主題：南 玻Ａ:第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券代碼：000012；200012；112022 公告編號(hào)：2017-061

證券簡稱：南玻A；南玻B；10南玻02



中國南玻集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告



本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。




中國南玻集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2017年9月25日以通
訊方式召開，會(huì)議通知已于2017年9月22日以電子郵件形式向所有董事發(fā)出。

會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)到董事9名。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為子公司
提供擔(dān)保的議案》。


詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、
《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的南玻集團(tuán)《關(guān)于為子公司提
供擔(dān)保的公告》。




特此公告。






中國南玻集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇一七年九月二十六日


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