主題：國(guó)內(nèi)已形成若干詐騙村黑業(yè)村

　“詐騙村”各有“所長(zhǎng)”

　　各地已形成了以“重金求子”“借精生子”等電信詐騙為主的江西省余干縣詐騙高發(fā)區(qū)；以電話冒充熟人詐騙為主的廣東省電白縣詐騙高發(fā)區(qū)；以盜用QQ冒充親友詐騙的廣西賓陽(yáng)縣詐騙高發(fā)區(qū)；以機(jī)票改簽和虛假中獎(jiǎng)詐騙為主的海南儋州詐騙高發(fā)區(qū)等7個(gè)國(guó)內(nèi)地域性職業(yè)犯罪群體

　　“猜猜我是誰(shuí)”“重金求子”等短信想必很多人都接到過(guò)。此類(lèi)詐騙手段均通過(guò)電信傳播，統(tǒng)稱(chēng)為電信詐騙。

　　這種起源于上世紀(jì)90年代臺(tái)灣的詐騙形式，最早的形式為“刮刮卡中獎(jiǎng)”詐騙。進(jìn)入2000年后，為了改善兩岸通信，臺(tái)灣移動(dòng)電話開(kāi)始在福建建立號(hào)臺(tái)。為了逃避臺(tái)灣警方的追查，詐騙者紛紛將福建作為詐騙基地，向臺(tái)灣實(shí)施電信詐騙。

　　從2003年開(kāi)始，隨著島內(nèi)民眾反詐騙的呼聲越來(lái)越強(qiáng)烈，臺(tái)灣當(dāng)局加大了打擊力度。于2004年和2005年分別組建了“反詐騙咨詢(xún)專(zhuān)線”和“165”反詐騙咨詢(xún)熱線，在不斷打擊下，電信詐騙分子將福建安溪作為大本營(yíng)，向大陸其他地區(qū)滲透。

　　截至目前，各地已形成了以冒充黑社會(huì)電話詐騙為主的河北省豐寧縣詐騙高發(fā)區(qū)；以“重金求子”“借精生子”等電信詐騙為主的江西省余干縣詐騙高發(fā)區(qū)；以PS淫穢照片敲詐、低價(jià)“二手車(chē)”、網(wǎng)絡(luò)辦證詐騙為主的湖南省婁底市雙峰縣詐騙高發(fā)區(qū)；以電話冒充熟人詐騙為主的廣東省電白縣詐騙高發(fā)區(qū)；以盜用QQ冒充親友詐騙的廣西賓陽(yáng)縣詐騙高發(fā)區(qū)；以機(jī)票改簽和虛假中獎(jiǎng)詐騙為主的海南儋州詐騙高發(fā)區(qū)；以購(gòu)車(chē)（房）退稅、郵寄包裹涉毒、網(wǎng)銀升級(jí)以及提供彩票、股票虛假內(nèi)幕詐騙為主的福建安溪詐騙高發(fā)區(qū)7個(gè)國(guó)內(nèi)地域性職業(yè)犯罪群體。由于此類(lèi)群體多集中分布在當(dāng)?shù)匾恍┐迩f，因此也被稱(chēng)為“詐騙村”或“黑業(yè)村”。

　　形形色色“詐騙村”

　　從2008年開(kāi)始，各地公安機(jī)關(guān)陸續(xù)發(fā)現(xiàn)QQ詐騙案件中，犯罪嫌疑人所登錄的IP地址和贓款都指向了位于廣西南寧市東北方向的幾個(gè)村落。這個(gè)發(fā)現(xiàn)，讓公安順藤摸瓜，找到QQ詐騙嫌疑犯的大本營(yíng)賓陽(yáng)。

　　賓陽(yáng)縣在新中國(guó)成立之前手工業(yè)頗為發(fā)達(dá)，在1932年的《廣西建設(shè)特刊》中刊載的韓堉樺的《廣西賓陽(yáng)六思村瓷業(yè)調(diào)查及試驗(yàn)》記述：“挽坯法……本處工人手術(shù)精巧，殆與日本人相仿”，有“賓陽(yáng)小日本”之稱(chēng)。

　　建國(guó)后，除了務(wù)農(nóng)之外，賓陽(yáng)縣當(dāng)?shù)厝硕嘁钥楀\、竹藝、陶瓷燈傳統(tǒng)手工業(yè)為主業(yè)。隨著時(shí)間的推移，不少人靠著傳統(tǒng)手藝，在農(nóng)閑時(shí)做竹藝、瓷業(yè)，完成資金積累之后，從傳統(tǒng)手工業(yè)傳承開(kāi)始向小五金、制革、造紙等行業(yè)發(fā)展。但由于多是“單打獨(dú)斗”，沒(méi)有出現(xiàn)大型企業(yè)。在賓陽(yáng)起家，榮耀一時(shí)的永凱集團(tuán)，也在2014年陷入債務(wù)漩渦。

　　一面是難以為繼的工商業(yè)，一面是興盛紅火的“詐騙業(yè)”。從1980年代后期開(kāi)始，“賓陽(yáng)假貨”開(kāi)始泛濫，甚至出現(xiàn)“紙皮烤鴨”“紙皮鞋”。2002年，賓陽(yáng)還出現(xiàn)過(guò)多起“美元詐騙案”。

　　從2008年開(kāi)始，QQ詐騙開(kāi)始在賓陽(yáng)縣城周邊的村莊里展開(kāi)。關(guān)于此類(lèi)詐騙模式的來(lái)源，有的說(shuō)是從福建傳來(lái)的，亦有說(shuō)法是從廣東學(xué)來(lái)的。這種騙術(shù)經(jīng)過(guò)了從盜取QQ號(hào)讓好友幫充話費(fèi)，到QQ視頻詐騙，再到針對(duì)財(cái)務(wù)人員的以領(lǐng)導(dǎo)身份要求財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)賬的過(guò)程，日漸成熟。騙取的資金也從幾十元、上百元到上千萬(wàn)元。2014年8月5日，黑龍江綏化某企業(yè)一次被騙走1200萬(wàn)元。

　　和賓陽(yáng)相仿，江西省上饒市余干縣石溪村和洪家嘴鄉(xiāng)團(tuán)林李家村，也因?yàn)榈靥幤h(yuǎn)、田地稀少，從上世紀(jì)90年代開(kāi)始便利用假戒指、猜鉛筆和易拉罐中獎(jiǎng)等方式行騙。到2000年后，“詐騙業(yè)”在一些村莊呈現(xiàn)出井噴式的發(fā)展，逐漸演變成為電信“詐騙村”。為了更好地行騙，一些村民甚至還到賓陽(yáng)縣“學(xué)習(xí)取經(jīng)”。

　　2010年左右，此地區(qū)逐漸發(fā)展“重金求子”“借精生子”等詐騙模式，并形成了完整的詐騙產(chǎn)業(yè)鏈。通常以“富婆”因丈夫失去生育能力，家產(chǎn)無(wú)人繼承，尋找健康男士共孕后代，懷孕成功后有重謝。當(dāng)被騙者上鉤后，再一步步將對(duì)方引入圈套。

　　石溪村和李家村的村民從以往在報(bào)紙上刊登廣告、雇人貼廣告，發(fā)展到利用信息群發(fā)器、網(wǎng)絡(luò)電話、無(wú)線傳輸工具等設(shè)備實(shí)施電信詐騙。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)端、偽基站群發(fā)信息，一分鐘可以發(fā)送6萬(wàn)條詐騙信息。詐騙受害者遍布全國(guó)20多個(gè)省份，村里有的團(tuán)伙一年詐騙幾十萬(wàn)元，多的上千萬(wàn)元。

　　為了維護(hù)詐騙帶來(lái)的巨大財(cái)富，村民用騙到的錢(qián)，購(gòu)買(mǎi)了大量鋼叉、梭鏢，弩和防彈頭盔等器械，并24小時(shí)派人巡邏，對(duì)付警方抓捕。

　　與以上的兩種電信詐騙術(shù)相比，河北省豐寧縣幾個(gè)村莊的村民冒充東北黑社會(huì)詐騙的騙術(shù)顯得“簡(jiǎn)單粗暴”。

　　豐寧縣位于河北省承德市西部，南鄰北京市，北靠?jī)?nèi)蒙古，西面與張家口接壤。自古以來(lái)是滿(mǎn)、蒙、回、漢等民族聚居地。

　　從事電信詐騙的區(qū)域主要集中在地理位置偏僻的豐寧縣西官營(yíng)鄉(xiāng)、選將營(yíng)鄉(xiāng)的5個(gè)村莊。上世紀(jì)90年代初，這些地區(qū)的不少村民來(lái)到北京，在朝陽(yáng)區(qū)一帶圖書(shū)批發(fā)市場(chǎng)打工。為了推銷(xiāo)書(shū)籍，一些人冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的身份，給各個(gè)單位打電話。對(duì)于不愿支付書(shū)錢(qián)的單位，他們就打電話辱罵威脅對(duì)方，如此有時(shí)竟然也能奏效，這些人干脆不再賣(mài)書(shū)，只打電話進(jìn)行威脅。基本都冒充東北黑社會(huì)的身份，撥打受害人電話，以對(duì)方得罪了人為由，威脅受害人破財(cái)消災(zāi)。在高收入的驅(qū)動(dòng)下，一些年輕村民仍陸續(xù)參與了進(jìn)來(lái)。

　　2015年11月，豐寧縣被公安部列入全國(guó)8個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪掛牌整治的重點(diǎn)區(qū)域。

　　電信詐騙高發(fā)誰(shuí)之責(zé)

　　據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，我國(guó)共有兩次電信詐騙高峰期，分別為2004年至2005年，2009年至今。2011年、2012年、2013年、2014年全國(guó)電信詐騙分別發(fā)案10萬(wàn)起、17萬(wàn)起、30 萬(wàn)起、40萬(wàn)起，年均增長(zhǎng)70%以上。

　　電信詐騙案件高發(fā)的同時(shí)，詐騙金額也屢攀新高。公安部數(shù)據(jù)顯示，2011年以來(lái)，每年因通訊信息詐騙導(dǎo)致的民眾損失都達(dá)100余億元，平均單筆金額超過(guò)5萬(wàn)元。2014年全國(guó)電信詐騙導(dǎo)致群眾損失107億元。

　　巨大的損失背后誰(shuí)應(yīng)該為其擔(dān)責(zé)？當(dāng)?shù)卣硬婚_(kāi)干系。海南儋州、廣東茂名、廣西賓陽(yáng)、湖南婁底等電信詐騙高危地區(qū)，往往是偏遠(yuǎn)閉塞、經(jīng)濟(jì)落后?！顿e陽(yáng)縣志》記載，廖寨村除了種田，在1980年代還生產(chǎn)犁、耙、鍬、鋤、柴刀等鐵器農(nóng)具，現(xiàn)在的廖寨村，村里已經(jīng)看不到鐵具生產(chǎn)痕跡。

　　沒(méi)有創(chuàng)業(yè)的資本，豪車(chē)、樓房、夜場(chǎng)消費(fèi)卻成為了這類(lèi)地區(qū)的主要消費(fèi)方式。這些村莊被冠以“QQ產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭龍”“發(fā)財(cái)致富衛(wèi)星村”稱(chēng)號(hào)，在廣西賓陽(yáng)最高峰時(shí)，曾傳出一周就有1億元轉(zhuǎn)到賓陽(yáng)，銀行取款機(jī)內(nèi)的現(xiàn)金經(jīng)常被取空。

　　資深媒體人劉雪松在《“重金求子”詐騙村何以生存多年》的文章中表示，由于詐騙的對(duì)象往往是高危地區(qū)以外的群眾，“取證難”“村民不得已而為之”往往成為了農(nóng)村基層組織和行政管理疏于管理的“借口”，使詐騙村存活達(dá)數(shù)年。

　　很顯然，詐騙者之所以能夠?qū)嵤╇娦旁p騙數(shù)年，是因?yàn)橐恍╇娦胚\(yùn)營(yíng)商在為騷擾電話提供各種支持。呼叫中心要想群呼騷擾電話，必須利用運(yùn)營(yíng)商的通道。

　　對(duì)于電信業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)，工信部有規(guī)定，電信部門(mén)應(yīng)當(dāng)規(guī)范語(yǔ)音專(zhuān)線出租業(yè)務(wù)，切實(shí)規(guī)范“一號(hào)通”、“400”、商務(wù)總機(jī)業(yè)務(wù)，加強(qiáng)電話用戶(hù)實(shí)名登記。提出要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)主叫號(hào)碼傳輸規(guī)范，正確傳輸各類(lèi)業(yè)務(wù)的主叫號(hào)碼，堅(jiān)決遏制虛假主叫傳輸與改號(hào)軟件傳播。常年關(guān)注電信詐騙的全國(guó)人大代表陳偉才曾在媒體采訪時(shí)表示，而由于電信、移動(dòng)、聯(lián)通等電信運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，部分地區(qū)電信運(yùn)營(yíng)商因此將帶寬流量外包、出租給非法運(yùn)營(yíng)商，并仍然允許“透?jìng)鳌?，即允許騙子們隨心所欲地任意顯示號(hào)碼。

　　如果說(shuō)電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)主叫號(hào)碼傳輸?shù)囊?guī)范管理還屬于自身的義務(wù)，對(duì)于相關(guān)監(jiān)管部門(mén)應(yīng)該是分內(nèi)之事。但通信管理部門(mén)卻對(duì)通信業(yè)務(wù)疏于監(jiān)管，缺乏對(duì)網(wǎng)絡(luò)局?jǐn)?shù)據(jù)的管理檢查，通信業(yè)務(wù)外包混亂，大量社會(huì)互聯(lián)網(wǎng)電話與公用通信網(wǎng)絡(luò)對(duì)接，為犯罪分子提供了可乘之機(jī)。

　　另外，武漢大學(xué)國(guó)家文化發(fā)展研究院副院長(zhǎng)陳波在《二十年來(lái)中國(guó)農(nóng)村文化變遷：表征、影響與思考——來(lái)自全國(guó)25省（市、區(qū)）118村的調(diào)查》一文中稱(chēng)，中國(guó)農(nóng)村居民價(jià)值觀念在過(guò)去20年中發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，也為詐騙村的形成提供了“沃土”。傳統(tǒng)規(guī)范與制約的失效與新的制度沒(méi)能同步建立，導(dǎo)致人們迷戀對(duì)物的占有，對(duì)金錢(qián)的崇拜，產(chǎn)生人格衰退、精神衰退、道德衰退。從詐騙村的一些案件中顯示出來(lái)的是，村民在騙人的時(shí)候并不關(guān)心被騙的人到底是誰(shuí)，遭遇了哪些變故，犯罪的唯一目的是錢(qián)。

　　“堅(jiān)決把新型犯罪猖獗勢(shì)頭打下去”

　　自2009年起，公安部已經(jīng)連續(xù)6年部署了全國(guó)范圍的打擊電信詐騙犯罪的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，以便各地警方跨省合作。2012年，公安部又開(kāi)通“電信詐騙犯罪案件偵查破案協(xié)作平臺(tái)”，更為各地警方并案?jìng)刹樘峁┝似脚_(tái)。

　　2015年6月，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)建立了由公安部、工信部、中宣部、中國(guó)人民銀行等23個(gè)部門(mén)和單位組成的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議制度。會(huì)議決定，公安部、省級(jí)公安機(jī)關(guān)專(zhuān)項(xiàng)辦將掛牌督辦一批大案要案。對(duì)一些特別重大、地方偵辦有困難的案件，部、省兩級(jí)專(zhuān)項(xiàng)辦要直接組織指揮偵辦。

　　尤其是2016年1月22日，在中央政法工作會(huì)議上，中央政法委書(shū)記孟建柱要求增強(qiáng)打擊電信詐騙等新型犯罪的攻堅(jiān)能力，并表示下次要對(duì)“電信詐騙村”點(diǎn)名。他強(qiáng)調(diào)：“執(zhí)法為民要看實(shí)際行動(dòng)！要完善警種合成、部門(mén)協(xié)作、區(qū)域聯(lián)動(dòng)、國(guó)際合作機(jī)制，采取打源頭、端窩點(diǎn)、摧網(wǎng)絡(luò)、斬鏈條等措施，堅(jiān)決把新型犯罪猖獗勢(shì)頭打下去！”

　　除了公安機(jī)關(guān)，鑒于通訊和轉(zhuǎn)賬是電信詐騙的兩個(gè)重要載體，還應(yīng)對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商和銀行加以監(jiān)管。

　　目前，除了移動(dòng)、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)號(hào)碼外，目前還有鐵通的一號(hào)通、移動(dòng)、聯(lián)通的400電話等。資料顯示，2013年9月1日開(kāi)始，我國(guó)在全國(guó)范圍內(nèi)對(duì)新增固定電話、移動(dòng)電話（含無(wú)線上網(wǎng)卡）用戶(hù)實(shí)施真實(shí)身份信息登記，嚴(yán)格實(shí)行“先登記，后服務(wù)；不登記，不開(kāi)通服務(wù)”。有媒體報(bào)道，但目前“400”和“800”的電話均由企業(yè)向中國(guó)電信或者中國(guó)聯(lián)通等通訊公司申請(qǐng)備案即可，申請(qǐng)的難度不大，這些號(hào)碼不用實(shí)名登記即可大量購(gòu)買(mǎi)，導(dǎo)致犯罪嫌疑人利用這些號(hào)碼設(shè)置多重轉(zhuǎn)接，匿藏主叫號(hào)碼，給公安機(jī)關(guān)偵查造成了巨大的困難。

　　2014年曾有媒體記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，幾乎所有電信詐騙案中，詐騙分子都是持他人身份證開(kāi)設(shè)銀行卡。按照中國(guó)人民銀行頒布的《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》，個(gè)人申辦銀行卡需要實(shí)名制，發(fā)卡銀行負(fù)有審查責(zé)任。但銀行為了完成自己的業(yè)務(wù)量，往往忽視審核開(kāi)卡人，只要持有身份證就可以開(kāi)卡，甚至一張身份證可開(kāi)設(shè)數(shù)百?gòu)堛y行卡。

　　因?yàn)槔娴尿?qū)使，電信部門(mén)和銀行系統(tǒng)忽視了自身的職責(zé)。2014年，全國(guó)人大代表陳偉才在廣東代表團(tuán)分組審議兩高報(bào)告的會(huì)上做了《行動(dòng)起來(lái)，切斷利益輸送鏈，從源頭和渠道上治理電話詐騙》的發(fā)言。陳偉才認(rèn)為，電信運(yùn)營(yíng)商在這個(gè)“詐騙蛋糕”中獲得10%的利益，銀行則在這個(gè)蛋糕中獲得3%的利益，為了這13%的利益，事主需要付出100%的代價(jià)。應(yīng)該通過(guò)制定法律，明確電信部門(mén)和銀行系統(tǒng)在電信詐騙案件當(dāng)中義務(wù)不履行或怠于履行應(yīng)付的民事責(zé)任。但據(jù)記者了解，目前我國(guó)還沒(méi)有一部針對(duì)電信詐騙的法律。2011年3月1日，最高人民法院、最高人民檢察院制定了《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，規(guī)定：通過(guò)發(fā)送短息、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報(bào)刊雜志等發(fā)布虛假信息，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的。此條僅是通過(guò)司法解釋對(duì)電信詐騙犯罪的處罰進(jìn)行了規(guī)定，并沒(méi)有將“電信詐騙罪”寫(xiě)入刑法。


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