主題：碧水源:關(guān)于變更董事完成的公告

公告日期：2022-10-10


證券代碼：300070 證券簡稱：碧水源 公告編號：2022-120
北京碧水源科技股份有限公司

關(guān)于變更董事完成的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 9 月 19 日召
開第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》，同意選舉張龍先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人，并提請公司 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意
意見，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 9 月 20 日公告在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息
披露媒體上的相關(guān)內(nèi)容。

公司于 2022 年 10 月 10 日召開2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)
于選舉公司第五屆董事會(huì)董事的議案》，同意選舉張龍先生為公司第五屆董事會(huì)董事，任期自 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。張龍先生具備擔(dān)任上市公司董事的任職資格，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場禁入處罰的情況，不是失信被執(zhí)行人。董事會(huì)中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

因工作調(diào)整原因，杜曉明先生不再擔(dān)任公司董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后將不在公司擔(dān)任其他職務(wù)，仍在下屬公司擔(dān)任董事職務(wù)，其原定任期
為 2021 年 3 月 16 日至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。截至本公告披露日，杜曉明先
生未持有公司股份。杜曉明先生在公司擔(dān)任董事期間勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作發(fā)揮了積極作用，公司及董事會(huì)對杜曉明先生為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司
董事會(huì)

二〇二二年十月十日

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