主題：利亞德董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告

利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議于
2019 年 7 月 5 日 9:30 在公司會(huì)議室召開(kāi)。公司于 2019 年 7 月 2 日以郵件方式發(fā)出
了召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的通知，各位董事確認(rèn)收到各項(xiàng)會(huì)議文件。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，
實(shí)到董事 9 名。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、
規(guī)章、規(guī)范性文件（以下合稱(chēng)“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的
規(guī)定，表決有效。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李軍主持，經(jīng)與會(huì)董事討論、以記名投票表決的方式表決，
通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信的議案》。
同意公司向北京銀行西單支行申請(qǐng)額度為4億元人民幣的綜合授信，具體業(yè)務(wù)品
種為流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、非融資性保函、國(guó)內(nèi)信用證開(kāi)證及項(xiàng)下買(mǎi)賣(mài)方
融資；額度有效期（提款期）1年，單筆業(yè)務(wù)最長(zhǎng)期限12個(gè)月，由公司法定代表人李
軍提供家庭無(wú)限連帶責(zé)任保證擔(dān)保；同意公司向交通銀行公主墳支行申請(qǐng)人民幣2.5
億元綜合授信額度，具體業(yè)務(wù)品種以交通銀行最終審批結(jié)果為準(zhǔn)，由法人李軍及配
偶楊亞妮提供全額保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，本議案獲得通過(guò)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司利亞德（西安）智能系統(tǒng)有限責(zé)任公司提供
擔(dān)保的議案》。
同意公司為全資子公司利亞德（西安）智能系統(tǒng)有限責(zé)任公司向民生銀行西安
分行申請(qǐng)人民幣5,000萬(wàn)元的期限為1年的綜合授信額度貸款，提供連帶責(zé)任保證擔(dān)
保，具體業(yè)務(wù)品種以銀行最終審批結(jié)果為準(zhǔn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)發(fā)布的《關(guān)于為控股子公
司提供擔(dān)保的公告》。
表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，本議案獲得通過(guò)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司提供擔(dān)保的
議案》。
同意公司為全資子公司廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司向北京銀行西單支行申
請(qǐng)人民幣 6,000 萬(wàn)元的期限為 1 年的綜合授信額度貸款，提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
業(yè)務(wù)品種為流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、非融資性保函、國(guó)內(nèi)信用證開(kāi)證及項(xiàng)下
買(mǎi)賣(mài)方融資。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)發(fā)布的《關(guān)于為控股子公
司提供擔(dān)保的公告》。
表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，本議案獲得通過(guò)。

四、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司利亞德照明股份有限公司提供擔(dān)保的議案》。
同意公司為全資子公司利亞德照明股份有限公司向北京銀行西單支行申請(qǐng)人民
幣15,000萬(wàn)元的期限為1年的綜合授信額度貸款，提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；業(yè)務(wù)品種
為流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、非融資性保函、國(guó)內(nèi)信用證開(kāi)證及項(xiàng)下買(mǎi)賣(mài)方融
資。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)發(fā)布的《關(guān)于為控股子公
司提供擔(dān)保的公告》。
表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，本議案獲得通過(guò)。
五、審議通過(guò)《關(guān)于公司參與北京市海淀區(qū)網(wǎng)格化圖像信息系統(tǒng)三期工程建設(shè)
項(xiàng)目的議案》。
根據(jù)財(cái)政采購(gòu)平臺(tái) 2019 年 6 月 28 日發(fā)布的《海淀區(qū)網(wǎng)格化圖像信息系統(tǒng)三期
工程建設(shè)項(xiàng)目》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本項(xiàng)目”，項(xiàng)目編號(hào) 1905-HXTC-IF1184）的標(biāo)前公示，
北京市海淀區(qū)人民政府將在海淀區(qū)范圍內(nèi)新建 5214 個(gè)高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)點(diǎn)位，工程建
設(shè)金額約 42137.37 萬(wàn)元，實(shí)際投資額度根據(jù)審計(jì)結(jié)果最終確定，合作期共計(jì) 10 年，
包含 2 年建設(shè)期和 8 年運(yùn)營(yíng)期。本項(xiàng)目以政府和社會(huì)資本合作（Public-Private
Partnership，PPP）模式實(shí)施。通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性磋商的采購(gòu)方式選擇適宜的社會(huì)資本方，
由成交的社會(huì)資本方出資組建項(xiàng)目公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) SPV 公司）。采購(gòu)人與成交社會(huì)
資本、SPV 公司簽訂本項(xiàng)目《政府采購(gòu)合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《PPP 合同》），約定 SPV
公司在合作期內(nèi)作為本項(xiàng)目法人單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)工作，
并依法享有政府補(bǔ)貼和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)性收入。本項(xiàng)目要求注冊(cè)資本為 1 億元人民幣，全
部以貨幣資金形式實(shí)繳出資。
根據(jù)公司目前的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，同意公司參與本項(xiàng)目的前期資格預(yù)審、投標(biāo)、
中標(biāo)簽約等事項(xiàng)，具體事宜如下：
1、同意公司參與海淀區(qū)網(wǎng)格化圖像信息系統(tǒng)三期工程建設(shè)項(xiàng)目，作為社會(huì)資本
方參與資格預(yù)審、作為工程總承包商參與競(jìng)爭(zhēng)性磋商等投標(biāo)工作。
2、若公司中標(biāo)后成為社會(huì)資本方，同意將公司自有資金 1 億元用于此后注資組
建利亞德公司全資 SPV 項(xiàng)目公司。
此議案需提請(qǐng) 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，本議案獲得通過(guò)。
六、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)決定于 2019 年 7 月
22 日（星期一）15：00 召開(kāi) 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)
投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議的相關(guān)議案。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)發(fā)布的《關(guān)于召開(kāi)2019年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》。
表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，本議案獲得通過(guò)。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2019 年 7 月 5 日

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