主題：碧水源:關于變更董事完成的公告

公告日期：2022-10-10


證券代碼：300070 證券簡稱：碧水源 公告編號：2022-120
北京碧水源科技股份有限公司

關于變更董事完成的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 9 月 19 日召
開第五屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事候選人的議案》，同意選舉張龍先生為公司第五屆董事會董事候選人，并提請公司 2022 年第六次臨時股東大會審議。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確的同意
意見，具體內容詳見公司于 2022 年 9 月 20 日公告在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息
披露媒體上的相關內容。

公司于 2022 年 10 月 10 日召開2022 年第六次臨時股東大會，審議通過了《關
于選舉公司第五屆董事會董事的議案》，同意選舉張龍先生為公司第五屆董事會董事，任期自 2022 年第六次臨時股東大會通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。張龍先生具備擔任上市公司董事的任職資格，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況，不是失信被執(zhí)行人。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一。

因工作調整原因，杜曉明先生不再擔任公司董事及董事會審計委員會委員職務，辭職后將不在公司擔任其他職務，仍在下屬公司擔任董事職務，其原定任期
為 2021 年 3 月 16 日至第五屆董事會屆滿之日止。截至本公告披露日，杜曉明先
生未持有公司股份。杜曉明先生在公司擔任董事期間勤勉盡責，為公司規(guī)范運作發(fā)揮了積極作用，公司及董事會對杜曉明先生為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司
董事會

二〇二二年十月十日

【免責聲明】上海大牛網絡科技有限公司僅合法經營金融島網絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。