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主題:京東方A:第六屆董事會第二十七次會議決議公告
京東方科技集團(tuán)股份有限公司 第六屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、 完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
京東方科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事 會第二十七次會議通知于 2013 年 1 月 29 日以電子郵件方式發(fā)出。 2013 年 2 月 5 日以通訊方式召開。 公司董事會共有董事 11 人,本次會議應(yīng)參加人數(shù) 11 人,實(shí)際 參加人數(shù) 11 人。 本次會議的通知、出席及表決均符合《中國人民共和國公司法》 和《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長 王東升先生主持。 一、會議審議并通過了《關(guān)于與北京七星華創(chuàng)電子股份有限公 司 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。 獨(dú)立董事對該議案進(jìn)行了事前審核,同意提交董事會審議。 董事長王東升先生、副董事長袁漢元先生、副董事長梁新清先 生為關(guān)聯(lián)董事回避表決,本次會議有效表決票數(shù)為 8 票。 表決結(jié)果:8 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。 詳細(xì)內(nèi)容請參見與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于與北京 七星華創(chuàng)電子股份有限公司 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。 二、備查文件 第六屆董事會第二十七次會議決議。 特此公告。 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 董 事 會
2013 年 2 月 5 日
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