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頭銜:股民 |
昵稱:我照顧你七舅姥爺 |
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注冊日期:2008-04-02 |
最后登陸:2008-12-19 |
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主題:重慶長安汽車股份有限公司2007年度股東大會決議公告
證券簡稱:長安汽車(長安B) 000625(200625) 2008-16 重慶長安汽車股份有限公司 2007年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性 大遺漏。 一、重要提示 在本 二、會議召開情況 ㈠召開時間:2008年4月25日上午9:00 ㈡召開地點(diǎn):重慶市江北區(qū)建新東路260號長安科技大樓多媒體會議室 ㈢召開方式:現(xiàn)場投票 ㈣召集人:董事會 ㈤主持人:徐留平 ㈥本次會議的召 、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》 等有關(guān)規(guī)定。 三、會議的出席情況 出席本 9 人,代表股份 1,012,793,051 股,占總股本 52.07%。其中,內(nèi)資股股東或股東委托代理人6人,代表股份947,469,051股,外資股 (B股)股東或股東委托代理人4人,代表股份65,324,000股(崔云江代表內(nèi)資股股東1 人,代表股份500,000股,同時代表外資股股東17人,代表股份53,842,214股)。 四、議案審議和表決情況 ㈠2007年度董事會工作報告 表決結(jié)果:同意股份 1,012,793,051 股(其中內(nèi)資股 947,469,051 股,外資股 65,324,000股),占出席大會股份總數(shù)的100%;反對股份0股(其中內(nèi)資股0股,外資 股0股),占出席大會股份總數(shù)的0%;棄權(quán)股份0股(其中內(nèi)資股0股,外資 0股), 占出席大會股份總數(shù)的0%。 ㈡2007年度監(jiān)事會工作報告 表決結(jié)果:同意股份 1,012,793,051 股(其中內(nèi)資股 947,469,051 股,外資股 0股,外資65,324,000股),占出席大會股份總數(shù)的100%;反對股份0股(其中內(nèi)資股 股0股),占出席大會股份總數(shù)的0%;棄權(quán)股份0股(其中內(nèi)資股0股,外資 0股), 占出席大會股份總數(shù)的0%。 ㈢2007年年度報告及摘要 表決結(jié)果:同意股份 1,012,793,051 股(其中內(nèi)資股 947,469,051 股,外資股 65,324,000股),占出席大會股份總數(shù)的100%;反對股份0股(其中內(nèi)資股0股,外資 股0股),占出席大會股份總數(shù)的0%;棄權(quán)股份0股(其中內(nèi)資股0股,外資 0股), 占出席大會股份總數(shù)的0%。 ㈣2007年財務(wù)決算報告 表決結(jié)果:同意股份 1,012,793,051 股(其中內(nèi)資股 947,469,051 股,外資股 65,324,000股),占出席大會股份總數(shù)的100%;反對股份0股(其中內(nèi)資股0股,外資 股0股),占出席大會股份總數(shù)的0%;棄權(quán)股份0股(其中內(nèi)資股0股,外資 0股), 占出席大會股份總數(shù)的0%。 ㈤2007年利潤分配及資本 表決結(jié)果:同意股份 1,012,793,051 股(其中內(nèi)資股 947,469,051 股,外資股 65,324,000股),占出席大會股份總數(shù)的100%;反對股份0股(其中內(nèi)資股0股,外資 0股),占出席大會股份總數(shù)的0%;棄權(quán)股份0股(其中內(nèi)資股0股,外資 0股), 股 占出席大會股份總數(shù)的0%。 公司2007年度666,89 初未分配利潤2, 可供股東分配的利潤為3, 減去 年度支付普通股股利7,250 本的普通股股利3 利潤2 國際會計準(zhǔn)則調(diào)整后為2 根據(jù)中國企業(yè)會計 準(zhǔn)則和國際財務(wù)報告準(zhǔn)則孰低為分配最大限額的規(guī)定, 利潤為7元2007年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案為:不向股東 股利;以公司200 總股本 股為基數(shù),向全體股東按2的比例進(jìn)行資 ㈥公司2008年日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案
表決結(jié)果:同意股份126,886,811股(其中內(nèi)資股61,562,811股,外資股65,324,000 股),占出席大會股份總數(shù)的100%;反對股份0股(其中內(nèi)資股0股,外資 0股), 占出席大會股份總數(shù)的 0%;棄權(quán)股份 0 股(其中內(nèi)資股0股,外資 0 股),占出席 大會股份總數(shù)的0%。 該事項(xiàng)構(gòu)成公司與關(guān)聯(lián)公司之間的關(guān)聯(lián)交易,中國南方工業(yè)汽車股份有限公司對該 議案回避表決。 ㈦關(guān)于在兵器裝備財務(wù)公司申請綜合授信貸款額度的議案 表決結(jié)果:同意股份 74,059,997 股(其中內(nèi)資股 61,562,811 股,外資股 12,497,186 股),占出席大會股份總數(shù)的58.37%;反對股份52,826,814股(其中內(nèi)資股0股,外 股52,826,814股),占出席大會股份總數(shù)的41.63%;棄權(quán)股份0股(其中內(nèi)資股0股 外資股0股),占出席大會股份總數(shù)的0%。 該事項(xiàng)構(gòu)成公司與關(guān)聯(lián)公司之間的關(guān)聯(lián)交易,中國南方工業(yè)汽車股份有限公司對該 議案回避表決。 為補(bǔ)充公司流動資金,公司擬向兵器裝備財務(wù)公司申請人民幣綜合授信貸款額度5 億元,貸款利率按照中國人民銀行統(tǒng)一頒布的同期基準(zhǔn)貸款利率下浮 10%執(zhí)行,并授 權(quán)公司管理層根據(jù)公司財務(wù)狀況和資金需求適時實(shí)施。 ㈧關(guān)于V101生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng) 表決結(jié)果:同意股份959,966,237股(其中內(nèi)資股94 外資股12,497,186 股),占出席大會股份總數(shù)的94.78%;反對股份52,826,814股(其中內(nèi)資股0股,外 股 52,826,814 股),占出席大會股份總數(shù)的 5.22%;棄權(quán)股份 0 股(其中內(nèi)資股0股 外資股0股),占出席大會股份總數(shù)的0%。 擬建設(shè)V101生產(chǎn)線技術(shù) 為滿足自主品牌轎車2009年的產(chǎn) 本部轎 項(xiàng)目建設(shè)投資為10 于2009年3月 ㈨關(guān)于G系列發(fā)動機(jī)擴(kuò)能項(xiàng)目的議 表決結(jié)果:同意股份959,966,237股(其中內(nèi)資股94 外資股12,497,186 股),占出席大會股份總數(shù)的94.78%;反對股份52,826,814股(其中內(nèi)資股0股,外
股 52,826,814 股),占出席大會股份總數(shù)的 5.22%;棄權(quán)股份 0 股(其中內(nèi)資股0股 外資股0股),占出席大會股份總數(shù)的0%。 為滿足公司微車和自主品牌轎車對發(fā)動機(jī)快速增加的需要,擬建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模為總裝 綜合生產(chǎn)能力24萬臺/年,其中新增12萬臺的G系列發(fā)動 目新增建設(shè)投資為79,820萬元,計劃于2009年月完成. 五、律師出具的法律意見 北京市中倫金通律師事務(wù)所律師出席了本次大會, 2007年度東大會的召 集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定;會議召集人具 備召集本次股東大會的資 的人員均具備合法資格;本表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,表決結(jié)果合法有效。 備查文件:⒈股東大會決議 ⒉法律意見書 重慶長安汽車股份有限公司 2008年4月26日
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