主題：利亞德:2020年第一次臨時股東大會決議

證券代碼：300296 證券簡稱：利亞德 公告編號：2020-050



利亞德光電股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。






特別提示：

1、本次股東大會無否決提案的情況；

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議；

3、本次股東大會以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。




一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、2020年5月22日，利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以公
告形式通知召開2020年第一次臨時股東大會。


2、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

3、網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：
2020年6月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的具體時間為：2020年6月9日上午9:15至下午15:00。


4、現(xiàn)場會議召開時間：2020年6月9日下午3:00

5、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街9號公司會議室

6、召集人：公司董事會

7、主持人：公司董事長李軍先生

8、本次股東大會召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》以及《公司章
程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。





（二）會議出席情況

1、出席會議股東的總體情況

參加公司本次股東大會現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共23人，代表公
司有表決權(quán)的股份數(shù)為940,107,971股，占公司股份總數(shù)的36.9702%。


2、現(xiàn)場會議股東出席情況

參加公司本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共12人，代表公司有表決權(quán)
的股份數(shù)為901,032,816股，占公司股份總數(shù)的35.4336%。


3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共11人，
代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為39,074,555股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.5366%。


4、中小股東出席的總體情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨
或合計持有公司5% 以上股份的股東以外的其他股東）共16人，代表有表決權(quán)的股
份136,826,521股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.3808%。


其中：通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份97,751,966股，占上市公司總股份的
3.8441%。


通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份39,074,555股，占上市公司總股份的
1.5366%。


5、出席會議的其他人員

公司董事、監(jiān)事、非董事高級管理人員、公司聘請的見證律師。




二、議案審議表決情況

本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，與會股東及股東
代表審議了以下議案并形成決議：

（一）審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請授信并由關(guān)聯(lián)人為公司提供擔(dān)保暨關(guān)
聯(lián)交易的議案》；

總表決結(jié)果為：同意171,216,771股，占出席會議所有股東所持股份的99.6877%；
反對90,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0525%；棄權(quán)446,200股（其中，


因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.2598%。


其中，中小股東表決情況：同意136,290,221股，占出席會議中小股東所持股份
的99.6080%；反對90,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.0659%；棄權(quán)446,200
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.3261%。


關(guān)聯(lián)股東李軍先生回避表決，本議案獲得通過。


（二）審議通過了《關(guān)于參股公司北京光環(huán)視界文化科技有限公司減資及股權(quán)
轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

總表決結(jié)果為：同意154,276,771股，占出席會議所有股東所持股份的99.6536%；
反對90,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0582%；棄權(quán)446,200股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.2882%。


其中，中小股東表決情況：同意119,350,221股，占出席會議中小股東所持股份
的99.5527％；反對90,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.0752%；棄權(quán)446,200
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.3722%。


關(guān)聯(lián)股東李軍先生、劉海一先生回避表決，本議案獲得通過。


（三）審議通過了《關(guān)于修訂<對外投資管理制度>的議案》；

總表決結(jié)果為：同意937,102,927股，占出席會議所有股東所持股份的99.6804%；
反對2,464,050股，占出席會議所有股東所持股份的0.2621%；棄權(quán)540,994股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0575%。


其中，中小股東表決情況：同意133,821,477股，占出席會議中小股東所持股份
的97.8038%；反對2,464,050股，占出席會議中小股東所持股份的1.8009%；棄權(quán)
540,994股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.3954%，
本議案獲得通過。


（四）審議通過了《關(guān)于公司向上海銀行申請授信并由關(guān)聯(lián)人為公司提供擔(dān)保
暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。


總表決結(jié)果為：同意171,216,771股，占出席會議所有股東所持股份的99.6877%；
反對90,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0525%；棄權(quán)446,200股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.2598%。


其中，中小股東表決情況：同意136,290,221股，占出席會議中小股東所持股份


的99.6080%；反對90,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.0659%；棄權(quán)446,200
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.3261%。


關(guān)聯(lián)股東李軍先生回避表決，本議案獲得通過。




三、律師出具的法律意見

北京大成律師事務(wù)所尉建鋒律師和錢俊婷律師出席了本次股東大會并出具法律
意見書，認(rèn)為公司2020年第一次臨時股東大會的召集與召開程序符合法律、行政法
規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；公司2020年第一次臨時股東大會出
席會議人員的資格、召集人資格合法有效；公司2020年第一次臨時股東大會會議表
決程序、表決結(jié)果合法有效。




四、備查文件

1、利亞德光電股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議；

2、北京大成律師事務(wù)所出具的《關(guān)于利亞德光電股份有限公司2020年第一次臨
時股東大會的法律意見書》。




特此公告。






利亞德光電股份有限公司董事會

2020年6月9日


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