主題：南玻A投資新雙玻組件的超薄光伏玻璃生產(chǎn)線

證券簡(jiǎn)稱：南玻A；南玻B；10南玻02

中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2017年5月31日以通

訊方式召開，會(huì)議通知已于2017年5月27日以電子郵件形式向所有董事發(fā)出。

會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)到董事9名。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決方式審議了以下議案：

一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決審議通過了《關(guān)于為控股子公司

擔(dān)保的議案》；

詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的南玻集團(tuán)《為控股子公司擔(dān)保的公告》。

二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決審議通過了《關(guān)于東莞太陽能及

吳江浮法適用于雙玻組件的超薄光伏玻璃加工線建設(shè)的議案》；

結(jié)合光伏玻璃的發(fā)展趨勢(shì)和公司光伏玻璃目前的生產(chǎn)現(xiàn)狀，經(jīng)充分討論、慎重考慮后，東莞太陽能及吳江浮法兩家公司擬投資12,168萬元在各自廠區(qū)新建一條適用于雙玻組件的超薄光伏玻璃加工生產(chǎn)線，其中東莞太陽能投資約6,000萬元，吳江浮法投資約6,168萬元。項(xiàng)目建設(shè)周期預(yù)計(jì)為12個(gè)月。

特此公告。

中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一七年六月一日


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