召開。會議通知已于 2013 年 6 月 15 日以傳真及電子郵件形式向所有董事
發(fā)出。會議應(yīng)出席董事 9 名,實(shí)際出席董事 9 名。本次會議符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于
為控股子公司擔(dān)保的議案》。
該議案的詳細(xì)內(nèi)容,請參見于 2013 年 6 月 19 日刊登在《中國證券報(bào)》、
《證
券時報(bào)》、
《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《南玻集團(tuán)對控股
子公司擔(dān)保的公告》。
特此公告。
中國南玻集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
二〇一三年六月十九日
第 1 頁 共 1 頁
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