主題：南玻Ａ獨立董事對公司董事會換屆選舉的意見

中國南玻集團股份有限公司

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　　獨立董事對公司董事會換屆選舉的意見中國南玻集團股份有限公司第七屆董事會臨時會議審議了關(guān)于公司董事會

　　換屆選舉的議案，公司董事會已向本人提交了有關(guān)資料，我們在審閱有關(guān)文件的同時，就有關(guān)問題向公司有關(guān)部門和人員進(jìn)行了詢問，根據(jù)《公司章程》和《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，基于我們的獨立判斷，現(xiàn)就上述事項發(fā)表獨立意見如下：

　　同意提名陳琳女士、王健先生、葉偉青女士、程細(xì)寶女士、潘永紅先生、張金順先生為第八屆董事會董事候選人，同意提名靳慶軍先生、詹偉哉先生、朱桂龍先生為第八屆董事會獨立董事候選人。

　　上述候選人提名程序符合有關(guān)規(guī)定，任職資格符合擔(dān)任上市公司董事、獨立董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 147條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。同意將上述董事候選人提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。

　　獨立董事：符啟林、靳慶軍、詹偉哉

　　日期：2017年 4月 13日


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