主題：京東方Ａ：第六屆董事會第二十一次會議決議公告

證券代碼：000725證券簡稱：京東方 A公告編號：2012-016

證券代碼：200725證券簡稱：京東方 B公告編號：2012-016

京東方科技集團(tuán)股份有限公司

第六屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、

完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董

事會第二十一次會議于 2012 年 5 月 28 日以電子郵件方式發(fā)出通知。

2012 年 6 月 4 日（星期一）以通訊方式召開。

本公司董事會共有董事 11 人，全部出席本次會議。

本次會議的通知、出席及表決均符合《中華人民共和國公司法》

和《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由董事長

王東升先生主持。

一、會議審議通過了如下議案：

關(guān)于北京北旭電子玻璃有限公司對外提供反擔(dān)保的議案

詳細(xì)內(nèi)容請參見與本公告同日披露的《京東方科技集團(tuán)股份有限

公司關(guān)于北京北旭電子玻璃有限公司對外提供反擔(dān)保的公告》。

表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

二、備查文件

第六屆董事會第二十一次會議決議；

特此公告。

京東方科技集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

2012 年 6 月 4 日


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