主題：京東方Ａ：第六屆董事會第二十七次會議決議公告

京東方科技集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事
會第二十七次會議通知于 2013 年 1 月 29 日以電子郵件方式發(fā)出。
2013 年 2 月 5 日以通訊方式召開。
公司董事會共有董事 11 人，本次會議應(yīng)參加人數(shù) 11 人，實(shí)際
參加人數(shù) 11 人。
本次會議的通知、出席及表決均符合《中國人民共和國公司法》
和《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長
王東升先生主持。
一、會議審議并通過了《關(guān)于與北京七星華創(chuàng)電子股份有限公
司 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
獨(dú)立董事對該議案進(jìn)行了事前審核，同意提交董事會審議。
董事長王東升先生、副董事長袁漢元先生、副董事長梁新清先
生為關(guān)聯(lián)董事回避表決，本次會議有效表決票數(shù)為 8 票。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
詳細(xì)內(nèi)容請參見與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于與北京
七星華創(chuàng)電子股份有限公司 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
二、備查文件
第六屆董事會第二十七次會議決議。
特此公告。
京東方科技集團(tuán)股份有限公司
董 事 會

2013 年 2 月 5 日

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