主題：中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告



本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）第八屆董事會(huì)（"董事會(huì)"）第十四次會(huì)議（"會(huì)議"）于2016年8月24日以傳真及信函方式通知各位董事，會(huì)議于2016年9月7日以通訊方式召開。應(yīng)到會(huì)董事12位，實(shí)到董事12位，本公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司章程》規(guī)定。會(huì)議由王治卿董事長(zhǎng)主持，董事會(huì)討論并通過(guò)了如下決議：

決議一 以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)聘任葉國(guó)華先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。

葉先生在本公司的其他任職均保持不變。

決議二 以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)聘任金文敏先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。

本公司獨(dú)立董事蔡廷基先生、張逸民先生、劉運(yùn)宏先生、杜偉峰先生對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。葉國(guó)華先生和金文敏先生的簡(jiǎn)歷附后。

特此公告。

中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司

2016年9月8日

附件：葉國(guó)華先生和金文敏先生的簡(jiǎn)歷

葉國(guó)華，現(xiàn)年47歲，現(xiàn)任本公司執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。葉先生于1991年加入上海高橋石油化工公司，歷任上海高橋石油化工公司財(cái)務(wù)處成本會(huì)計(jì)科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、煉油廠財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、中石化股份上海高橋分公司副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。2009年10月被任命為本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2011年6月任本公司董事。2015年5月任中國(guó)金山聯(lián)合貿(mào)易有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。葉先生1991年畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。具有高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。葉先生持有本公司430,000份A股股票期權(quán)。

除前述披露外，葉先生與本公司或本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、主要股東及實(shí)際控制人并無(wú)其他關(guān)系，亦沒(méi)有持有本公司其他股份或相關(guān)股份。葉先生從未遭受中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)或其他相關(guān)部門懲處，亦從未遭受任何證券交易所制裁。

金文敏，現(xiàn)年51歲，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理助理、生產(chǎn)部主任。金先生于1985年加入上海石油化工總廠。歷任本公司煉化部1#煉油裝置黨總支書記、丁二烯裝置主任、儲(chǔ)運(yùn)分公司經(jīng)理、公司儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理兼黨委副書記、煉油部經(jīng)理兼黨委副書記等職。2013年4月任本公司生產(chǎn)部主任。2013年5月任本公司總經(jīng)理助理。金先生2003年7月畢業(yè)于上海第二工業(yè)大學(xué)工商管理專業(yè)。具有高級(jí)工程師職稱。金先生持有本公司250,000份A股股票期權(quán)。

除前述披露外，金先生與本公司或本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、主要股東及實(shí)際控制人并無(wú)其他關(guān)系，亦沒(méi)有持有本公司其他股份或相關(guān)股份。金先生從未遭受中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)或其他相關(guān)部門懲處，亦從未遭受任何證券交易所制裁。


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