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主題:京東方A:第六屆董事會第二十一次會議決議公告
證券代碼:000725證券簡稱:京東方 A公告編號:2012-016
證券代碼:200725證券簡稱:京東方 B公告編號:2012-016
京東方科技集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、
完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
京東方科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第六屆董
事會第二十一次會議于 2012 年 5 月 28 日以電子郵件方式發(fā)出通知。
2012 年 6 月 4 日(星期一)以通訊方式召開。
本公司董事會共有董事 11 人,全部出席本次會議。
本次會議的通知、出席及表決均符合《中華人民共和國公司法》
和《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議由董事長
王東升先生主持。
一、會議審議通過了如下議案:
關(guān)于北京北旭電子玻璃有限公司對外提供反擔(dān)保的議案
詳細(xì)內(nèi)容請參見與本公告同日披露的《京東方科技集團(tuán)股份有限
公司關(guān)于北京北旭電子玻璃有限公司對外提供反擔(dān)保的公告》。
表決結(jié)果:11 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
二、備查文件
第六屆董事會第二十一次會議決議;
特此公告。
京東方科技集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
2012 年 6 月 4 日
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