主題：中國南方航空股份有限公司董事會決議公告

2016年03月09日02:56 證券時報
　　證券簡稱：南方航空(5.980, -0.04, -0.66%)證券代碼：600029 公告編號：臨2016-008

　　中國南方航空股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中國南方航空股份有限公司("本公司")已于2015年6月30日召開的2014年年度股東大會審議通過授予本公司董事會發(fā)行債務融資工具的一般性授權。根據(jù)本公司2014年年度股東大會決議及公司章程第一百七十六條規(guī)定，本公司董事會以董事簽字同意方式，于2016年3月8日通過以下議案：

　　一、同意廈門航空有限公司（"廈航"）根據(jù)有關法律、法規(guī)，向中國銀行(3.400, 0.05, 1.49%)間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行超短期融資券不超過人民幣100億元、中期票據(jù)不超過人民幣50億元，向中國證券監(jiān)督管理委員會申請核準發(fā)行公司債券不超過人民幣50億元，并在有關債券額度的有效期內(nèi)，根據(jù)資金缺口與債務調(diào)整目標，擇機分批發(fā)行。

　　二、授權廈航經(jīng)營管理層辦理上述債券品種發(fā)行相關事宜。每次發(fā)行相關債券前，廈航應提前向本公司報備相關信息，以便本公司履行上市公司信息披露義務。

　　應參與審議董事10人，實際參與審議董事10人。經(jīng)參會董事審議，一致同意上述議案。有關議案的審議方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　特此公告。

　　中國南方航空股份有限公司

　　董事會

　　2016年3月8日



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