主題：捷成股份:第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：300182 證券簡稱：捷成股份 公告編號(hào)：2021-011
北京捷成世紀(jì)科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京捷成世紀(jì)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十八
次會(huì)議于 2021 年 2 月 5 日以郵件及其他方式發(fā)出會(huì)議通知，于 2021 年 2 月 9
日以電話形式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議由徐子泉董事長主持，會(huì)議審議了會(huì)議通知所列明的以下事項(xiàng)，并通過決議如下：

一、審議通過了《關(guān)于指定高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案》

因袁芳女士不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的相關(guān)職務(wù)，公司董事會(huì)秘書職位暫時(shí)空缺。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)指定公司副總經(jīng)理馬林先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)，代行時(shí)間不超過三個(gè)月。馬林先生在參加深圳證券交易所董事會(huì)秘書的任職資格培訓(xùn)、取得董事會(huì)秘書資格證書且其任職資格經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，公司將盡快完成董事會(huì)秘書的備案工作并正式聘任其為公司第四屆董事會(huì)秘書。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于董事會(huì)秘書辭職及副總經(jīng)理代行董事會(huì)秘書職責(zé)的公告》。

表決結(jié)果：九票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

特此公告。

北京捷成世紀(jì)科技股份有限公司
董 事 會(huì)

二○二一年二月九日

附：副總經(jīng)理馬林先生簡歷

馬林，男，1984 年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。
歷任北京鹿苑天聞投資顧問有限公司總監(jiān)、北京光年匯智文化傳播有限公司總經(jīng)理、捷成世紀(jì)文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)副總裁等職務(wù)，2020 年 4 月至今任本公司副總經(jīng)理。
截至本公告日，馬林先生持有本公司股份 53,500 股，占公司總股本比例為
0.002%，與本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。


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