主題：捷成股份:第四屆董事會第二十八次會議決議公告

證券代碼：300182 證券簡稱：捷成股份 公告編號：2021-011
北京捷成世紀科技股份有限公司

第四屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京捷成世紀科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十八
次會議于 2021 年 2 月 5 日以郵件及其他方式發(fā)出會議通知，于 2021 年 2 月 9
日以電話形式召開。會議應到董事 9 名，實到董事 9 名，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。本次會議由徐子泉董事長主持，會議審議了會議通知所列明的以下事項，并通過決議如下：

一、審議通過了《關于指定高級管理人員代行董事會秘書職責的議案》

因袁芳女士不再擔任公司董事會秘書的相關職務，公司董事會秘書職位暫時空缺。根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，公司董事會指定公司副總經理馬林先生代行董事會秘書職責，代行時間不超過三個月。馬林先生在參加深圳證券交易所董事會秘書的任職資格培訓、取得董事會秘書資格證書且其任職資格經深圳證券交易所審核無異議后，公司將盡快完成董事會秘書的備案工作并正式聘任其為公司第四屆董事會秘書。

具體內容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站（巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn/）的《關于董事會秘書辭職及副總經理代行董事會秘書職責的公告》。

表決結果：九票贊成、零票反對、零票棄權。

特此公告。

北京捷成世紀科技股份有限公司
董 事 會

二○二一年二月九日

附：副總經理馬林先生簡歷

馬林，男，1984 年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。
歷任北京鹿苑天聞投資顧問有限公司總監(jiān)、北京光年匯智文化傳播有限公司總經理、捷成世紀文化產業(yè)集團副總裁等職務，2020 年 4 月至今任本公司副總經理。
截至本公告日，馬林先生持有本公司股份 53,500 股，占公司總股本比例為
0.002%，與本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人之間均不存在關聯關系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，其任職資格符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。


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