主題：京東方Ａ：關于投資建設合肥第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件生產(chǎn)線項目的公告

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2013-009

證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2013-009



京東方科技集團股份有限公司
關于投資建設合肥第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件
生產(chǎn)線項目的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。



特別提示：

1、合肥第8.5代薄膜晶體管液晶顯示生產(chǎn)線將部分采用
Oxide-TFT技術,主要產(chǎn)品為55”及以下的TFT-LCD顯示屏和模組等
產(chǎn)品，Oxide-TFT技術作為行業(yè)新技術的代表之一，其市場需求情況
等具有不確定性，提醒廣大投資者注意行業(yè)變動風險；

2、公司在合肥投資建設第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件生產(chǎn)線
項目屬重大投資項目，構(gòu)成關聯(lián)交易，須經(jīng)本公司股東大會審議及相
關主管機構(gòu)核準或備案后方可實施，尚存在不確定性。公司董事會將
積極關注事項的進展情況，及時履行信息披露義務，提醒廣大投資者
注意投資風險。



面對全球液晶電視面板快速成長的巨大市場需求以及支撐中國
大陸彩電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略需要，在經(jīng)過充分調(diào)研和論證的基礎上，京
東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）擬通過合肥鑫晟
光電科技有限公司（以下簡稱“鑫晟光電”）在合肥投資新建一條第
8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）生產(chǎn)線項目（以下簡稱
“項目”）。


一、對外投資暨關聯(lián)交易概述

1、2012年8月14日，本公司與合肥市人民政府、巢湖城市建
設投資有限公司簽署了《合肥鑫晟光電科技有限公司薄膜晶體管液晶
顯示器件（TFT-LCD）8.5代生產(chǎn)線項目投資框架協(xié)議》（協(xié)議的具體
內(nèi)容請見本公司2012年8月16日披露的《京東方科技集團股份有限
公司關于簽署投資框架協(xié)議的公告》，公告編號：2012-024）。

2、項目投資方之一合肥鑫城國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（以下簡稱
“合肥鑫城”）為持有本公司5%以上股份的法人股東，根據(jù)《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《公司章程》的有關規(guī)定，此次合
肥鑫城與本公司共同投資行為屬于關聯(lián)交易。

3、表決情況：

本公司第六屆董事會第二十八次會議審議通過了該項對外投資
暨關聯(lián)交易議案。

獨立董事對該投資事項進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意
見。

本次對外投資暨關聯(lián)交易已經(jīng)超過本公司最近一期經(jīng)審計凈資
產(chǎn)絕對值的5%，尚須提交股東大會批準，與該關聯(lián)交易有利害關系
的關聯(lián)股東將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。

4、本次關聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)
定的重大資產(chǎn)重組，需要經(jīng)過有關主管部門批準。

二、交易對手方暨關聯(lián)方介紹

（一）巢湖城市建設投資有限公司

公司住所：巢湖市官圩路104號；

法定代表人：宋德潤；

注冊資本：50,120.59萬元人民幣；


公司類型：有限責任公司（國有獨資）；

經(jīng)營范圍：組織實施市本級政府性投資項目；市區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)用
地管理、招標、拍賣；為巢湖城市建設籌資、管理、監(jiān)督政府性投資
項目資金；受政府委托承辦土地收儲、拆遷、整理、配套及供應前準
備工作。（涉及許可及資質(zhì)經(jīng)營的憑有效許可證及資質(zhì)證經(jīng)營）。

（二）合肥建翔投資有限公司

公司住所：安徽省合肥市包河區(qū)金寨路162號安徽國際商務中心
19樓；

法定代表人：吳勝；

注冊資本：2,000萬元人民幣；

公司類型：有限責任公司（國有獨資）；

經(jīng)營范圍：項目投資。

（三）合肥鑫城國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司

公司名稱：合肥鑫城國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司；

法定代表人：程世琴；

注冊資本：224,000萬元人民幣；

公司住所：合肥市新站區(qū)工業(yè)物流園A組團E區(qū)15號綜合樓；

公司類型：有限責任公司（國有獨資）；

主要股東和實際控制人：合肥新站綜合開發(fā)實驗區(qū)國資局

經(jīng)營范圍：從事授權(quán)范圍內(nèi)國投資產(chǎn)投資、經(jīng)營管理及項目投資
管理；城市基礎設施及市政公用事業(yè)項目投資、融資、建設、運營和
管理；園區(qū)基礎設施建設和投資、經(jīng)營管理；國有土地開發(fā)；房地產(chǎn)
開發(fā)項目投資；停車場服務；房屋租賃。

財務情況： 單位：元

項目

2009年

2010年

2011年

營業(yè)收入

458,980,228.43

896,432,344.60

1,192,146,117.64




利潤總額

547,162,910.06

783,081,901.91

1,374,002,504.18

凈利潤

534,471,990.89

648,171,793.19

1,352,658,173.92

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)
金流量凈額

169,072,590.06

148,294,660.28

1,751,827,225.86



2009年12月31日

2010年12月31日

2011年12月31日

總資產(chǎn)

11,189,461,456.00

14,255,187,272.05

21,363,119,606.62

總負債

4,922,596,733.40

7,901,784,878.69

13,229,517,255.73

凈資產(chǎn)

6,266,864,722.60

6,353,402,393.36

8,133,602,350.89

應收賬款總額

364,929,326.36

847,825,809.18

3,166,613,917.43



關聯(lián)關系說明：截至2012年9月30日合肥鑫城持有京東方股份
比例達5.55%，故其為本公司關聯(lián)方，本次投資構(gòu)成關聯(lián)共同投資。

三、對外投資暨關聯(lián)交易基本情況

（一）項目基本情況

1、生產(chǎn)線名稱：第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）
生產(chǎn)線。

2、生產(chǎn)線概況：該項目將部分采用Oxide-TFT技術，生產(chǎn)線包
括陣列、彩膜、成盒和模組四部分生產(chǎn)工序，玻璃基板尺寸
2,200mm×2,500mm，設計產(chǎn)能9萬片/月。

3、主要產(chǎn)品：為55”及以下的TFT-LCD顯示屏和模組等產(chǎn)品。

4、建設地點：合肥新站綜合開發(fā)試驗區(qū)站北新區(qū)。

5、建設周期：22個月。

6、預計投產(chǎn)時間：2014年1季度。

（二）項目總投資及資金來源

1、項目總投資285億元人民幣，其中，

建設資金： 259.6億元人民幣；

鋪底流動資金：25.4億元人民幣。

2、項目公司注冊資本為170億元人民幣，總投資與項目資本金
差額115億元人民幣，由鑫晟光電申請銀團貸款解決。


3、資本金安排：

（1）經(jīng)公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過，目前項目
公司注冊資本金為40.05億元；

（2）為確保項目公司建設資金需求，本公司擬單方增資60億元，
項目公司注冊資本將增至100.05億元。項目公司其他股東方已同意
本公司單方增資。

增資后項目公司的股權(quán)比例為：本公司持有59.97%的股權(quán)，巢
湖城市建設投資有限公司持有24.99%的股權(quán)，合肥建翔投資有限公
司持有13.52%的股權(quán)，合肥鑫城持有1.47%的股權(quán)，合肥京東方光電
科技有限公司持有0.05%的股權(quán)。增資后本公司為項目公司控股股東。

（3）項目公司其余注冊資本金由投資各方共同落實解決。

（三）項目公司治理結(jié)構(gòu)

1、項目公司股東會

（1）項目公司設股東會，由全體股東組成，為公司的權(quán)力機構(gòu)。
股東會會議，由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

（2）對于項目公司修改公司章程、增加或者減少注冊資本、分
立、合并、解散或者變更公司形式等事項，必須先經(jīng)董事會決議通過
后再經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東審議通過。其他事項的決議由
代表超過半數(shù)表決權(quán)的股東審議通過。

2、項目公司董事會

（1）項目公司董事會由5名董事組成，待項目公司注冊資本金
到位后，項目公司董事會及高管成員構(gòu)成由股東方另行協(xié)商確定。

（2）董事會會議的決議事項，必須經(jīng)董事會全體董事半數(shù)以上
同意方可通過。但項目公司對外投資、對外擔保、重大資產(chǎn)處置和重


大關聯(lián)交易須經(jīng)全體董事三分之二以上同意方可通過。董事會表決時
一人一票。

四、項目建設的必要性和可行性

（一）項目建設的必要性

1、符合國家光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，是國家級戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)

光電顯示產(chǎn)業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)的支柱，其發(fā)展水平既是一個國家
科技實力的體現(xiàn)，更是一個國家綜合實力的體現(xiàn)。我國非常重視平板
顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，已將其作為重點扶持產(chǎn)業(yè)，列入電子信息制造業(yè)“十
二五”發(fā)展規(guī)劃，并列為“2006年至2020年信息產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展綱
要”中最重要的發(fā)展項目之一。2009年4月，《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和
振興規(guī)劃》明確將TFT-LCD液晶平板顯示列入重點任務和重大工程。

國家一系列政策出臺表明了政府對發(fā)展TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的積極扶
持態(tài)度，顯示出該產(chǎn)業(yè)在電子信息產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略地位。

2、促進我國彩電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整，維護國家產(chǎn)業(yè)安全

投資建設高世代面板生產(chǎn)線，一方面，可以迅速推動我國大尺寸
液晶電視面板的國產(chǎn)化；另一方面，可以完善國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈、
推動關鍵配套件及材料和平板顯示專用制造和測試設備自主創(chuàng)新和
國產(chǎn)化進程，提升國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)綜合競爭力，促進我國彩電產(chǎn)業(yè)
的轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

3、帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，加速地區(qū)產(chǎn)業(yè)升級

通過本項目建設，可帶動玻璃基板、靶材、液晶材料、背光源組
件、偏光片、IC等上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

對促進華中地區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)
展、形成新的經(jīng)濟增長點有重大意義。

4、落實企業(yè)自主創(chuàng)新成果，進一步提升競爭力


本公司已經(jīng)成為國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的領軍企業(yè)，具備了進一定發(fā)
展的基礎。掌握了電視用面板的產(chǎn)品開發(fā)、器件設計、工藝技術開發(fā)、
量產(chǎn)技術參數(shù)設定及驗證等關鍵技術。本項目的建設將促進本公司將
自主創(chuàng)新成果實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，進一步豐富產(chǎn)品線，滿足國內(nèi)對大尺寸液
晶電視顯示屏的需求，符合本公司自身發(fā)展戰(zhàn)略需要。

（二）項目建設的可行性

1、項目產(chǎn)品覆蓋面廣，具有廣闊市場前景

隨著顯示產(chǎn)品向大屏幕、平面化、薄型化、高清晰度、節(jié)能環(huán)保
方向發(fā)展，平板顯示技術已憑借其上述優(yōu)勢呈現(xiàn)大規(guī)模發(fā)展、普及和
應用的態(tài)勢。中國是全球最大的電視消費市場之一，近年來中國電視
市場需求規(guī)模保持在約4,000萬臺/年以上，其中液晶電視增長最為
迅速。根據(jù)Displaysearch數(shù)據(jù)，中國大陸液晶電視市場規(guī)模將從
2011年的4,500萬臺增長到2018年的8,000萬臺。此外，中國大陸
還是全球電子信息顯示終端產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。

8.5代線項目的產(chǎn)品主要為液晶電視用面板產(chǎn)品，切割效率高、
產(chǎn)品覆蓋面廣、生產(chǎn)柔性高，是電視面板的主流產(chǎn)線，具有較好的市
場前景。

2、項目可借鑒已有產(chǎn)線建設經(jīng)驗

本公司在合肥建設的第6代線及在北京建設的第8.5代線均已建
成投產(chǎn)。這兩個項目是國內(nèi)最早的針對平板電視用大尺寸液晶顯示面
板生產(chǎn)線，具有產(chǎn)品技術含量高、施工周期短、生產(chǎn)自動化程度高等
特點，是目前國內(nèi)可借鑒生產(chǎn)線的最高水平。本項目將由本公司組建
具有6代線、8.5代線建設經(jīng)驗的技術和管理團隊負責建設，可以很
好地借鑒已有的成功經(jīng)驗，合肥鑫城曾是合肥京東方6代線的投資
方，參與了六代線的項目前期方案設計及建設籌備，可為8.5代線的


規(guī)劃和建設提供豐富的經(jīng)驗，為本項目的順利實施奠定良好基礎。

項目所需的Oxide-TFT技術由本公司通過自主研發(fā)完成，相關技
術已在京東方TFT-LCD工藝技術國家工程實驗室開發(fā)成功，并正在6
代線進行量產(chǎn)性驗證，目前進展順利。

3、項目資金落實，來源有保障

本項目總投資約285億元，項目承辦方合肥鑫城是合肥新站綜合
開發(fā)試驗區(qū)國有獨資公司，巢湖城市建設投資有限公司是合肥市國有
資產(chǎn)管理委員會授權(quán)經(jīng)營的國有獨資公司。以上兩股東均是國有控股
企業(yè)，資產(chǎn)規(guī)模雄厚，項目資金方案已經(jīng)落實，資金來源有保障。項
目建設所需其余的115億元資金將通過銀團貸款解決。國家開發(fā)銀
行、建設銀行等銀行積極支持本項目，已為本項目貸款出具承諾函。

4、項目具有良好的經(jīng)濟效益

經(jīng)測算，項目計算期平均年所得稅后利潤22.40億元，平均銷售
利潤率為9.97%；平均成本利潤率為11.57%；平均總投資利潤率為
6.39%；稅前內(nèi)部收益率為11.02%；稅后內(nèi)部收益率為9.69%。稅后
靜態(tài)投資回收期為8.38年。項目具有良好的經(jīng)濟效益。

五、投資本項目的目的和對本公司的影響

合肥8.5代線項目建成后，本公司總體規(guī)模、整體競爭力將得到
進一步提升，有利于提高本公司液晶顯示屏產(chǎn)品的綜合競爭實力，有
利于提升本公司抵御市場波動風險能力，并將有力提升國內(nèi)平板顯示
產(chǎn)業(yè)在國際市場中的話語權(quán)。

六、本年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的
總金額

2013年1月1日至本公告披露日本公司與合肥鑫城未發(fā)生關聯(lián)
交易。


七、獨立董事事前認可和獨立意見

公司獨立董事認真審核了該項關聯(lián)交易的資料，與公司管理層進
行了深入溝通。基于審慎研究和獨立判斷，認為：本次對外投資的關
聯(lián)交易行為符合相關規(guī)定，交易公平、合理，關聯(lián)交易程序合法、有
效，符合公司和全體股東的利益，同意公司將該事項提交董事會審議。

獨立董事參加了董事會會議，并發(fā)表了獨立意見，認為公司本次
對外投資的關聯(lián)交易行為符合相關規(guī)定，表決程序合法、有效。

八、董事會意見

1、同意本公司增資合肥鑫晟光電科技有限公司，用于投資建設
合肥第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）生產(chǎn)線項目；

2、批準本公司與合肥市人民政府及其投資平臺簽署的《合肥鑫
晟光電科技有限公司薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）8.5代生
產(chǎn)線項目投資框架協(xié)議》；

3、提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理項目投資、建設、增資等
相關事宜，根據(jù)國家政府主管部門備案或批準及市場情況調(diào)整項目的
投資額度、投資模式；

4、授權(quán)董事長或其授權(quán)代表簽署上述事項相關法律文件。

九、備查文件

1、第六屆董事會第二十八次會議決議；

2、獨立董事意見。

特此公告。



京東方科技集團股份有限公司

董 事 會

2013年4月2日


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