主題：虛擬貨幣成洗錢(qián)工具 詐騙真兇藏匿背后“跑分平臺(tái)”交易套現(xiàn)


2022年05月17日 07:39 來(lái)源： 經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，隨著虛擬貨幣的興起，一些詐騙團(tuán)伙開(kāi)始利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移、洗白贓款。犯罪分子為了隱藏身份，常常使用名為“跑分”的洗錢(qián)手段：利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)廣泛發(fā)布兼職信息招募社會(huì)人員，通過(guò)交易平臺(tái)買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣，最后由兼職者提現(xiàn)到跑分平臺(tái)的錢(qián)包地址，兼職者中不乏學(xué)生群體。由于區(qū)塊鏈錢(qián)包具有匿名性，買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中實(shí)際留痕的只有兼職者，監(jiān)管面臨一定難題。

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