主題：對不起 我們跑路了”！400億虛擬幣投資實為傳銷組織！200萬人卷入

最近，公安部破獲一起涉案金額高達400億元的虛擬幣大案。Plus Token，這個所謂的“虛擬幣錢包”， 在短短一年多的時間里，席卷了全球 100 多個國家和地區(qū)，參與人數(shù)超過了 200 多萬人，傳銷層級多達3000余層。


　最近，公安部破獲一起涉案金額高達400億元的虛擬幣大案。Plus Token，這個所謂的“虛擬幣錢包”， 在短短一年多的時間里，席卷了全球 100 多個國家和地區(qū)，參與人數(shù)超過了 200 多萬人，傳銷層級多達3000余層。

　　每月回報高達 60%，Plus Token讓人瘋狂

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　　Plus Token “虛擬幣”是怎么被制造出來的？2018年5月，一款打著虛擬幣增值服務(wù)的虛擬幣錢包Plus Token悄然在網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)，這個號稱由前Google員工和某跨國公司員工聯(lián)手打造而成的虛擬幣錢包，一經(jīng)問世，就通過微信群、炒幣論壇等等傳播渠道迅速蔓延。

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　　開通Plus Token錢包，加入會員，用戶可以在指定的網(wǎng)絡(luò)平臺將價值500美金，大約3000多元人民幣的Plus幣或者等值的數(shù)字資產(chǎn)轉(zhuǎn)入“Plus Token錢包”，就能獲得一臺“智能狗”，通過 “智能狗搬磚”，每月最高能有60%的收益。

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　　這真的是一個穩(wěn)賺不賠的項目嗎？根據(jù)警方偵查員的信息顯示，Plus Token制定了智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益三種主要收益方式。其中鏈接收益是核心關(guān)鍵，也就是俗稱的拉人頭。Plus Token根據(jù)拉人頭的數(shù)量和投資金額，將會員分為普通會員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個等級。每名會員可以享受第一層下線搬磚收益的100%，第二到第十層的10%。

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　　Plus Token通過拉人頭，用分紅和獎勵催促會員們不停地去發(fā)展下線。拉10個人進來，一個月最低可以賺到將近500美元；而最高等級的創(chuàng)世級，僅靠拉人頭一年的收入就可高達1000萬元人民幣。

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　　蘭州經(jīng)商多年的王先生，押上了全部身家，360 萬元，并在短短的三個月內(nèi)，發(fā)展了十幾個親戚朋友加入到了Plus Token，這些人平均投資都在十幾萬元。王先生如愿成為了大戶級，收益也在快速增長。

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　　在巨大利益的誘惑下，更多的投資者涌向了Plus Token這樣一個虛擬幣錢包。產(chǎn)品發(fā)布僅三個月之后，2018年的8月份，Plus Token會員總數(shù)突破了一百萬人，吸納的金額達到了近五十億元人民幣。

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　　而在產(chǎn)品發(fā)布四個月之后，Plus Token更大的手筆出現(xiàn)了，2018年9月15日，它宣布全程冠名在韓國濟州島舉行的世界區(qū)塊鏈大會，并在濟州島神話世界藍鼎酒店舉行了“Plus Token”的全球啟動儀式，臺上一個名叫Leo的人出現(xiàn)在了公眾視野。他的身份是Plus Token的聯(lián)合創(chuàng)始人，前Google阿爾法狗算法研究員。誕生僅僅幾個月的 Plus Token虛擬幣錢包，由此邁出了在幣圈江湖中更大的步伐。

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　　2019年3月開始，Plus Token招攬投資者的廣告開始出現(xiàn)在街頭，隨后，美國紐約時代廣場的廣告牌，也播放了它的廣告。Leo在2018年10月22日，高調(diào)參加了在日內(nèi)瓦舉行的世界數(shù)字經(jīng)濟論壇，發(fā)表了關(guān)于Plus Token未來規(guī)劃的主題演講。隨后Leo參加“股神”巴菲特晚宴的照片，也迅速在虛擬幣圈里傳播開來。

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　　然而警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個對外宣稱自己是Plus Token聯(lián)合創(chuàng)始人的Leo，跟平臺沒有太大的關(guān)系，Leo的真實身份，也荒誕而又簡單。此人的真實身份是一名外籍留學生，2015年9月份來到中國，就讀于湖南長沙的一所大學，他的Plus Token虛擬幣錢包項目聯(lián)合創(chuàng)始人的身份，完全是被傳銷團伙包裝出來的。

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　　制造這一切的人，陸某龍，他才是這一幕大戲的真正導演。陸某龍，湖南興化人，別名陸遙，1988年出生，今年僅僅33歲。大學畢業(yè)后，他就一直在北京闖蕩，做過P2P 項目銷售、做過廣告營銷，非常善于交際。2015年，進入幣圈，他憑著做營銷出身的優(yōu)勢，很快就在這個行業(yè)扎根，并且成為了一名知名博主，手握著大量金融、媒體圈的資源。

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　　陸某龍包裝了Leo，做足了Plus Token虛擬幣錢包招攬人氣的一些表面功夫。而實際上，Plus Token所發(fā)行的Plus虛擬幣，也是假的。

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　　短短幾個月時間，Plus Token眼花繚亂般地制造出了名人效應(yīng)，創(chuàng)造了不斷上漲的虛擬幣價格，這兩步走完之后，警方偵查員發(fā)現(xiàn)，這個打著區(qū)塊鏈技術(shù)噱頭，發(fā)行著虛擬幣的商業(yè)機構(gòu)，最后真正要干的，就是通過傳銷手段招攬投資者進場。而《中華人民共和國刑法》中，對傳銷行為有明確界定。

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　　全球收網(wǎng)，近200多萬名參與者“南柯一夢”

　　隨著Plus Token實施的犯罪行為越來越清晰，警方的判斷也越來越明確，2019年3月，江蘇省公安廳指揮鹽城市公安局成立了“Plus Token特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷”專案組，近百名警力、6個小組，全力調(diào)查。

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　　虛擬幣的最大特點是去中心化、匿名化，交易記錄都是加密處理，想要在互聯(lián)網(wǎng)上幾千萬條，甚至上億條的交易記錄里發(fā)現(xiàn)犯罪團伙的行蹤，無異于大海里撈針。此案的復雜程度，遠遠超出了想象。

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　　隨著案件的不斷推進，有著強烈反偵察意識的犯罪團伙，隨之展開了業(yè)務(wù)上的收縮。2019 年 6月27日，這個自稱為 “幣圈余額寶”的Plus Token虛擬幣錢包，宣布停止提現(xiàn)，并在一筆轉(zhuǎn)入地址的備注中，寫道：對不起，我們跑路了。

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　　此刻，近200多萬名參與者才醒悟，這真的是一個騙局，他們參與的不是區(qū)塊鏈技術(shù)，也并不是在進行所謂的投資，他們的身份，在公安機關(guān)案件卷宗里最新最準確的稱謂，叫做傳銷參與者。

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　　抓捕從2019年6月開始，到2020年3月收網(wǎng)。在公安部統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮下，多路專案組民警，分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區(qū)，涉及此案的82名涉嫌傳銷犯罪的骨干成員全部落網(wǎng)，這一盤踞境內(nèi)外的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷組織被徹底摧毀。

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　　我國公安機關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案，至此塵埃落定！陳某等15名被告人因犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處4年10個月到11年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。


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