主題：南玻第七屆董事會臨時會議決議公告

證券簡稱：南玻A(11.300, 0.00, 0.00%)；南玻B(6.070, 0.00, 0.00%)；10南玻02

　　中國南玻集團股份有限公司

　　第七屆董事會臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中國南玻集團股份有限公司第七屆董事會臨時會議于2017年1月23日以通訊形式召開。會議通知已于2017年1月20日以電子郵件形式向所有董事發(fā)出。會議應出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議以記名投票表決方式審議了以下議案：

　　一、以7票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于計劃計提資產減值準備及報廢的議案》；

　　為真實反映公司財務狀況及經營成果，基于謹慎性原則，根據《企業(yè)會計準則》及證監(jiān)會《關于上市公司做好各項資產減值準備等事項的通知》相關規(guī)定，經過認真分析及相關測試，公司擬對2016 年合并會計報表范圍內相關資產計提減值準備或做報廢處理，減值或報廢是以2016年12月31日該等資產賬面價值為基礎，共計確認損失金額為6，391萬元，扣除所得稅費用影響后對2016年南玻集團整體利潤影響為-5，426萬元，剔除少數股東損益影響后，對歸屬母公司凈利潤影響為-5，391萬元，主要情況如下：

　　1、宜昌南玻硅材料有限公司計提減值準備

　　宜昌南玻硅材料有限公司主要生產銷售高純多晶硅、硅片等產品，該公司多晶硅生產系統已運行8年，公司為進一步提升其市場競爭力，經歷了數次技改升級，產能由1500噸/年提升到7000噸/年。由于熱氫化技術改進為冷氫化技術，生產工藝發(fā)生了重大變更，原三氯氫硅合成裝置、熱氫化裝置，與之配套的回收裝置CDI-1、精餾、檢測裝置及構筑物等均已停車，無法重新開啟，已不能繼續(xù)發(fā)揮效用。經測算，2016年對該等設備計提固定資產減值準備合計4，989萬元，扣除所得稅費用影響后對南玻集團2016年利潤影響為-4，241萬元。

　　2、清遠南玻節(jié)能新材料有限公司計提存貨跌價準備及報廢

　　清遠南玻節(jié)能新材料有限公司主要從事高性能超薄電子玻璃研發(fā)和生產業(yè)務，因近期電子玻璃市場平淡，導致公司部分產成品出現減值跡象，對其計提存貨跌價準備635萬元。另外，部分蓋板玻璃因初期覆膜狀態(tài)不穩(wěn)定，導致撕膜困難。為維護南玻品牌形象，建議做報廢處理，金額409萬元。上述損失合計1，044萬元，扣除所得稅費用影響后對南玻集團2016年利潤影響為-887萬元。

　　3、其他公司計提減值及報廢

　　其他公司預計資產報廢或減值金額358萬元，扣除所得稅費用影響后對南玻集團2016年利潤影響為-298萬元。

　　公司董事會認為：依據《企業(yè)會計準則》及公司執(zhí)行的有關會計政策等相關規(guī)定，本次計提資產減值準備及報廢，符合會計謹慎性原則，依據充分，符合公司及全體股東的長期利益，董事會一致同意此議案。

　　上述相關資產計提減值準備及報廢具體金額以經審計師實際審計情況為準。

　　二、以7票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于為全資子公司擔保的議案》；

　　詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《為控股子公司擔保的公告》。

　　特此公告。

　　中國南玻集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇一七年一月二十五日

　　證券代碼：000012；200012；112022 公告編號：2017-007

　　證券簡稱：南玻A；南玻B；10南玻02

　　中國南玻集團股份有限公司

　　為控股子公司擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　公司于2017年1月23日召開了第七屆董事會臨時會議，會議以7票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于為全資子公司擔保的議案》。為保證公司的正常經營，提高公司的綜合競爭力，根據公司章程規(guī)定，董事會同意公司為全資子公司四川南玻節(jié)能玻璃有限公司在光大銀行(4.060, 0.00, 0.00%)成都分行光華支行金額為人民幣5，000萬元的為期1年的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保。上述擔保事項在董事會的權限范圍內，不需要提交股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、四川南玻節(jié)能玻璃有限公司

　　成立日期：2014年01月06日

　　注冊地點：四川省成都市雙流縣公興鎮(zhèn)黃龍大道二段16號

　　法定代表人：胡勇

　　注冊資本：18，000萬元人民幣

　　經營范圍：開發(fā)生產銷售各種特種玻璃及玻璃深加工

　　主要財務指標：

　　單位: 元

　　■

　　三、擔保的主要內容

　　為全資子公司四川南玻節(jié)能玻璃有限公司在光大銀行成都分行光華支行金額為人民幣5，000萬元的為期1年的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保。

　　上述擔保事項在董事會的權限范圍內，不需要提交股東大會審議。

　　四、董事會意見

　　1、董事會認為本次擔保主要是為了滿足公司日常經營的需要，以上被擔保全資子公司財務狀況穩(wěn)定，經營情況良好，上述擔保符合南玻集團整體利益。

　　2、上述子公司為公司百分之百持股的全資子公司。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

　　2016年，公司為控股子公司提供擔保的累計發(fā)生額為人民幣68，468萬元，占2015年末歸屬母公司凈資產787，431萬元的8.70%，占總資產1，548，960萬元的4.42%。公司無逾期擔保。

　　特此公告。

　　中國南玻集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇一七年一月二十五日

　　證券代碼：000012；200012； 112022 公告編號：2017-008

　　證券簡稱：南玻A；南玻B； 10南玻02

　　中國南玻集團股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會臨時會議決議公告





　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中國南玻集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會臨時會議于2017年1月23日以通訊形式召開。會議通知已于2017年1月20日以電子郵件及電話通知等形式向所有監(jiān)事發(fā)出。會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會監(jiān)事認真審議，以記名投票表決方式通過了《關于計劃計提資產減值準備及報廢的議案》，投票結果為3票同意，0票反對，0票棄權。

　　監(jiān)事會對該議案的審核意見如下：公司按照企業(yè)會計準則和有關規(guī)定計提資產減值準備及報廢，計提后能夠更加公允地反映公司的資產狀況，符合企業(yè)實際情況，同意本次計提資產減值準備及報廢。

　　特此公告。

　　中國南玻集團股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二○一七年一月二十五日THE_END


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