主題：京東方Ａ：關于召開2011年第一次臨時股東大會的提示性公告

京東方Ａ：關于召開2011年第一次臨時股東大會的提示性公告
[股東會]京東方Ａ：關于召開2011年第一次臨時股東大會的提示性公告
時間：2011年11月07日 17:03:00 中財網




證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2011-041
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2011-041
京東方科技集團股份有限公司
關于召開2011年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司已于2011年10月29日在《中國證券報》、《證券時報》、《上
海證券報》、香港《大公報》及巨潮資訊網上刊登了《京東方科技集團
股份有限公司關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知》，為進一
步保護投資者的合法權益，方便本公司股東行使股東大會表決權，完
善本次股東大會的表決機制，現發(fā)布關于召開2011年第一次臨時股東
大會的提示性公告。
一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2011年第一次臨時股東大會
2、股東大會召集人：本公司董事會。本公司第六屆董事會第十五
次會議決議召開2011年第一次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會召開符合有關法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開日期和時間：
（1）現場會議召開時間：2011年11月15日 9:30-15:30
（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2011


年11月15日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2011年
11月14日下午3:00至2011年11月15日下午3:00中的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合
的方式，本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平
臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，不
能重復投票。如同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票結果
為準。
6、會議出席對象
（1）截至2011年11月7日下午收市時在中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。上述本公司全體股東均
有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席本次股東
大會并行使表決權，該股東代理人不必為本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
7、會議地點：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路10號本公司會議室

二、會議審議事項
1、關于投資建設第5.5代主動矩陣有機發(fā)光二極管顯示器件
（AM-OLED）生產線項目的議案；
2、關于下屬子公司轉讓鄂爾多斯市京東方能源投資有限公司股權
的議案；
3、關于浙江京東方顯示技術有限公司通過吸收合并方式進行重組
的議案；


4、關于修改《京東方科技集團股份有限公司章程》的議案。
上述議案4需以特別決議方式表決。
上述議案的詳細情況，請見公司于2011年8月18日、8月30日、
10月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、香港
《大公報》和巨潮資訊網上披露的第六屆董事會第十三次會議決議、
第六屆董事會第十四次會議決議和第六屆董事會第十五次會議決議公
告。
三、會議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法
人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）個人股東應持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委
托代理人應持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦
理登記手續(xù)。
異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、現場會議登記時間：2011年11月11日、14日，09:30-15:00
3、現場會議登記地點：
京東方科技集團股份有限公司董事會秘書室
地址：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路10號
郵政編碼：100015
4、出席現場會議的股東及股東代理人需攜帶相關證件原件參會。
四、股東參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票
系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體相關事宜
如下：


（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：360725
2、投票簡稱：“東方投票”
3、投票時間：2011年11月15日9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票當日，“東方投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次
股東大會審議的議案總數。
5、通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總
議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案
應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對
所有議案表達相同意見。（具體見下表）

議案
序號

議 案

對應申報
價格

100

總議案

100.00元

1

關于投資建設第5.5代主動矩陣有機發(fā)光二極管顯示器件
（AM-OLED）生產線項目的議案

1.00元

2

關于下屬子公司轉讓鄂爾多斯市京東方能源投資有限公司
股權的議案

2.00元

3

關于浙江京東方顯示技術有限公司通過吸收合并方式進行
重組的議案

3.00元

4

關于修改《京東方科技集團股份有限公司章程》的議案

4.00元



（3）在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代
表反對，3股代表棄權，具體如下：

表決意見類型

委托數量

同意

1股

反對

2股

棄權

3股



（4）股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進
行投票。

如股東通過網絡投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復投


票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再
對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其
它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票
表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
（6）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。
（二）通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2011年11月14日下午3：
00，結束時間為2011年11月15日下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深交所投資
者網絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。申請服務密碼的，請
登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相
關信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發(fā)出后，
當日下午1:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30后發(fā)出后，
次日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的
代理發(fā)證機構申請。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系
統(tǒng)進行投票。
（三）網絡投票其他注意事項
1、網絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結果，如同一股東賬戶通過
深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決
結果以第一次有效投票結果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進
行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會
股東總數的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。
五、其它事項：


1、會議聯(lián)系方式
京東方科技集團股份有限公司董事會秘書室
聯(lián)系電話：010－64318888轉
指定傳真：010－64366264
聯(lián)系人：肖召雄、許秋實、張斌。
2、本次股東大會出席者所有費用自理。
3、網絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股
東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
第六屆董事會第十五次會議決議。
附件：授權委托書
特此公告。
京東方科技集團股份有限公司
董 事 會
2011年11月07日





附件：授權委托書（復印有效）
授 權 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京東方科技
集團股份有限公司2011年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人證券帳號： 持股數： 股
委托人身份證件號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持股種類： A股 B股
受托人（簽字）：
受托人身份證件號碼：
本人/公司（委托人）對本次股東大會議案的表決意見如下：





序號

議 案

贊成

反對

棄權

1

關于投資建設第5.5代主動矩陣有機發(fā)光二極管顯
示器件（AM-OLED）生產線項目的議案







2

關于下屬子公司轉讓鄂爾多斯市京東方能源投資有
限公司股權的議案







3

關于浙江京東方顯示技術有限公司通過吸收合并方
式進行重組的議案







4

關于修改《京東方科技集團股份有限公司章程》的
議案









注：委托人應決定對上述審議議案選擇投票贊成、反對、棄權并
在相應表格內劃“ √ ”，三者中只能選其一，選擇一項以上則視為授權
委托股東對該授權委托無效。如未選擇的，視為全權委托受托人行使
投票權。
委托人簽字（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日


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