主題：南 玻Ａ：第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

　　誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于 2013 年 6 月 18 日以通

　　訊形式召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2013 年 6 月 15 日以傳真及電子郵件形式向所有董事

　　發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名。本次會(huì)議符合《公司法》和《公

　　司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于

　　為控股子公司擔(dān)保的議案》。

　　該議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)參見(jiàn)于 2013 年 6 月 19 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、

　　《證

　　券時(shí)報(bào)》、

　　《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《南玻集團(tuán)對(duì)控股

　　子公司擔(dān)保的公告》。

　　特此公告。

　　中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇一三年六月十九日

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